Méthodologie

Les données de l’ensemble du site sont traitées par nos algorithmes d’apprentissage automatique des opérations de lavage, qui ont été développés au cours des 12 derniers mois. Toutes nos données sont présentées après suppression des volumes échangés selon nos algorithmes.

Nous analysons 26 points de données différents avant de déterminer une transaction sans effet (wash trade). Un grand nombre de paramètres différents ont été utilisés pour analyser les différents styles et méthodes de « wash trading », que les mauvais acteurs ont utilisés pour tromper les systèmes de surveillance actuels. Les comptes de trading « Wash » ont commencé à être fermés depuis février 2019, car nous avons commencé à partager ces rapports de données avec les bourses sur les temps d’exécution des transactions et les tailles qu’elles peuvent faire correspondre aux comptes suspects.

BTI Vérifié

Pour figurer sur la liste des bourses vérifiées par le BTI, il doit y avoir moins de 10 % d’opérations parasites sur la bourse sur une période de 30 jours, et aucune paire unique (avec un volume supérieur à 100 000) ne doit avoir plus de 50 % d’opérations parasites. Nous passerons en revue tous les échanges chaque mois et supprimerons les RTC vérifiés qui ne répondent pas à ces critères et ajouterons ceux qui y répondent. Toute bourse ayant connu plus de 25 % d’opérations parasites par le passé ne pourra prétendre à la vérification du RTC qu’après une période de six mois au cours de laquelle les opérations parasites auront été inférieures à 10 %.

BTI propose un service de rapport de données pour aider les bourses à supprimer les comptes de wash trading de leurs plateformes. Ce service ne garantit PAS le statut BTI Verified, car l’équipe de conformité des bourses doit prendre des mesures sur la base de ces rapports afin d’améliorer les opérations de lavage et de répondre aux critères.

Les bourses « non vérifiées » sont toujours en cours d’examen car elles ne remplissent pas les critères pour être listées ou nous avons besoin d’un accès plus large à leurs données API. Cependant, en utilisant les données dont nous disposons, nous avons déterminé qu’il y a moins de 20 % d’opérations parasites sur l’ensemble de la bourse.

La colonne « Wash Trade Status » des tableaux d’échange est basée sur le volume des 30 derniers jours.

Principales hausses et baisses de volume

Cette boîte de classement sur la page d’accueil a un critère minimum de 5 millions de dollars de capitalisation boursière et de 150 000 euros de volume. (24 heures)

Principale activité Github

Ce classement est une combinaison de commits et d’événements github pour les 30 derniers jours seulement.

Monnaies les plus stables

Cette boîte de classement utilise nos algorithmes pour éliminer toutes les opérations de blanchiment de ces pièces. (24H)

Liste des crypto-monnaies

Nous ne répertorions actuellement que les jetons qui apparaissent sur des bourses dont les transactions ne dépassent pas 20 %.

Prix

Les prix des pièces sont déterminés en calculant la moyenne des données sur nos 40 principaux échanges.