Metodología

Los datos de todo el sitio se ejecutan a través de nuestros algoritmos de comercio de lavado de aprendizaje automático que se han desarrollado durante los últimos 12 meses. Todos nuestros datos se presentan con los volúmenes negociados de lavado eliminados según lo determinado por nuestros algoritmos.

Analizamos 26 puntos de datos diferentes antes de determinar una operación de lavado. Se ha marcado una gran cantidad de parámetros diferentes para analizar los diferentes estilos y métodos de comercio de lavado, que los malos actores han utilizado para engañar a los sistemas de vigilancia actuales. Las cuentas comerciales de lavado comenzaron a cerrarse desde febrero de 2019 cuando comenzamos a compartir estos informes de datos con los intercambios sobre los tiempos de ejecución comercial y los tamaños que pueden coincidir con las cuentas sospechosas.

BTI verificado

Para calificar para ser incluido como un intercambio verificado por BTI, debe haber menos de 10% de operaciones de lavado en el intercambio durante un período de 30 días, sin un solo par (con un volumen superior a 100,000) sobre 50% de operaciones de lavado. Revisaremos todos los intercambios cada mes y eliminaremos aquellos como BTI Verified que no cumplan con este criterio, así como también agregaremos aquellos que sí cumplan con este criterio. Cualquier intercambio que haya tenido operaciones de lavado de más de 25% en el pasado no calificará para la Verificación BTI hasta que hayan pasado 6 meses con operaciones de lavado por debajo de 10%.

BTI ofrece un servicio de informe de datos para ayudar a los intercambios a eliminar las cuentas comerciales de lavado de sus plataformas. Este servicio NO garantiza el estado verificado de BTI, ya que el equipo de cumplimiento de los intercambios debe tomar medidas sobre estos informes para mejorar el comercio de lavado para cumplir con los criterios.

Los intercambios "no verificados" todavía están bajo revisión, ya que no han cumplido con los criterios para ser incluidos en la lista o necesitamos un mayor acceso a sus datos API. Sin embargo, al usar los datos que tenemos, hemos determinado que tienen menos de 20% de operaciones de lavado en todo el intercambio.

La columna "Estado comercial de lavado" en las tablas de intercambio se basa en el volumen de los últimos 30 días.

Principales ganadores y decrecientes de volumen

Este cuadro de clasificación en la página de inicio tiene un criterio mínimo de $5M en capitalización de mercado y 150K en volumen. (24 horas)

Actividad principal de Github

Este cuadro de clasificación es una combinación de confirmaciones y eventos de github solo durante los últimos 30 días.

Las mejores monedas estables

Este cuadro de clasificación utiliza nuestros algoritmos para eliminar todas las transacciones de lavado de estas monedas. (24H)

Listado de criptomonedas

Actualmente, solo enumeramos tokens que aparecen en intercambios que no son operaciones de lavado superiores a 20%.
Precios

Los precios de las monedas se determinan promediando los datos de nuestros 40 intercambios principales

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