รายงานการเฝ้าระวังตลาด – ธันวาคม 2561

:: วิธีการสำหรับรายงานของเรามีวิวัฒนาการตั้งแต่ รายงานเริ่มต้น ของเราที่เน้นไปที่การเข้าชมเว็บเป็นหลัก ตามมาด้วยรายงาน เดือนกันยายน ซึ่งเราได้เพิ่มข้อมูลที่รวบรวมจากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้แอพมือถือและ การซื้อขาย API

สำหรับรายงานประจำเดือนธันวาคม เราได้เจาะลึกเกี่ยวกับคู่การซื้อขายเฉพาะในการแลกเปลี่ยนที่แสดงหลักฐานที่ชัดเจนของการซื้อขายล้าง นี่เป็นเป้าหมายของเรามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงได้ทำการอัปเดตและปรับปรุงอัลกอริทึมเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ในช่วงเวลานี้ เราใช้เวลานับไม่ถ้วนในการดูคำสั่งซื้อขาย วิเคราะห์จุดข้อมูลปริมาณ และพูดคุยกับผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ค้าที่มีความถี่สูง และที่ปรึกษาด้านการเฝ้าระวังการค้า เราได้รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและรู้สึกมั่นใจที่จะเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้

นอกจากนี้ จากข้อมูลนี้ เราได้ค้นพบกลยุทธ์บอทที่แตกต่างกัน 4 แบบที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนปริมาณการแลกเปลี่ยน ดูเหมือนว่าบอทเหล่านี้บางตัวจะถูกตั้งค่าให้เป็นคู่การซื้อขายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวัน การตั้งค่าจะเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มปริมาณปัจจุบันหรือกระแสรอบโทเค็นที่กำหนดสำหรับช่วงเวลานั้น

อย่างไรก็ตาม เราได้รวบรวมจุดข้อมูลหลายจุด ซึ่งทำให้เราสามารถวิศวกรรมย้อนกลับการตั้งค่าบางอย่างได้ ขออภัย เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่แน่นอนที่เราใช้ในการกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้สู่สาธารณะได้ เพื่อให้เรานำหน้าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ได้

คู่ BTC 25 อันดับแรก

ในรายงานนี้เราได้คำนวณปริมาณที่แท้จริงของคู่การซื้อขาย BTC 25 อันดับแรกของ CMC ปริมาณจริงของคู่เหล่านี้ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 1% ของปริมาณที่รายงานบน CMC เราสังเกตเห็นว่ามีเพียง 3 จาก 25 คู่แรกเท่านั้นที่จะไม่ทำการล้างการซื้อขายปริมาณ Binance, Bitfinex และ Liquid

OKEx ถูกย้ายไปยัง รายการที่ปรึกษาการแลกเปลี่ยน ของเราแล้ว เนื่องจากเราพบว่าโทเค็นที่มีการซื้อขาย สูงสุด 30 อันดับแรก ทั้งหมดของพวกเขามีส่วนร่วมในการซื้อขายล้างข้อมูลเมื่อดำเนินการผ่านอัลกอริทึมของเรา ดูเหมือนว่าพวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าชมการอ้างอิงของ CMC เนื่องจากปริมาณที่ปรับโดยประมาณของเราสำหรับพวกเขาจะยังคงอยู่ใน 10 อันดับแรก

นอกจากนี้ Huobi ยังพบว่ามีการซื้อขายแบบ Wash-Trading จำนวนมากจากจำนวนคู่ที่ซื้อขายสูงสุด 25 คู่ แต่ในระดับที่น้อยกว่า OKEx การติดอันดับ 25 อันดับแรกของ BTC ได้แสดงหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อขายล้างเช่นกัน ตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วทั้งสองรายการสำหรับรายงานนี้ได้รวมอยู่ในรายการที่ปรึกษาของเราด้วย โปรดติดต่อเราสำหรับรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับคู่เงินใด ๆ ในการแลกเปลี่ยนใด ๆ

เราได้ตรวจสอบ Bithumb หลังจากรายงานจำนวนมาก และพบว่ามีการซื้อขายแบบ Wash จำนวนมาก โดยหลักๆ แล้วคือ Monero, Dash, Bitcoin Gold และ ZCash โทเค็นการซื้อขายล้างข้อมูลบน Bithumb ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเดือน

คู่ BTC 25 อันดับแรกบน CMC

จากข้อมูลนี้กว่า 80% ของปริมาณคู่ BTC 25 อันดับแรกของ CMC นั้นมีการซื้อขายแบบล้างข้อมูล การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ยังคงใช้กลยุทธ์เหล่านี้เป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อขโมยเงินจากโครงการโทเค็นที่ต้องการ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

จากข้อมูลที่เราได้รับจากโทเค็นจำนวนมากในพื้นที่ โครงการเฉลี่ยใช้จ่ายมากกว่า $50,000 ในปีนี้ในการจดทะเบียนค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนของเรา รายการที่ปรึกษา. ซึ่งรวมมูลค่าประมาณ $100,000,000 ที่ถูกขโมยในปี 2018 จากระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับ และด้วยการแลกเปลี่ยนมากกว่า 50 รายการล้างการซื้อขายมากกว่า 95% ของปริมาณการซื้อขาย นี่เป็นโครงการ 500,000 ต่อปี โดยการแลกเปลี่ยนบางส่วนทำเงินได้มากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ในปีนี้ เก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้

เราแนะนำให้โครงการโทเค็นใด ๆ ติดต่อเราเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ขอค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในรายการที่ปรึกษาของเรา การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จำนวนมากมีไว้เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้เท่านั้นในขณะที่บอทดำเนินการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เป็นธรรมสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ใช้บอทการซื้อขายล้าง เรามีรายงานค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 2BTC ถึง 75BTC

บีทีไอในปี 2562

เร็วๆ นี้ เราจะเผยแพร่รายงานการรักษาความปลอดภัยของนักลงทุนเบื้องต้น โดยเน้นมาตรการรักษาความปลอดภัยของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันและวิธีที่พื้นที่สามารถทำให้นักลงทุนในปัจจุบันและอนาคตรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วยเงินทุนของตน ปีที่ผ่านมามีการสูญเสียเงินทุนของนักลงทุนเนื่องจากการฟิชชิ่งและการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดกว่าปีอื่นๆ และด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ ระบบนิเวศทั้งหมดจะยังคงได้รับผลกระทบต่อไป รายงานนี้จะประกอบด้วยการจัดอันดับความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ปรึกษาของเรา

มุ่งหน้าสู่ปี 2019 เราจะรวบรวมข้อมูลปริมาณจริงของแต่ละคู่ต่อไปเพื่อพยายามควบคุมไม่ให้มีการจัดการเพิ่มเติม นอกจากนี้ เราจะติดต่อการแลกเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อใช้การควบคุมความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยหวังว่าจะได้เห็นรายงานของสื่อเกี่ยวกับการลดลงของเงิน crypto ที่ถูกขโมยในปี 2019

เรามักจะมองหา พันธมิตรที่โปร่งใส มากขึ้นและวิธีที่เราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อทำความสะอาดพื้นที่และความคืบหน้าต่อไป นอกจากนี้ โปรด ติดต่อเรา เพื่อแจ้งข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสำหรับรายงานในอนาคต หรือหากคุณต้องการเข้าร่วมทีมวิจัยของเรา ด้านล่างเราได้คำนวณคู่การซื้อขาย BTC 10 อันดับแรก