- Binance kısa bir süre önce, şu anda ABD’de kara para aklama iddiasıyla soruşturulmakta olan bilinmeyen borsa Bitzlato’nun karşı tarafı olarak adlandırıldı.
- Düzenleyiciler Binance’i kara para aklamaya yardım etmekle suçladı ve borsaya yönelik incelemelerini artırdı.
Kripto devi Binance, 19 Ocak Perşembe günü paylaştığı bir açıklamaya göre, fungible olmayan token listelemeleri için gereksinimlerini sıkılaştırdı. Binance, 2 Ekim 2022 tarihinden önce listelenen ve 1 Kasım 2022 ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında günlük ortalama işlem hacmi 1.000 doların altında olan tüm NFT’leri 2 Şubat 2023 tarihinden itibaren listeden çıkaracak. Yeni kural, NFT sanatçılarının 21 Ocak’tan sonra günde beş dijital koleksiyon ürünü basmasına izin verildiğini belirtiyor.
Gözden geçirilmiş kurallar, birkaç düzenleyicinin dikkatini Binance’e ve işleyişine çevirmesiyle geldi. Kripto borsası, NFT satıcılarının dijital ürünlerini listelemeden önce KYC doğrulamasını tamamlamalarını gerektiriyor. Binance, bu tür prosedürleri tamamlamayan veya gerekli iki takipçiye sahip olmayan projeleri listeden çıkarmayı düşüneceğini söyledi.
Gönderiye göre,
Kullanıcılar, Binance NFT basım kurallarını ve hizmet koşullarını ihlal edebilecek NFT’leri veya koleksiyonları bildirebilir. Durum tespit ekibimiz dolandırıcılık veya kural ihlali raporlarını aktif olarak inceleyecek ve uygun önlemleri alacaktır.
Kripto borsası FTX’in Kasım ayındaki çöküşünden bu yana, düzenleyiciler diğer kripto borsalarına yönelik incelemelerini artırdı. Binance de birincil hedef haline geldi. Bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi soruşturması, ABD, Meksika, Avrupa ve Avustralya’da faaliyet gösteren bir metamfetamin ve kokain çetesinin uyuşturucu gelirlerinden on milyonlarca doları aklamak için Binance’i kullandığını iddia etti. DEA, 15 ila 40 milyon dolar arasında yasadışı fonun Binance aracılığıyla aklanmış olabileceğini söyledi.
Bu dava, Meksika dışında faaliyet gösteren uyuşturucu tacirlerinin yasadışı iş anlaşmalarını gizlemek için kripto para birimlerini giderek artan bir şekilde kullanmalarına ilişkin benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Aynı zamanda, federal yetkililerin, başlangıçta takip edilemez olarak tasvir edilen organize suç ve yasadışı kripto işlemlerini izlemek için kripto borsalarıyla ne kadar yakın işbirliği içinde olduğunu gösteriyor.
Lawrence Woriji 
Gazetecilik kariyerimde bazı heyecan verici hikayelere yer verdim ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3’ün dünyayı değiştireceğine inanıyorum ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyorum.
