RAPPORTO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO – DICEMBRE 2018

:: Le metodologie per i nostri rapporti si sono evolute dal nostro rapporto iniziale, incentrato principalmente sul traffico web, seguito dal rapporto di settembre, in cui abbiamo aggiunto i dati raccolti dalle borse sull’utilizzo delle app mobili e sul trading API.

Per il nostro rapporto di dicembre, abbiamo approfondito l’analisi di specifiche coppie di trading sulle borse che mostrano chiare prove di wash trading. Questo è sempre stato il nostro obiettivo. Tuttavia, volevamo assicurarci che questi dati fossero il più accurati possibile, quindi negli ultimi 3 mesi abbiamo aggiornato e perfezionato questi algoritmi.

In questo periodo abbiamo trascorso innumerevoli ore a osservare i libri degli ordini, ad analizzare i dati di volume e a parlare con market maker, trader ad alta frequenza e consulenti per la sorveglianza degli scambi. Abbiamo raccolto un’enorme quantità di dati e ci sentiamo sicuri nel rilasciare queste cifre.

Inoltre, grazie a questi dati, abbiamo scoperto 4 diverse strategie bot utilizzate per gonfiare i numeri del volume di scambio. Alcuni di questi bot sembrano essere impostati su coppie di trading diverse a seconda dell’ora del giorno. Le impostazioni vengono modificate in base all’attuale andamento dei volumi o al clamore suscitato da un determinato token per quel periodo di tempo.

Tuttavia, abbiamo raccolto diversi dati che ci hanno permesso di decodificare alcune delle loro impostazioni. Purtroppo, non possiamo rendere pubblici i dati esatti che abbiamo utilizzato per determinare queste impostazioni, in modo da poter essere all’avanguardia rispetto a questi cattivi attori.

Le 25 migliori coppie di BTC

In questo report abbiamo calcolato il volume reale delle 25 coppie di trading in BTC della CMC. Il volume effettivo della maggior parte di queste coppie è inferiore all’1% del volume riportato sulla CMC. Abbiamo notato che solo 3 delle 25 coppie principali non hanno effettuato un grossolano wash trading del loro volume: Binance, Bitfinex e Liquid.

OKEx è stata inserita nella nostra Exchange Advisory List in quanto abbiamo riscontrato che quasi tutti i suoi 30 token più scambiati sono impegnati in operazioni di wash trading quando vengono elaborati dai nostri algoritmi. Sembra che abbiano beneficiato maggiormente del traffico di riferimento CMC, dato che la nostra stima del volume aggiustato per loro li mantiene ancora nella top 10.

Anche per Huobi è stato riscontrato il wash-trading di molte delle 25 coppie principali, ma in misura minore rispetto a OKEx. Anche la top 25 di Hit BTC ha mostrato chiare prove di wash trading. Entrambi i numeri aggiustati per questo rapporto li hanno fatti entrare nella nostra Advisory List. Contattateci per avere rapporti completi su qualsiasi coppia di qualsiasi borsa.

Abbiamo controllato Bithumb in seguito a numerose segnalazioni e abbiamo riscontrato una grande quantità di operazioni di wash trading principalmente con Monero, Dash, Bitcoin Gold e ZCash. I token più scambiati su Bithumb sembrano cambiare a seconda del mese.

LE 25 COPPIE DI BTC PIÙ IMPORTANTI SU CMC

Sulla base di questi dati, oltre l’80% del volume delle 25 coppie di BTC più importanti della CMC viene scambiato in modalità wash. Queste borse continuano a utilizzare queste strategie come modello di business per sottrarre denaro agli aspiranti progetti di token.

Le tariffe d’inserzione sono un grande affare

In base alle informazioni ricevute da molti token dello spazio, quest’anno il progetto medio ha speso più di 50.000 dollari in commissioni di quotazione da parte delle borse sul nostro sito web. Elenco dei consulenti. Questo si aggiunge a una stima di 100.000.000 di dollari rubati nel 2018 dall’ecosistema delle criptovalute… e con più di 50 borse che lavano il commercio di oltre il 95% dei loro volumi, si tratta di uno schema da 500.000 dollari all’anno, con alcune borse che hanno guadagnato più di un milione di dollari quest’anno solo dalla raccolta di queste commissioni.

Consigliamo a qualsiasi progetto di token di contattarci in merito a qualsiasi borsa che richieda commissioni di quotazione elevate, in particolare quelle presenti nella nostra Advisory List. Molte di queste borse esistono solo per raccogliere queste commissioni mentre i loro bot gestiscono le loro borse. Disponiamo anche di dati sui costi equi di quotazione per le borse che non utilizzano i bot di wash trading. Abbiamo avuto notizie di commissioni che vanno da 2BTC a 75BTC.

ITV nel 2019

Presto pubblicheremo il nostro Rapporto iniziale sulla sicurezza degli investitori, che metterà in evidenza le attuali misure di sicurezza della borsa e i modi in cui lo spazio può far sentire gli investitori attuali e futuri più sicuri con i loro fondi. L’anno scorso si sono registrate le maggiori perdite di fondi degli investitori a causa di phishing e hacking rispetto a qualsiasi altro anno, e con questi numeri in crescita l’intero ecosistema continuerà a soffrire. Questo rapporto conterrà anche i rating di sicurezza per tutte le borse che non sono attualmente presenti nella nostra Advisory List.

Nel 2019 continueremo a raccogliere dati reali sui volumi delle singole coppie nel tentativo di arginare ulteriori manipolazioni. Contatteremo inoltre tutti gli exchange per implementare i migliori controlli di sicurezza, sperando di vedere le notizie dei media sul calo dei fondi di criptovaluta rubati nel 2019.

Siamo sempre alla ricerca di partner più trasparenti e di modi in cui possiamo collaborare per ripulire lo spazio e progredire. Inoltre, vi invitiamo a contattarci per qualsiasi feedback o suggerimento per i rapporti futuri o se desiderate entrare a far parte del nostro team di ricerca. Di seguito abbiamo calcolato l’attuale top 10 delle coppie di trading in BTC.