- 幣安最近被任命為未知交易所Bitzlato的交易對手，該交易所目前正在接受涉嫌在美國洗錢的調查。
- 監管機構指責幣安協助洗錢，並加強了對該交易所的審查。
根據1月19日星期四分享的一份新聞稿，加密巨頭幣安收緊了對不可替代代幣上市的要求。 所有在 2022 年 10 月 2 日之前上市且在 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期間日均交易量低於 1，000 美元的 NFT 將從 2023 年 2 月 2 日起由幣安退市。 新規定規定，NFT 藝術家可以在 1 月 21 日之後每天鑄造五件數位收藏品。
修訂後的規則出台之際，一些監管機構已將注意力轉向幣安及其運營。 加密貨幣 交易所 要求 NFT 賣家在列出他們的數位物品之前完成 KYC 驗證。 幣安表示，將考慮將未完成此類程式或擁有所需兩名追隨者的專案退市。
根據帖子，
用戶可以舉報可能違反幣安 NFT 鑄造規則和服務條款的 NFT 或集合。 我們的盡職調查團隊將積極審查有關欺詐或違規行為的報告，並採取適當的行動。
自 11 月加密貨幣交易所 FTX 倒閉以來，監管機構加強了對其他加密貨幣交易所的審查。 幣安也成為主要目標。 美國緝毒局的一項調查聲稱，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的甲基苯丙胺和海洛因團夥利用幣安洗錢數千萬美元的毒品收入。 DEA表示，可能通過幣安洗錢了1500萬至4000萬美元的非法資金。
該案件為在墨西哥境外經營的毒販越來越多地使用加密貨幣來隱藏非法商業交易提供了獨特的見解。 與此同時，它展示了聯邦當局與加密貨幣交易所的密切合作，以追蹤有組織犯罪和非法加密貨幣交易，這些交易最初被描述為無法追蹤。
勞倫斯·沃里吉 
在我作為記者的職業生涯中，我報導了一些令人興奮的故事，發現與區塊鏈相關的故事非常有趣。 我相信 Web3 將改變世界，並希望每個人都能成為其中的一部分。