- เมื่อเร็ว ๆ นี้ Binance ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่สัญญาของการแลกเปลี่ยน Bitzlato ที่ไม่รู้จัก ซึ่งกำลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาในสหรัฐอเมริกา
- หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Binance ช่วยฟอกเงินและเพิ่มการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน
Binance ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตได้เข้มงวดกับข้อกำหนดสำหรับรายการโทเค็นที่ไม่สามารถลบได้ ตามการเผยแพร่ที่แชร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม NFT ทั้งหมดที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2022 และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า $1,000 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ถึง 31 มกราคม 2023 จะถูก Binance เพิกถอนตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023 กฎใหม่ระบุว่าศิลปิน NFT ได้รับอนุญาตให้สร้างของสะสมดิจิตอลห้าชิ้นต่อวันหลังจากวันที่ 21 มกราคม
กฎที่แก้ไขมีขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งได้หันมาสนใจ Binance และการดำเนินการของมัน การแลกเปลี่ยน crypto กำหนดให้ผู้ขาย NFT ทำการยืนยัน KYC ก่อนแสดงรายการดิจิทัล Binance กล่าวว่าจะพิจารณาเพิกถอนโครงการที่ไม่ทำตามขั้นตอนดังกล่าวหรือมีผู้ติดตามสองคนตามที่กำหนด
ตามโพสต์ระบุว่า
ผู้ใช้สามารถรายงาน NFT หรือคอลเลกชันที่อาจละเมิดกฎการสร้างเหรียญ Binance NFT และข้อกำหนดในการให้บริการ ทีมตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเราจะตรวจสอบรายงานการฉ้อโกงหรือการละเมิดกฎอย่างจริงจัง และดำเนินการตามความเหมาะสม
นับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ในเดือนพฤศจิกายน หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ Binance ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักเช่นกัน การสืบสวนของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ อ้างว่าแก๊งเมทแอมเฟตามีนและโคเคนที่ปฏิบัติการทั่วสหรัฐฯ เม็กซิโก ยุโรป และออสเตรเลียใช้ Binance เพื่อฟอกรายได้จากยาเสพติดหลายหมื่นล้านดอลลาร์ DEA กล่าวว่าเงินที่ผิดกฎหมายระหว่าง 15 ถึง 40 ล้านดอลลาร์อาจถูกฟอกผ่าน Binance
กรณีนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies ที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ค้ายาที่ดำเนินการในเม็กซิโกเพื่อซ่อนการติดต่อทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto เพื่อติดตามการก่ออาชญากรรมและธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมถูกมองว่าไม่สามารถติดตามได้
ลอว์เรนซ์ วอจิ 
ฉันได้กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในอาชีพการเป็นนักข่าวของฉัน และพบว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนนั้นน่าสนใจมาก ฉันเชื่อว่า Web3 จะเปลี่ยนโลกและต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมัน