Methodik
Die Daten für die gesamte Website werden durch unsere Machine-Learning-Wash-Trade-Algorithmen geleitet, die in den letzten 12 Monaten entwickelt wurden. Alle unsere Daten werden so dargestellt, dass die von unseren Algorithmen ermittelten Handelsvolumina herausgerechnet werden.
Wir analysieren 26 verschiedene Datenpunkte, bevor wir einen Wash-Trade bestimmen. Es wurde eine große Anzahl verschiedener Parameter gewählt, um die verschiedenen Stile und Methoden des Wash-Trading zu analysieren, mit denen bösartige Akteure die derzeitigen Überwachungssysteme täuschen. Wash-Trading-Konten werden seit Februar 2019 geschlossen, da wir begonnen haben, diese Datenberichte mit Börsen über Handelsausführungszeiten und -größen zu teilen, die sie verdächtigen Konten zuordnen können.
BTI-geprüft
Um sich als BTI-geprüfte Börse zu qualifizieren, muss der Wash-Trading-Anteil an der Börse über einen Zeitraum von 30 Tagen weniger als 10 % betragen, wobei kein einziges Paar (mit einem Volumen von über 100.000) mehr als 50 % Wash-Trading aufweisen darf. Wir werden jeden Monat alle Börsen überprüfen und diejenigen als VZTA-geprüft entfernen, die diese Kriterien nicht erfüllen, und diejenigen hinzufügen, die diese Kriterien erfüllen. Jede Börse, an der in der Vergangenheit mehr als 25 % Wash-Trading betrieben wurde, wird erst dann für die VZTA-Verifizierung in Frage kommen, wenn sechs Monate vergangen sind und der Wash-Trading-Anteil unter 10 % liegt.
BTI bietet einen Datenberichtsdienst an, der Börsen dabei hilft, Wash-Trading-Konten von ihren Plattformen zu entfernen. Dieser Service garantiert NICHT den Status „BTI-geprüft“, da das Compliance-Team der Börse auf diese Berichte reagieren muss, um den Handel zu verbessern und die Kriterien zu erfüllen.
„Nicht überprüfte“ Börsen werden noch geprüft, da sie die Kriterien für die Aufnahme in die Liste nicht erfüllen oder wir einen besseren Zugang zu ihren API-Daten benötigen. Anhand der uns vorliegenden Daten haben wir jedoch festgestellt, dass sie weniger als 20 % Wash-Trading an der gesamten Börse aufweisen.
Die Spalte „Wash Trade Status“ in den Börsentabellen basiert auf dem Volumen der letzten 30 Tage.
Top Volumengewinner und -verlierer
Diese Ranking-Box auf der Homepage hat ein Mindestkriterium von $5M in Marketcap und 150K in Volumen. (24 Stunden)
Wichtigste Github-Aktivität
Diese Rangliste ist eine Kombination aus Commits und Github-Ereignissen nur für die letzten 30 Tage.
Top-Stallmünzen
Diese Ranking-Box verwendet unsere Algorithmen, um alle Wash-Trades von diesen Münzen zu entfernen. (24H)
Krypto-Währung Listing
Wir führen derzeit nur Token auf, die an Börsen erscheinen, an denen nicht mehr als 20% gehandelt werden.
Preise
Die Münzpreise werden durch den Durchschnitt der Daten unserer 40 wichtigsten Börsenplätze ermittelt.