Metodología

Los datos de todo el sitio se ejecutan a través de nuestros algoritmos de negociación de lavado de aprendizaje automático que se han desarrollado en los últimos 12 meses. Todos nuestros datos se presentan con los volúmenes negociados de lavado eliminados según lo determinado por nuestros algoritmos.

Analizamos 26 puntos de datos diferentes antes de determinar una operación de lavado. Se han marcado una gran cantidad de parámetros diferentes para analizar los distintos estilos y métodos de operaciones de lavado, que los malos actores han utilizado para engañar a los sistemas de vigilancia actuales. Las cuentas de operaciones de lavado han comenzado a cerrarse desde febrero de 2019, ya que comenzamos a compartir estos informes de datos con las bolsas sobre los tiempos de ejecución de las operaciones y los tamaños que pueden comparar con las cuentas sospechosas.

BTI Verificado

Para poder figurar en la lista de bolsas verificadas por la IAV, debe haber menos de un 10% de operaciones de lavado en la bolsa durante un periodo de 30 días, sin que ningún par (con un volumen superior a 100.000) supere el 50% de operaciones de lavado. Revisaremos todos los intercambios cada mes y eliminaremos como verificadas las IAV que no cumplan estos criterios y añadiremos las que sí los cumplan. Cualquier bolsa que haya tenido más de un 25% de operaciones de lavado en el pasado no podrá optar a la Verificación IAV hasta que hayan transcurrido 6 meses con menos de un 10% de operaciones de lavado.

BTI ofrece un servicio de informe de datos para ayudar a las bolsas a eliminar las cuentas de operaciones de lavado de sus plataformas. Este servicio NO garantiza la condición de Verificado IAV, ya que el equipo de cumplimiento de las bolsas debe tomar medidas en relación con estos informes para mejorar las operaciones de lavado y cumplir los criterios.

Las bolsas «no verificadas» siguen siendo objeto de revisión, ya que no cumplen los criterios para figurar en la lista o necesitamos un mayor acceso a sus datos API. Sin embargo, utilizando los datos de que disponemos, hemos determinado que tienen menos de un 20% de operaciones de lavado en toda la bolsa.

La columna «Wash Trade Status» de las tablas de intercambio se basa en el volumen de los últimos 30 días.

Principales ganancias y pérdidas de volumen

Este cuadro de clasificación en la página de inicio tiene un criterio mínimo de 5 millones de dólares de capitalización bursátil y 150.000 de volumen. (24 horas)

Actividad principal en Github

Este cuadro de clasificación es una combinación de commits y eventos de github de los últimos 30 días únicamente.

Las monedas más estables

Este cuadro de clasificación utiliza nuestros algoritmos para eliminar todas las operaciones de lavado de estas monedas. (24H)

Listado de criptomonedas

Actualmente sólo listamos tokens que aparecen en las bolsas que no se lavan el comercio superior al 20%.

Precios

Los precios de las monedas se determinan promediando los datos de nuestras 40 bolsas principales