PİYASA GÖZETİM RAPORU – ARALIK 2018

:: Raporlarımızın metodolojileri, öncelikle web trafiğine odaklanan ilk rap orumuzdan bu yana gelişti ve ardından mobil uygulama kullanımı ve API ticareti ile ilgili borsalardan toplanan verileri eklediğimiz Eylül raporumuz geldi.

Aralık raporumuz için, yıkama ticaretinin açık kanıtlarını gösteren borsalardaki belirli işlem çiftlerini daha derinlemesine inceledik. Bu bizim her zaman hedefimiz olmuştur. Ancak, bu verilerin mümkün olduğunca doğru olduğundan emin olmak istedik, bu nedenle son 3 aydır bu algoritmaları güncelliyor ve mükemmelleştiriyoruz.

Bu süre zarfında, emir defterlerini izlemek, hacim veri noktalarını analiz etmek ve piyasa yapıcılar, yüksek frekanslı tüccarlar ve ticaret gözetim danışmanlarıyla konuşmak için sayısız saat harcadık. Çok büyük miktarda veri topladık ve bu rakamları açıklarken kendimize güveniyoruz.

Ayrıca, bu verilerden yola çıkarak, borsa hacmi rakamlarını şişirmek için kullanılan 4 farklı bot stratejisi keşfettik. Bu botlardan bazıları günün saatine bağlı olarak farklı işlem çiftlerine ayarlanmış gibi görünüyor. Ayarlar, mevcut hacim eğilimlerine veya o dönem için belirli bir token etrafındaki heyecanlara göre değiştirilir.

Bununla birlikte, bazı ayarlarını tersine mühendislikle yapmamızı sağlayan birkaç veri noktası elde ettik. Ne yazık ki, bu ayarları belirlemek için kullandığımız kesin verileri kamuya açıklayamıyoruz, böylece bu kötü aktörlerin önünde kalabiliriz.

En İyi 25 BTC Çifti

Bu raporda CMC’nin en iyi 25 BTC işlem çiftinin gerçek hacmini hesapladık. Bu çiftlerin çoğunun gerçek hacmi CMC’de bildirilen hacimlerinin %1’inin altındadır. En iyi 25 çiftten yalnızca 3’ünün hacimlerini büyük ölçüde yıkamadığını belirttik, Binance, Bitfinex ve Liquid.

OKEx, algoritmalarımız aracılığıyla işlendiğinde en çok işlem gören 30 token’ının neredeyse tamamının yıkama ticareti yaptığını tespit ettiğimiz için Borsa Danışma Listemize taşındı. Görünüşe göre CMC yönlendirme trafiğinden en çok yararlananlar onlar, çünkü onlar için tahmin ettiğimiz düzeltilmiş hacim onları hala ilk 10’da tutuyor.

Huobi’nin de, OKEx’ten daha düşük bir dereceye kadar, en iyi 25 çift hacim sayılarının çoğunda wash-trading yaptığı tespit edildi. Hit BTC’nin ilk 25’i de yıkama ticaretinin açık kanıtlarını göstermiştir. Bu rapor için düzeltilmiş rakamlarının her ikisi de onları Danışma Listemize yerleştirdi. Herhangi bir borsadaki herhangi bir çift hakkında tam raporlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Çok sayıda raporun ardından Bithumb’ı kontrol ettik ve öncelikle Monero, Dash, Bitcoin Gold ve ZCash ile büyük miktarda yıkama ticareti bulduk. Bithumb’da en çok işlem gören tokenlar aya bağlı olarak değişiyor gibi görünmektedir.

CMC’DEKİ EN İYİ 25 BTC ÇİFTİ

BTI.LIVE 1

Bu verilere dayanarak, CMC’nin en iyi 25 BTC çifti hacminin %80’inden fazlası yıkamalı işlemdir. Bu borsalar, hevesli token projelerinden para çalmak için bu stratejileri bir iş modeli olarak kullanmaya devam ediyor.

Listeleme Ücretleri Büyük İş

Alandaki birçok token’dan aldığımız bilgilere göre, ortalama bir proje bu yıl borsalardan listeleme ücreti olarak 50.000 $’ın üzerinde harcama yaptı. Danışma Listesi. Bu da 2018’de kripto ekosisteminden çalınan tahmini 100.000.000 $’a tekabül ediyor. 50’den fazla borsa, hacimlerinin %95’inden fazlasını yıkayarak işlem yaparken, bu yılda 500 bin dolarlık bir plan ve bazı borsalar bu yıl sadece bu ücretleri toplayarak bir milyon doların üzerinde para kazanıyor.

Herhangi bir token projesine, özellikle Danışma Listemizde yer alanlar olmak üzere, büyük listeleme ücretleri talep eden herhangi bir borsa konusunda bizimle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu borsaların çoğu, botları borsalarını çalıştırırken yalnızca bu ücretleri toplamak için vardır. Ayrıca, yıkama ticaret botlarını kullanmayan borsalar için adil listeleme ücreti maliyetlerine ilişkin verilerimiz de bulunmaktadır. Ücretlerin 2BTC’den 75BTC’ye kadar değiştiğine dair raporlar aldık.

2019’da BTI

Yakında, mevcut borsa güvenlik önlemlerini ve alanın mevcut ve gelecekteki yatırımcıların fonlarıyla kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabileceği yolları vurgulayan İlk Yatırımcı Güvenliği Raporumuzu yayınlayacağız. Geçtiğimiz yıl, kimlik avı ve bilgisayar korsanlığı nedeniyle yatırımcı fonlarında diğer yıllardan daha büyük kayıplar yaşandı ve bu rakamlar arttıkça tüm ekosistem zarar görmeye devam edecek. Bu rapor aynı zamanda şu anda Danışma Listemizde yer almayan tüm borsalar için güvenlik derecelendirmelerini de içerecektir.

2019 yılına girerken, daha fazla manipülasyonu engellemek amacıyla bireysel çiftler üzerinde gerçek hacim verileri toplamaya devam edeceğiz. Ayrıca, 2019’da çalınan kripto fonlarının azaldığına dair medya raporlarını görmeyi umarak, en iyi güvenlik kontrollerini uygulamak için tüm borsalarla iletişime geçeceğiz.

Her zaman daha fazla şeffaflık ortağı ve alanı temizlemek ve daha fazla ilerleme kaydetmek için hepimizin işbirliği yapabileceği yollar arıyoruz. Ayrıca, gelecekteki raporlar için herhangi bir geri bildirim veya öneride bulunmak ya da araştırma ekibimize katılmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Aşağıda gerçek ilk 10 BTC işlem çiftini hesapladık.