BTI 市場監測報告 – 2019 年 9 月

自從我們啟動 BTI 驗證計劃以驗證加密貨幣交易量的準確報告以來，已經過去了6個多月。 在此期間，我們得到了許多交易所的合作，從而大大降低了洗盤交易數位。

自2019年以來，全球凈值交易在 真正的前40名 交易所中減少了35.7%。 與許多這些交易所共用我們的數據報告的過程導致了檢測清洗交易帳戶和關閉它們的機制得到加強。

個人代幣和交易所清洗交易的數據可以在我們新推出的全球洗牌交易 跟蹤頁面上找到。

根據我們的數據，這段時間內最乾淨的交易所仍然是Kraken，Poloniex，Coinbase和Upbit。 另一方面，OKEx和Bibox在我們的前40名實際排名中以最高的清洗交易比例領先。 這些交易所的虛假交易量超過75%，儘管如此，它們的真實交易量（去除清洗交易）仍然始終處於前20名。

通過按國家分析貿易量，我們發現日本和美國在交流最乾淨的國家中處於世界領先地位。 這可能是由於幾個因素造成的，主要是這些國家的法律和監管標準。 然而，更嚴格的監管框架並不總是產生最乾淨的交易所。

例如，韓國也有受到嚴密監控的監管體系，但當局並沒有仔細研究Bithumb，因為我們的數據顯示，他們全年都在大量交易達世幣和門羅幣。 我們有這些代幣被清洗超過其交易量的90%。

新的BTI驗證交易所

最新的BTI驗證交易所包括Binance，Gemini，Bitflyer和Indodax。 幣安在2019年前幾個月徘徊在接近20%之後，現在低於10%的清洗交易。 此外，Bitflyer已被添加，因為我們的數據顯示它們在過去幾個月中低於5%。 我們在年初發現雙子座在12-15%左右，但現在也低於10%。

我們仍在驗證任何低於10%的清洗交易的交易所。 希望與我們合作降低清洗交易數據的交易所會收到數據報告，這些報告標記清洗交易並説明合規團隊安裝或升級其交易監控系統。 希望獲得BTI驗證的交易所可以 在此處與我們聯繫。 BTI驗證計劃的方法和資格可以 在這裡找到。

Coinmarketcap （CMC）

CMC仍然在其前10名「調整后交易量」排名中列出了眾多詐騙交易所。 它的前10名名單包括LBank，BW.com，Bit-Z，Coinbene和OEX，我們的數據顯示交易率從96.9%到99.7%的高水準。 這種情況仍在繼續，因為CMC在沒有任何基本檢查的情況下按交易量對交易所進行排名，這促使交易平臺報告虛假數據並排名更高，從而對使用者更加可見。

根據我們的計算，在CMC的前100家交易所中，目前有73家的交易量超過其交易量的90%。 因此，CMC上只有大約四分之一的交易所發佈了有關其真實交易量的真實資訊。

下面的這些圖像顯示了當交易者試圖在這些騙局交易所使用市場訂單出售代幣時會發生什麼。 我們看到那些長蠟燭芯（低交易量）下跌了 25-50%，因為訂單簿充滿了虛假流動性，並且交易沒有在所謂的最高出價附近執行。 這些類型的圖表（如下面的OEX）具有平量柱線和/或不規則蠟燭形態的重複購買模式，繼續在CMC前100名“調整后交易量”排名中超過70%的交易所中看到。

其中許多交易所還發佈了幽靈訂單和交易執行，這些訂單和交易執行實際上從未發生過嘗試創建自然交易量模式（見於上面的Lbank圖表的交易量表），這些模式並不像OEX圖表中看到的橫盤成交量條那麼明顯。

BTI熱線

本周，我們推出了第一封Hotwire電子郵件，該電子郵件警告該領域的代幣專案，有關可疑交易所試圖根據虛假交易量從專案中提取上市費用的可疑交易所。 目前，我們已經註冊了700多封代幣項目電子郵件，我們建議任何其他希望收到這些通知的人與我們聯繫。 我們將繼續發送這些警報，因為我們收到新的虛假交易所彈出的消息。

最新的交易所偽造了他們的交易量，許多代幣專案已經向我們報告，並試圖從每個代幣上市中提取高達100，000美元，包括BitMax和P2PB2B交易所。

BitMax顯然正在清洗其最高交易量的代幣USDC / USDT，以及PAX / USDT在4小時段中大量交易，如這些1小時圖表的圖像所示。

在 P2PB2B 圖表上，我們可以再次看到實際真實訂單大幅下跌的長燭芯，以及介於兩者之間的機器人重複購買。

真實數量的硬幣

按交易量計算來自該領域真正的前 40 名交易所的數據，比特幣仍在以約 50% 的速度進行洗盤交易。 我們發現乙太坊約為75%，XRP約為55%，萊特幣約為74%。 這種清洗交易大部分可以歸因於OKEx，Bibox和火幣。

乙太坊經典，門羅幣和達世幣是我們前25名中交易量最大的代幣，假交易量超過80%，這主要是由於OKEx，Bibox和Bithumb。 Maker Dao，Binance Coin和LEO是前25名中交易量最少的代幣，各低於25%。

我們跟蹤的前 500 名代幣之間的清洗交易在過去 90 天內呈下降趨勢。 VITE、XDN 和 IXT 代幣在洗盤交易中的漲幅最大，增幅超過 80%。 此外，PIVX和ETHOS是在此期間減少超過40%的洗滌交易的頂級代幣。

所有代幣的完整清洗交易數據可以在我們的 跟蹤頁面上找到。

穩定的硬幣

在過去的90天里，排名靠前的穩定幣仍然是USDT，佔所有穩定幣交易量的94%，去除了清洗交易。 在洗盤交易方面，USDT在過去90天中排名前40位的交易所中價值最高，為67.3%。

USDC的真實交易量已增長到第二位，目前是今年增長最快的穩定幣，也是過去90天全球最低的洗滌交易價值，僅不到7%。 在我們的前40大交易所中，TUSD約為12%，PAX為13.7%。

DAI 在我們的前 40 名中顯示出 30.2% 的洗滌交易，目前在穩定幣中排名第 5。

儘管我們在過去一年中取得了長足的進步，但比特幣市場仍有工作要做。 虛假交易量嚴重扭曲了市場圖景，從而誤導了投資者。 考慮到這一點，我們建議交易者和投資者查看我們的網站或通過我們的 Clean API 連接到我們的數據，以獲得交易所及其各個貨幣對的準確交易量。

BTI將繼續增加BTI驗證交易所並監控加密貨幣格局，以使投資者和從事代幣專案的人瞭解該領域的真實當前狀態。 如果您想分析您的交易所或想將您的代幣專案註冊到我們的BTI Hotwire電子郵件清單，請 與我們聯繫。