Metodologia

Dane dla całej witryny są przetwarzane przez nasze algorytmy uczenia maszynowego, które zostały opracowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszystkie nasze dane są prezentowane z usuniętymi wolumenami transakcji wash, zgodnie z naszymi algorytmami.

Przed określeniem transakcji wash analizujemy 26 różnych punktów danych. Ogromna liczba różnych parametrów została wybrana w celu przeanalizowania różnych stylów i metod wash tradingu, które źli aktorzy wykorzystali do oszukania obecnych systemów nadzoru. Rachunki Wash Trading zaczęły być zamykane od lutego 2019 r., ponieważ zaczęliśmy udostępniać te raporty danych giełdom na temat czasów realizacji transakcji i rozmiarów, które mogą dopasować do podejrzanych rachunków.

BTI Verified

Aby zakwalifikować się na listę giełd zweryfikowanych przez BTI, w ciągu 30 dni na giełdzie musi być mniej niż 10% transakcji typu wash trading, a żadna pojedyncza para (o wolumenie powyżej 100 000) nie może przekraczać 50% transakcji typu wash trading. Co miesiąc będziemy sprawdzać wszystkie centrale i usuwać te, które nie spełniają tych kryteriów, a dodawać te, które je spełniają. Każda giełda, która w przeszłości miała ponad 25% wash tradingu, nie będzie kwalifikować się do Weryfikacji WIT, dopóki nie minie 6 miesięcy z wash tradingiem poniżej 10%.

BTI oferuje usługę raportowania danych, aby pomóc giełdom w usuwaniu kont wash trading z ich platform. Usługa ta NIE gwarantuje statusu BTI Verified, ponieważ zespół ds. zgodności giełd musi podjąć działania w związku z tymi raportami, aby poprawić handel praniem w celu spełnienia kryteriów.

Giełdy „niezweryfikowane” są nadal poddawane przeglądowi, ponieważ nie spełniły kryteriów umieszczenia na liście lub potrzebujemy większego dostępu do ich danych API. Jednak korzystając z danych, które posiadamy, ustaliliśmy, że mają mniej niż 20% transakcji wash na całej giełdzie.

Kolumna „Wash Trade Status” w tabelach giełdowych opiera się na wolumenie z ostatnich 30 dni.

Największe wzrosty i spadki wolumenu

To pole rankingowe na stronie głównej ma minimalne kryteria 5 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej i 150 tysięcy wolumenu. (24 godz.)

Największa aktywność w serwisie Github

Ten ranking jest połączeniem commitów i wydarzeń na githubie tylko z ostatnich 30 dni.

Najlepsze stabilne monety

Ten ranking wykorzystuje nasze algorytmy, aby usunąć wszystkie transakcje typu wash z tych monet. (24H)

Lista kryptowalut

Obecnie wymieniamy tylko tokeny, które pojawiają się na giełdach, na których obrót nie przekracza 20%.

Ceny

Ceny monet są ustalane na podstawie uśrednionych danych z naszych 40 najlepszych giełd