Metodologia

Os dados relativos a todo o site são executados através dos nossos algoritmos de lavagem de máquinas de lavar roupa, que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 12 meses. Todos os nossos dados são apresentados com volumes de lavagem comercializados removidos conforme determinado pelos nossos algoritmos.

Analisamos 26 pontos de dados diferentes antes de determinar uma transacção de lavagem. Uma grande quantidade de parâmetros diferentes foram marcados para analisar os diferentes estilos e métodos de lavagem do comércio, que os maus agentes têm usado para enganar os actuais sistemas de vigilância. As contas de negociação Wash começaram a ser encerradas desde Fevereiro de 2019 à medida que começámos a partilhar estes relatórios de dados com as trocas sobre os tempos e tamanhos de execução de transacções que podem corresponder a contas suspeitas.

BTI Verificado

Para se qualificar para ser listado como uma bolsa BTI Verified, deve haver menos de 10% de lavagens na bolsa durante um período de 30 dias, sem um único par (com volume superior a 100.000) acima de 50% de lavagens. Analisaremos todos os intercâmbios mensalmente e removeremos os que, como BTI Verified, não cumprem estes critérios e acrescentaremos aqueles que cumprem estes critérios. Qualquer troca que tenha tido mais de 25% de lavagens no passado não será elegível para a Verificação de IPV antes de decorridos 6 meses com lavagens inferiores a 10%.

BTI oferece um serviço de relatório de dados para ajudar as bolsas a remover as contas de negociação de lavagem das suas plataformas. Este serviço NÃO garante o estatuto de BTI Verified, uma vez que a equipa de conformidade das bolsas deve tomar medidas sobre estes relatórios para melhorar as lavagens para cumprir os critérios.

As trocas “não verificadas” ainda estão a ser revistas, uma vez que não cumpriram os critérios para serem listadas ou precisamos de um maior acesso aos seus dados API. No entanto, utilizando os dados de que dispomos, determinámos que eles têm menos de 20% de lavagens em toda a bolsa.

A coluna “Wash Trade Status” nas tabelas de troca é baseada no volume dos últimos 30 dias.

Ganhos e Quedas de Volume Topo

Esta caixa de classificação na página inicial tem um critério mínimo de $5M em marketcap e 150K em volume. (24h)

Actividade Top Github

Esta caixa de classificação é uma combinação de eventos de commits e githubs apenas nos últimos 30 dias.

Moedas Estáveis de Topo

Esta caixa de classificação utiliza os nossos algoritmos para remover todas as operações de lavagem destas moedas. (24H)

Listagem de moedas criptográficas

Actualmente só listamos fichas que aparecem em bolsas que não lavam mais de 20% das transacções.

Preços

Os preços das moedas são determinados através da média dos dados das nossas 40 maiores bolsas