RAPORT Z NADZORU RYNKU – GRUDZIEŃ 2018 R.

:: Metodologie naszych raportów ewoluowały od czasu naszego pierwszego raportu koncentrującego się głównie na ruchu internetowym, a następnie naszego wrześniowego raportu, w którym dodaliśmy dane zebrane od giełd na temat korzystania z aplikacji mobilnych i handlu API.

W naszym grudniowym raporcie przyjrzeliśmy się bliżej konkretnym parom handlowym na giełdach wykazujących wyraźne dowody na wash trading. To zawsze było naszym celem. Chcieliśmy jednak upewnić się, że dane te są tak dokładne, jak to tylko możliwe, dlatego przez ostatnie 3 miesiące aktualizowaliśmy i doskonaliliśmy te algorytmy.

W tym czasie spędziliśmy niezliczone godziny obserwując księgi zamówień, analizując punkty danych wolumenu i rozmawiając z animatorami rynku, inwestorami o wysokiej częstotliwości i konsultantami ds. nadzoru handlu. Zebraliśmy ogromną ilość danych i czujemy się pewnie publikując te liczby.

Ponadto na podstawie tych danych odkryliśmy 4 różne strategie botów wykorzystywane do zawyżania wolumenu wymiany. Niektóre z tych botów wydają się być ustawione na różne pary handlowe w zależności od pory dnia. Ustawienia są zmieniane na podstawie bieżących trendów wolumenu lub szumu wokół danego tokena w danym okresie.

Udało nam się jednak zebrać kilka punktów danych, które pozwoliły nam odtworzyć niektóre z ich ustawień. Niestety, nie możemy upublicznić dokładnych danych, których użyliśmy do określenia tych ustawień, abyśmy mogli wyprzedzić tych złych aktorów.

25 najlepszych par BTC

W tym raporcie obliczyliśmy rzeczywisty wolumen 25 najlepszych par handlowych BTC CMC. Rzeczywisty wolumen większości z tych par nie przekracza 1% wolumenu raportowanego przez CMC. Zauważyliśmy, że tylko 3 z 25 najlepszych par nie myły rażąco swojego wolumenu, Binance, Bitfinex i Liquid.

OKEx został przeniesiony na naszą listę doradczą giełd, ponieważ stwierdziliśmy, że prawie wszystkie z 30 tokenów będących przedmiotem obrotu angażują się w wash trading podczas przetwarzania przez nasze algorytmy. Wygląda na to, że odnieśli oni największe korzyści z ruchu kierowanego przez CMC, ponieważ szacowany przez nas skorygowany wolumen dla nich nadal utrzymuje ich w pierwszej 10.

Stwierdzono również, że Huobi dokonuje wash-tradingu na wielu z 25 najlepszych par pod względem wolumenu, ale w mniejszym stopniu niż OKEx. Hit BTC top 25 wykazał również wyraźne dowody na wash trading. Obie skorygowane liczby w tym raporcie również znalazły się na naszej liście doradców. Prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnych raportów dotyczących dowolnych par na dowolnej giełdzie.

Sprawdziliśmy Bithumb po licznych raportach i znaleźliśmy dużą ilość transakcji typu wash, głównie z Monero, Dash, Bitcoin Gold i ZCash. Topowe tokeny w obrocie na Bithumb wydają się zmieniać w zależności od miesiąca.

25 NAJLEPSZYCH PAR BTC NA CMC

Na podstawie tych danych ponad 80% wolumenu 25 najlepszych par BTC CMC jest przedmiotem obrotu typu wash. Giełdy te nadal wykorzystują te strategie jako model biznesowy do kradzieży pieniędzy z aspirujących projektów tokenowych.

Opłaty za ogłoszenia to wielki biznes

Na podstawie informacji, które otrzymaliśmy od wielu tokenów w kosmosie, przeciętny projekt wydał w tym roku ponad 50 000 USD na opłaty za notowanie na naszych giełdach. Lista doradcza. Łącznie daje to szacunkową kwotę 100 000 000 USD skradzioną w 2018 r. z ekosystemu kryptowalutowego… a przy ponad 50 giełdach, które piorą ponad 95% swoich wolumenów, jest to system 500 tys. rocznie, a niektóre giełdy zarobiły w tym roku ponad milion dolarów tylko na pobieraniu tych opłat.

Radzimy każdemu projektowi tokenowemu, aby skontaktował się z nami w sprawie każdej giełdy żądającej wysokich opłat za notowanie, zwłaszcza tych znajdujących się na naszej liście doradczej. Wiele z tych giełd istnieje wyłącznie po to, aby pobierać te opłaty, podczas gdy ich boty obsługują ich giełdy. Dysponujemy również danymi na temat uczciwych kosztów opłat za notowanie dla giełd, które nie korzystają z botów wash tradingowych. Otrzymaliśmy raporty o opłatach wahających się od 2BTC do 75BTC.

WIT w 2019 r.

Wkrótce opublikujemy nasz wstępny raport dotyczący bezpieczeństwa inwestorów, w którym podkreślimy obecne środki bezpieczeństwa na giełdach i sposoby, w jakie przestrzeń może sprawić, że obecni i przyszli inwestorzy będą czuć się bezpieczniej ze swoimi funduszami. W ubiegłym roku odnotowano największe straty funduszy inwestorów z powodu phishingu i hakowania niż w jakimkolwiek innym roku, a wraz ze wzrostem tych liczb cały ekosystem będzie nadal cierpiał. Raport ten będzie również zawierał oceny bezpieczeństwa dla wszystkich giełd, które nie znajdują się obecnie na naszej liście doradczej.

W 2019 r. będziemy nadal gromadzić prawdziwe dane dotyczące wolumenu na poszczególnych parach, aby ograniczyć dalsze manipulacje. Będziemy również kontaktować się ze wszystkimi giełdami, aby wdrożyć najlepsze kontrole bezpieczeństwa, mając nadzieję, że w 2019 r. pojawią się doniesienia medialne o spadku liczby skradzionych funduszy kryptograficznych.

Nieustannie poszukujemy partnerów zapewniających większą przejrzystość i sposobów, w jakie możemy współpracować, aby oczyścić przestrzeń i osiągnąć dalszy postęp. Prosimy również o kontakt w przypadku jakichkolwiek opinii lub sugestii dotyczących przyszłych raportów lub jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu badawczego. Poniżej obliczyliśmy 10 najlepszych par handlowych BTC.