市場監測報告 – 2018年12月

：： 自我們 最初報告 主要關注網路流量以來，我們報告的方法已經發生了變化，隨後是 我們的 9 月 報告，其中我們添加了從交易所收集的移動應用程式使用方式和 API 交易數據。

在 12 月的報告中，我們更深入地研究了交易所的具體交易對，這些交易對顯示出清晰的清洗交易證據。 這一直是我們的目標。 但是，我們希望確保這些數據儘可能準確，因此我們在過去 3 個月中一直在更新和完善這些演算法。

在此期間，我們花了無數個小時觀察訂單簿，分析交易量數據點，並與做市商、高頻交易者和交易監控顧問交談。 我們已經收集了大量數據，並有信心發佈這些數位。

此外，從這些數據中，我們發現了 4 種不同的機器人策略，用於誇大交易量。 其中一些機器人似乎根據一天中的時間設置為不同的交易對。 設置會根據當前交易量趨勢或該時間段內給定代幣的炒作進行更改。

但是，我們獲取了幾個數據點，這使我們能夠對它們的一些設置進行逆向工程。 不幸的是，我們無法公開用於確定這些設置的確切數據，以便我們可以領先於這些不良行為者。

前 25 個 BTC 對

本報告包括我們計算了CMC前25個BTC交易對的真實交易量。 這些貨幣對中的大多數實際交易量低於其在CMC上報告交易量的1%。 我們注意到，在前 25 個貨幣對中，只有 3 個貨幣對沒有被嚴重清洗交易量，幣安、Bitfinex 和 Liquid。

OKEx已被移至我們的 交易所諮詢清單 ，因為我們發現他們幾乎所有 前30 名交易的代幣在通過我們的演演算法處理時都在進行清洗交易。 他們似乎從CMC推薦流量中受益最大，因為我們估計的調整后數量仍將使他們保持在前10名。

火幣還被發現在交易他們的前 25 對交易量中的許多，但程度低於 OKEx。 Hit BTC的前25名也顯示出清晰的清洗交易證據。 他們為本報告調整后的數位也將它們列入了我們的諮詢清單。 請聯繫我們以獲取任何交易所任何貨幣對的完整報告。

在大量報告之後，我們檢查了Bithumb，發現大量的清洗交易主要與門羅幣，達世幣，比特幣黃金和ZCash交易。 Bithumb上的頂級交易代幣似乎會根據月份而變化。

CMC 上排名前 25 位的 BTC 對

根據這些數據，CMC前25個BTC對交易量的80%以上是洗盤交易。 這些交易所繼續使用這些策略作為商業模式，從有抱負的代幣專案中竊取資金。

上市費是大生意

根據我們從該領域的許多代幣收到的資訊，今年專案平均花費超過 50，000 美元用於我們交易所的上市費用 諮詢清單.這加起來估計在2018年從加密生態系統中被盜了1億美元。超過50家交易所的交易量超過其交易量的95%，這是一個每年50萬美元的計劃，一些交易所今年僅通過收取這些費用就賺了超過一百萬美元。

我們建議任何代幣專案就任何要求大額上市費用的交易所與我們聯繫，尤其是我們諮詢清單上的交易所。 其中許多交易所的存在只是為了在他們的機器人運行他們的交易所時收取這些費用。 我們還有關於不使用清洗交易機器人的交易所的公平上市費用成本的數據。 我們有關於費用從2BTC到75BTC不等的報告。

2019年的BTI

很快，我們將發佈我們的初始投資者安全報告，重點介紹當前的交易所安全措施以及該空間如何使當前和未來的投資者對他們的資金感到更安全。 在過去的一年裡，由於網路釣魚和駭客攻擊造成的投資者資金損失比其他任何一年都大，隨著這些數字的增長，整個生態系統將繼續受到影響。 該報告還將包含目前不在我們的諮詢清單中的所有交易所的安全評級。

進入2019年，我們將繼續收集單個貨幣對的真實交易量數據，以遏制進一步的操縱。 我們還將聯繫所有交易所以實施最佳的安全控制，希望看到媒體對2019年被盜加密資金下降的報導。

我們一直在尋找更多 透明度的合作夥伴 ，以及我們可以合作清理空間和取得進一步進展的方式。 此外，請 與我們聯繫，對 未來的報告有任何反饋或建議，或者如果您想加入我們的研究團隊。 下面我們計算了實際的前 10 個 BTC 交易對。