Metodologia

I dati per l'intero sito vengono gestiti attraverso i nostri algoritmi di scambio di lavaggio con apprendimento automatico che sono stati sviluppati negli ultimi 12 mesi. Tutti i nostri dati vengono presentati con i volumi scambiati di lavaggio rimossi come determinato dai nostri algoritmi.

Analizziamo 26 diversi punti dati prima di determinare un'operazione di lavaggio. Una grande quantità di parametri diversi è stata composta per analizzare i diversi stili e metodi di wash trading, che i malintenzionati hanno utilizzato per ingannare gli attuali sistemi di sorveglianza. I conti di wash trading hanno iniziato a essere chiusi da febbraio 2019 quando abbiamo iniziato a condividere questi rapporti di dati con gli scambi sui tempi di esecuzione degli scambi e sulle dimensioni che possono corrispondere ai conti sospetti.

ITV verificato

Per qualificarsi per essere quotato come borsa verificata BTI, devono esserci meno di 10% wash trading sulla borsa in un periodo di 30 giorni, senza una singola coppia (con volume superiore a 100.000) oltre 50% wash trading. Esamineremo tutti gli scambi ogni mese e rimuoveremo quelli verificati da BTI che non soddisfano questi criteri e aggiungeremo quelli che soddisfano questi criteri. Qualsiasi scambio che in passato abbia avuto più di 25% wash trading non si qualificherà per la verifica BTI fino a quando non saranno trascorsi 6 mesi con wash trading sotto 10%.

BTI offre un servizio di report sui dati per aiutare gli scambi a rimuovere i conti di wash trading dalle loro piattaforme. Questo servizio NON garantisce lo stato verificato BTI poiché il team di conformità degli scambi deve agire su questi rapporti per migliorare il trading di lavaggio per soddisfare i criteri.

Gli scambi "non verificati" sono ancora in fase di revisione poiché non hanno soddisfatto i criteri per essere elencati o abbiamo bisogno di un maggiore accesso ai loro dati API. Tuttavia, utilizzando i dati di cui disponiamo, abbiamo stabilito che hanno meno di 20% wash trading nell'intero scambio.

La colonna "Wash Trade Status" sulle tabelle di scambio si basa sul volume degli ultimi 30 giorni.

Migliori guadagni e fallimenti di volume

Questa casella di classifica sulla home page ha un criterio minimo di $5M in termini di capitalizzazione di mercato e 150.000 in volume. (24 ore)

Le migliori attività su Github

Questa casella di classifica è una combinazione di commit ed eventi github solo negli ultimi 30 giorni.

Le migliori monete stabili

Questa casella di classifica utilizza i nostri algoritmi per rimuovere tutti i wash trading da queste monete. (24 ore)

Elenco di criptovalute

Al momento elenchiamo solo i token che appaiono sugli scambi che non effettuano scambi di lavaggio superiori a 20%.
Prezzi

I prezzi delle monete sono determinati dalla media dei dati sui nostri primi 40 scambi

Autore

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