Metodologia

I dati dell’intero sito vengono elaborati attraverso i nostri algoritmi di machine-learning per il wash trade, sviluppati negli ultimi 12 mesi. Tutti i nostri dati sono presentati con la rimozione dei volumi scambiati di lavaggio, come determinato dai nostri algoritmi.

Analizziamo 26 diversi punti di dati prima di determinare un wash trade. Per analizzare i diversi stili e metodi di wash trading, che i malintenzionati hanno utilizzato per ingannare gli attuali sistemi di sorveglianza, è stata selezionata una grande quantità di parametri diversi. I conti di trading Wash hanno iniziato a essere chiusi da febbraio 2019, in quanto abbiamo iniziato a condividere questi report di dati con le borse sui tempi di esecuzione delle transazioni e sulle dimensioni che possono corrispondere ai conti sospetti.

ITV Verificato

Per poter essere inserito nell’elenco degli scambi verificati da BTI, il wash trading deve essere inferiore al 10% nell’arco di 30 giorni e nessuna singola coppia (con un volume superiore a 100.000) deve superare il 50% di wash trading. Ogni mese esamineremo tutti gli scambi, eliminando quelli che non soddisfano questi criteri e aggiungendo quelli che li soddisfano. Qualsiasi borsa che in passato abbia registrato un wash trading superiore al 25% non potrà beneficiare della Verifica ITV fino a quando non saranno trascorsi 6 mesi con un wash trading inferiore al 10%.

BTI offre un servizio di reportistica per aiutare le borse a rimuovere i conti di wash trading dalle loro piattaforme. Questo servizio NON garantisce lo status di BTI Verified, poiché il team di compliance delle borse deve intervenire su questi rapporti per migliorare il wash trading e soddisfare i criteri.

Le borse “non verificate” sono ancora in fase di revisione in quanto non hanno soddisfatto i criteri per essere elencate o abbiamo bisogno di un maggiore accesso ai loro dati API. Tuttavia, utilizzando i dati in nostro possesso, abbiamo determinato che il wash trading sull’intera borsa è inferiore al 20%.

La colonna “Wash Trade Status” nelle tabelle di scambio si basa sul volume degli ultimi 30 giorni.

Top Volume Gainers e Fallers

Questo riquadro di classificazione sulla homepage ha un criterio minimo di 5 milioni di dollari di capitale di mercato e 150 mila dollari di volume. (24 ore)

Attività principali su Github

Questa classifica è una combinazione di commit ed eventi github solo per gli ultimi 30 giorni.

Monete stabili migliori

Questo riquadro di classificazione utilizza i nostri algoritmi per rimuovere tutto il wash trading da queste monete. (24H)

Elenco delle criptovalute

Al momento elenchiamo solo i token che appaiono su borse che non sono wash trading superiori al 20%.

Prezzi

I prezzi delle monete sono determinati dalla media dei dati delle nostre 40 principali borse.