INFORME DE VIGILANCIA DEL MERCADO – DICIEMBRE DE 2018

:: Las metodologías de nuestros informes han evolucionado desde nuestro informe inicial, centrado principalmente en el tráfico web, hasta nuestro informe de septiembre, en el que añadimos datos recopilados de las bolsas sobre el uso de aplicaciones móviles y el comercio a través de API.

Para nuestro informe de diciembre, hemos profundizado en los pares de negociación específicos de las bolsas que muestran pruebas claras de operaciones de lavado. Este ha sido siempre nuestro objetivo. Sin embargo, queríamos asegurarnos de que estos datos fueran lo más precisos posible, por lo que hemos estado actualizando y perfeccionando estos algoritmos durante los últimos 3 meses.

Durante este tiempo, hemos pasado incontables horas observando los libros de órdenes, analizando puntos de datos de volumen y hablando con creadores de mercado, operadores de alta frecuencia y consultores de vigilancia de operaciones. Hemos recopilado una enorme cantidad de datos y nos sentimos seguros al publicar estas cifras.

Además, a partir de estos datos, hemos descubierto 4 estrategias bot diferentes utilizadas para inflar las cifras de volumen de intercambio. Algunos de estos bots parecen estar configurados para distintos pares de negociación en función de la hora del día. Los ajustes se modifican en función de las tendencias actuales del volumen o de la expectación en torno a un determinado token durante ese periodo de tiempo.

Sin embargo, hemos recogido varios datos que nos han permitido aplicar ingeniería inversa a algunos de sus ajustes. Lamentablemente, no podemos hacer públicos los datos exactos que utilizamos para determinar estos ajustes, de modo que podamos adelantarnos a estos malos actores.

Top 25 Pares BTC

En este informe hemos calculado el volumen real de los 25 principales pares de negociación de BTC de CMC. El volumen real de la mayoría de estos pares es inferior al 1% de su volumen declarado en CMC. Hemos observado que sólo 3 de los 25 pares principales no están lavando groseramente su volumen, Binance, Bitfinex y Liquid.

OKEx ha sido trasladado a nuestra Lista de Intercambios Advertidos, ya que encontramos que casi todos sus 30 tokens más negociados están involucrados en operaciones de lavado cuando se procesan a través de nuestros algoritmos. Parece que son los que más se han beneficiado del tráfico de referencia de CMC, ya que nuestro volumen ajustado estimado para ellos los mantendría entre los 10 primeros.

También se descubrió que Huobi realizaba wash-trading en muchos de sus 25 pares con mayor volumen, pero en menor medida que OKEx. El top 25 de Hit BTC también ha mostrado claras evidencias de wash trading. Sus dos cifras ajustadas para este informe también los han incluido en nuestra Lista Consultiva. Póngase en contacto con nosotros para obtener informes completos sobre cualquier par de cualquier bolsa.

Investigamos Bithumb después de numerosos informes y encontramos una gran cantidad de operaciones de lavado principalmente con Monero, Dash, Bitcoin Gold y ZCash. Los tokens más negociados en Bithumb parecen cambiar dependiendo del mes.

TOP 25 PARES DE BTC EN CMC

Dimitry

Según estos datos, más del 80% del volumen de los 25 principales pares de BTC de CMC se negocia por lavado. Estas bolsas siguen utilizando estas estrategias como modelo de negocio para robar dinero a los aspirantes a proyectos de tokens.

Las cuotas de inscripción son un gran negocio

Según la información que hemos recibido de muchos tokens del sector, el proyecto medio ha gastado más de 50.000 dólares este año en comisiones de cotización de las bolsas en nuestro sitio web. Lista consultiva. Esto se suma a un estimado de $ 100,000,000 robados en 2018 del ecosistema crypto .. y con más de 50 intercambios de lavado de más del 95% de sus volúmenes, este es un esquema de 500K al año, con algunos intercambios ganando más de un millón de dólares este año solo por cobrar estas tarifas.

Aconsejamos a cualquier proyecto de token que se ponga en contacto con nosotros en relación con cualquier bolsa que solicite grandes comisiones de cotización, especialmente las que figuran en nuestra Lista Consultiva. Muchas de estas bolsas existen únicamente para cobrar estas comisiones mientras sus bots gestionan sus bolsas. También disponemos de datos sobre los costes de cotización justos para las bolsas que no utilizan robots de negociación de lavado. Hemos recibido informes sobre comisiones que oscilan entre 2BTC y 75BTC.

IAV en 2019

Pronto publicaremos nuestro Informe inicial sobre la seguridad de los inversores, en el que se destacarán las actuales medidas de seguridad de las bolsas y las formas en que el espacio puede hacer que los inversores actuales y futuros se sientan más seguros con sus fondos. El año pasado se produjeron las mayores pérdidas de fondos de los inversores a causa del phishing y el pirateo informático que ningún otro año, y con estas cifras en aumento todo el ecosistema seguirá sufriendo. Este informe también contendrá las calificaciones de seguridad de todas las bolsas que no figuran actualmente en nuestra Lista consultiva.

De cara a 2019, seguiremos recopilando datos de volumen reales sobre pares individuales en un esfuerzo por frenar nuevas manipulaciones. También nos pondremos en contacto con todos los intercambios para implementar los mejores controles de seguridad, con la esperanza de ver informes de los medios sobre la disminución de los criptofondos robados en 2019.

Siempre estamos buscando más socios transparentes y formas de colaborar entre todos para limpiar el espacio y seguir avanzando. También puede ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar sus comentarios o sugerencias para futuros informes, o si desea formar parte de nuestro equipo de investigación. A continuación hemos calculado los 10 mejores pares para operar con BTC.