Gegevens voor de hele site worden door onze machine-learning wash trade algoritmes gehaald die in de afgelopen 12 maanden zijn ontwikkeld. Al onze gegevens worden gepresenteerd zonder de door onze algoritmen bepaalde wash traded volumes.
We analyseren 26 verschillende datapunten voordat we een wash trade vaststellen. Er is een groot aantal verschillende parameters gekozen om de verschillende stijlen en methoden van wash trading te analyseren, die slechte actoren hebben gebruikt om de huidige bewakingssystemen te misleiden. Wash trading accounts worden sinds februari 2019 gesloten omdat we zijn begonnen met het delen van deze gegevensrapporten met beurzen over de uitvoeringstijden van transacties en de omvang die zij kunnen koppelen aan verdachte accounts.
BTI geverifieerd
Om als BTI geverifieerde beurs te worden vermeld, moet er over een periode van 30 dagen minder dan 10% wash trading op de beurs plaatsvinden, waarbij geen enkel paar (met een volume van meer dan 100.000) voor meer dan 50% wash trading in aanmerking komt. Wij zullen elke maand alle uitwisselingen bekijken en de uitwisselingen die niet aan deze criteria voldoen als BTI geverifieerd verwijderen en de uitwisselingen die wel aan deze criteria voldoen toevoegen. Elke beurs waar in het verleden meer dan 25% wash trading heeft plaatsgevonden, komt niet in aanmerking voor BTI-controle totdat 6 maanden zijn verstreken en de wash trading onder de 10% ligt.
BTI biedt een gegevensrapportagedienst aan om beurzen te helpen wash trading accounts van hun platforms te verwijderen. Deze dienst garandeert NIET de BTI Verified status, aangezien het compliance team van de beurs actie moet ondernemen op deze rapporten om wash trading te verbeteren om aan de criteria te voldoen.
“Niet-gecontroleerde” beurzen worden nog onderzocht omdat zij niet voldoen aan de criteria om in de lijst te worden opgenomen of omdat wij meer toegang tot hun API-gegevens nodig hebben. Aan de hand van de gegevens die wij hebben, hebben wij echter vastgesteld dat zij minder dan 20% wash trading hebben over de gehele beurs.
De kolom “Wash Trade Status” op de beurstabellen is gebaseerd op het volume van de afgelopen 30 dagen.
Top Volume stijgers en dalers
Deze ranking box op de homepage heeft een minimum criterium van $5M in marketcap en 150K in volume. (24 uur)
Top Github activiteit
Deze ranglijst is een combinatie van commits en github gebeurtenissen van alleen de afgelopen 30 dagen.
Top Stabiele Munten
Deze ranking box gebruikt onze algoritmes om alle wash trading van deze munten te verwijderen. (24H)
Cryptovaluta lijst
Momenteel nemen wij alleen tokens op die verschijnen op beurzen die niet meer dan 20% worden verhandeld.
Prijzen
Muntprijzen worden bepaald door het gemiddelde te nemen van gegevens op onze top 40 beurzen