รายงานการเฝ้าระวังตลาด BTI – กันยายน 2019

เป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้วที่เราเปิดตัวโปรแกรม BTI Verified เพื่อตรวจสอบการรายงานที่ถูกต้องของปริมาณการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในช่วงเวลานี้ เราได้รับความร่วมมือจากตลาดหุ้นหลายแห่ง จึงทำให้ตัวเลขการซื้อขาย Washing ลดลงอย่างมาก

ตั้งแต่ปี 2019 การซื้อขายแบบ Washing ทั่วโลกลดลง 35.7% จากการแลกเปลี่ยน Top-40 ที่แท้จริง กระบวนการแบ่งปันรายงานข้อมูลของเรากับการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ส่งผลให้มีกลไกที่ได้รับการปรับปรุงในการตรวจหาบัญชีซื้อขายล้างและปิดบัญชี

สามารถดูข้อมูลสำหรับโทเค็นแต่ละรายการและการแลกเปลี่ยนการล้างการแลกเปลี่ยนได้ที่ หน้าการติดตาม การแลกเปลี่ยนการล้างทั่วโลกที่เพิ่งเปิดตัวของเรา

ตามข้อมูลของเรา การแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลานี้ยังคงเป็น Kraken, Poloniex, Coinbase และ Upbit ในอีกด้านหนึ่ง OKEx และ Bibox เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนที่มีเปอร์เซ็นต์การซื้อขายล้างสูงสุดในการจัดอันดับ 40 อันดับแรกที่แท้จริงของเรา ปริมาณปลอมของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เกิน 75% อย่างไรก็ตาม ปริมาณจริงของพวกเขา (โดยมีการล้างการเทรดออก) ยังคงจัดให้อยู่ใน 20 อันดับแรกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการค้าตามประเทศ เราพบว่าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำโลกในกลุ่มประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนที่สะอาดที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานทางกฎหมายและข้อบังคับในประเทศเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นไม่ได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สะอาดที่สุดเสมอไป

ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ยังมีระบบการกำกับดูแลที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่การมองอย่างใกล้ชิดของ Bithumb นั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ทำการล้างการซื้อขาย Dash และ Monero อย่างหนักตลอดทั้งปี เรามีโทเค็นเหล่านี้ที่มีการซื้อขายล้างมากกว่า 90% ของปริมาณ

ใหม่ BTI Verified Exchanges

การแลกเปลี่ยน BTI Verified ล่าสุด ได้แก่ Binance, Gemini, Bitflyer และ Indodax ตอนนี้ Binance ต่ำกว่า 10% ของการซื้อขายแบบล้างข้อมูล หลังจากโฉบเฉียด 20% ในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2019 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม Bitflyer เนื่องจากข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าต่ำกว่า 5% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราพบราศีเมถุนประมาณ 12-15% เมื่อต้นปี แต่ตอนนี้พวกเขาต่ำกว่า 10% เช่นกัน

เรายังคงตรวจสอบการแลกเปลี่ยนใด ๆ ภายใต้การซื้อขายล้าง 10% การแลกเปลี่ยนที่ต้องการทำงานร่วมกับเราเพื่อลดตัวเลขการเทรด Wash จะถูกส่งรายงานข้อมูลที่ตั้งค่าสถานะการเทรด Wash และช่วยทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งหรืออัปเกรดระบบการเฝ้าระวังการเทรดของพวกเขา การแลกเปลี่ยนที่ต้องการรับ BTI Verified สามารถติดต่อเรา ได้ ที่นี่ สามารถดูวิธีการและคุณสมบัติของโปรแกรม BTI Verified ได้ที่นี่

คอยน์มาร์เก็ตแคป (CMC)

CMC ยังคงแสดงรายการการแลกเปลี่ยนหลอกลวงจำนวนมากในการจัดอันดับ “ปริมาณที่ปรับแล้ว” 10 อันดับแรก รายชื่อ 10 อันดับแรก ได้แก่ LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene และ OEX ซึ่งข้อมูลของเราแสดงอัตราการซื้อขายแบบล้างข้อมูลในระดับสูงตั้งแต่ 96.9% ถึง 99.7% สิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจาก CMC จัดอันดับการแลกเปลี่ยนตามปริมาณการซื้อขายโดยไม่มีการตรวจสอบพื้นฐานใด ๆ ซึ่งกระตุ้นให้แพลตฟอร์มการซื้อขายรายงานข้อมูลเท็จและจัดอันดับที่สูงขึ้น ผู้ใช้จึงมองเห็นได้มากขึ้น

จากการคำนวณของเรา ในบรรดาการแลกเปลี่ยน 100 อันดับแรกบน CMC ปัจจุบันมี 73 รายการที่มีการล้างการซื้อขายมากกว่า 90% ของปริมาณการซื้อขาย ดังนั้น มีเพียงหนึ่งในสี่ของการแลกเปลี่ยนบน CMC เท่านั้นที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงของพวกเขา

ภาพด้านล่างนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักเทรดพยายามขายโทเค็นโดยใช้คำสั่งตลาดในการแลกเปลี่ยนหลอกลวงเหล่านี้ เราเห็นการลดลง 25-50% ของไส้เทียนยาวเหล่านั้น (ด้วยปริมาณการขายที่ต่ำ) เนื่องจากหนังสือสั่งซื้อเต็มไปด้วยสภาพคล่องปลอมและการซื้อขายไม่ได้ดำเนินการที่ใดก็ได้ใกล้กับราคาเสนอสูงสุดที่ถูกกล่าวหา แผนภูมิประเภทนี้ (เช่น OEX ด้านล่าง) ที่มีรูปแบบการซื้อซ้ำๆ ของแท่งปริมาณคงที่และ/หรือรูปแบบแท่งเทียนที่ผิดปกติยังคงพบเห็นได้ในการแลกเปลี่ยนมากกว่า 70% ในการจัดอันดับ “Adjusted Volume” 100 อันดับแรกของ CMC

การแลกเปลี่ยนจำนวนมากเหล่านี้ยังโพสต์คำสั่งหลอกและการดำเนินการซื้อขายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจริงในการพยายามสร้างรูปแบบปริมาณตามธรรมชาติ (ดูในมาตรวัดปริมาณของแผนภูมิ Lbank ด้านบน) ซึ่งไม่ชัดเจนเท่ากับแท่งปริมาณคงที่ทั่วกระดานที่เห็นใน แผนภูมิ OEX

สายด่วน BTI

สัปดาห์นี้ เราได้เปิดตัวอีเมล Hotwire ฉบับแรกของเรา ซึ่งเตือนโครงการโทเค็นในพื้นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ชัดเจนที่พยายามดึงค่าธรรมเนียมรายการออกจากโครงการตามปริมาณปลอม ปัจจุบัน เรามีอีเมลโครงการโทเค็นมากกว่า 700 รายการที่ลงทะเบียน และเราแนะนำให้คนอื่นๆ ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ติดต่อเรา เราจะส่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ต่อไปเมื่อเราได้รับข่าวว่ามีการแลกเปลี่ยนปลอมเกิดขึ้นใหม่

การแลกเปลี่ยนล่าสุดปลอมปริมาณของพวกเขาซึ่งโครงการโทเค็นหลายโครงการได้รายงานให้เราทราบ และกำลังพยายามสกัดสูงถึง $100,000 ต่อรายการโทเค็น รวมถึงการแลกเปลี่ยน BitMax และ P2PB2B

BitMax เห็นได้ชัดว่ามีการซื้อขายโทเค็นปริมาณสูงสุด USDC/USDT และ PAX/USDT อย่างหนาแน่นในกลุ่ม 4 ชั่วโมงดังที่เห็นในภาพเหล่านี้ของแผนภูมิ 1 ชั่วโมง

ในแผนภูมิ P2PB2B เราสามารถเห็นไส้เทียนยาวอีกครั้งพร้อมกับการลดลงของเปอร์เซ็นต์จำนวนมากสำหรับคำสั่งซื้อจริงที่เกิดขึ้นจริง และการซื้อบอทซ้ำๆ ในระหว่างนั้น

ปริมาณเหรียญที่แท้จริง

การนับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน Top-40 จริงในพื้นที่ตามปริมาณ Bitcoin ยังคงถูกซื้อขายล้างประมาณ 50% เราพบว่า Ethereum ประมาณ 75%, XRP ที่ 55% และ Litecoin ที่ 74% การซื้อขายล้างส่วนใหญ่มาจาก OKEx, Bibox และ Huobi

Ethereum Classic, Monero และ Dash เป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายล้างข้อมูลมากที่สุดใน Top-25 ของเราที่ปริมาณปลอมมากกว่า 80% ส่วนใหญ่เกิดจาก OKEx, Bibox และ Bithumb Maker Dao, Binance Coin และ LEO เป็นโทเค็นที่มีการแลกเปลี่ยนน้อยที่สุดใน 25 อันดับแรกที่ต่ำกว่า 25% ต่อเหรียญ

Wash การซื้อขายระหว่างโทเค็น 500 อันดับแรกที่เรากำลังติดตามมีแนวโน้มลดลงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โทเค็น VITE, XDN และ IXT มีการเติบโตสูงสุดในการซื้อขายล้างมากกว่า 80% ยิ่งไปกว่านั้น PIVX และ ETHOS เป็นโทเค็นอันดับต้น ๆ ที่ลดการซื้อขายล้างลงกว่า 40% ในช่วงเวลานี้

สามารถดูตัวเลขการซื้อขายเต็มรูปแบบสำหรับโทเค็นทั้งหมดได้ใน หน้าการติดตาม ของเรา

เหรียญมั่นคง

ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เหรียญที่มีเสถียรภาพสูงสุดยังคงเป็น USDT ซึ่งคิดเป็น 94% ของปริมาณการซื้อขายเหรียญที่มีเสถียรภาพทั้งหมดโดยมีการล้างการซื้อขายออก ในแง่ของการซื้อขายล้าง USDT มีมูลค่าสูงสุดในการแลกเปลี่ยนชั้นนำ 40 อันดับแรกของเราในช่วง 90 วันที่ผ่านมาที่ 67.3%

ปริมาณที่แท้จริงของ USDC เติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 2 และปัจจุบันเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพที่เติบโตเร็วที่สุดในปีนี้ พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายล้างโลกที่ต่ำที่สุดที่ต่ำกว่าเพียง 7% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา TUSD อยู่ที่ประมาณ 12% และ PAX อยู่ที่ 13.7% จากการแลกเปลี่ยน 40 อันดับแรกของเรา

DAI แสดงการซื้อขายล้าง 30.2% จาก 40 อันดับแรกของเราและปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 5 ของเหรียญที่มีเสถียรภาพ

แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมา BTI ได้ดำเนินการแล้ว แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำในตลาด cryptocurrency ปริมาณการซื้อขายปลอมบิดเบือนภาพตลาดอย่างมาก จึงทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ เราขอแนะนำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนตรวจสอบไซต์ของเราหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลของเราผ่าน Clean API ของเราสำหรับปริมาณการซื้อขายที่แม่นยำของการแลกเปลี่ยนและคู่สกุลเงินแต่ละคู่

BTI จะเพิ่มการแลกเปลี่ยน BTI Verified ต่อไปและตรวจสอบภูมิทัศน์ของ cryptocurrency เพื่อให้ทั้งนักลงทุนและผู้ที่ทำงานในโครงการโทเค็นทราบเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันที่แท้จริงของพื้นที่ หากคุณต้องการให้การแลกเปลี่ยนของคุณวิเคราะห์หรือต้องการลงทะเบียนโครงการโทเค็นของคุณในรายชื่ออีเมล BTI Hotwire ของเรา โปรด ติดต่อเรา