RAPPORT DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ – DÉCEMBRE 2018

: : Les méthodes utilisées pour nos rapports ont évolué depuis notre premier rapport, qui portait principalement sur le trafic web, suivi de notre rapport de septembre, dans lequel nous avons ajouté des données collectées auprès des bourses sur l’utilisation des applications mobiles et les échanges d’API.

Pour notre rapport de décembre, nous avons approfondi l’analyse de paires de titres spécifiques sur des bourses présentant des preuves évidentes de transactions parasites. Cela a toujours été notre objectif. Cependant, nous voulions nous assurer que ces données étaient aussi précises que possible, c’est pourquoi nous avons mis à jour et perfectionné ces algorithmes au cours des trois derniers mois.

Pendant cette période, nous avons passé d’innombrables heures à observer les carnets d’ordres, à analyser les points de données sur les volumes et à nous entretenir avec des teneurs de marché, des négociateurs à haute fréquence et des consultants en surveillance des échanges. Nous avons recueilli une énorme quantité de données et nous sommes confiants dans la publication de ces chiffres.

Ces données nous ont également permis de découvrir quatre stratégies différentes utilisées par les robots pour gonfler le volume des échanges. Certains de ces robots semblent être réglés sur des paires de devises différentes en fonction de l’heure de la journée. Les paramètres sont modifiés en fonction des tendances actuelles du volume ou de l’engouement autour d’un jeton donné pour cette période.

Cependant, nous avons relevé plusieurs points de données qui nous ont permis de faire de la rétro-ingénierie sur certains de leurs paramètres. Malheureusement, nous ne pouvons pas rendre publiques les données exactes que nous avons utilisées pour déterminer ces paramètres, afin que nous puissions garder une longueur d’avance sur ces mauvais acteurs.

Les 25 paires les plus importantes en BTC

Dans ce rapport, nous avons calculé le volume réel des 25 premières paires de BTC négociées par le CMC. Le volume réel de la plupart de ces paires est inférieur à 1 % du volume déclaré sur CMC. Nous avons noté que seules 3 des 25 paires les plus importantes n’ont pas fait l’objet d’une surévaluation de leur volume, à savoir Binance, Bitfinex et Liquid.

OKEx a été placé sur notre liste de surveillance des bourses, car nous avons constaté que la quasi-totalité des 30 premiers tokens échangés par la bourse se livraient à des opérations de blanchiment (wash trading) lorsque nous les avons traités avec nos algorithmes. Il semble qu’ils aient bénéficié le plus du trafic de référence de CMC, puisque notre volume ajusté estimé pour eux les maintiendrait encore dans le top 10.

Il a également été constaté que Huobi effectuait des opérations de wash-trading sur un grand nombre de ses 25 paires les plus importantes en termes de volume, mais dans une moindre mesure qu’OKEx. Le top 25 de Hit BTC a également montré des preuves évidentes de wash trading. Ces deux chiffres ajustés pour ce rapport leur ont également valu de figurer sur notre liste consultative. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des rapports complets sur n’importe quelle paire sur n’importe quelle bourse.

Nous avons vérifié Bithumb après de nombreux rapports et avons trouvé un grand nombre d’opérations de lavage, principalement avec Monero, Dash, Bitcoin Gold et ZCash. Les tokens les plus échangés sur Bithumb semblent changer en fonction du mois.

25 PAIRES DE BTC LES PLUS IMPORTANTES SUR CMC

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Sur la base de ces données, plus de 80% du volume des 25 paires BTC les plus importantes du CMC sont échangées à la volée. Ces bourses continuent d’utiliser ces stratégies comme modèle commercial pour voler l’argent des projets de jetons en herbe.

Les frais d’inscription sont une affaire importante

D’après les informations que nous avons reçues de nombreux jetons, le projet moyen a dépensé plus de 50 000 dollars cette année en frais d’inscription auprès des bourses sur notre site Web. Liste consultative. Cela s’ajoute à une estimation de 100 000 000 $ volés en 2018 à l’écosystème crypto… et avec plus de 50 bourses qui échangent plus de 95% de leurs volumes, il s’agit d’un schéma de 500K par an, avec certaines bourses faisant plus d’un million de dollars cette année juste pour la collecte de ces frais.

Nous conseillons à tout projet de jetons de nous contacter concernant toute bourse demandant des frais de cotation élevés, en particulier celles qui figurent sur notre liste consultative. Nombre de ces bourses n’existent que pour percevoir ces frais tandis que leurs robots les font fonctionner. Nous disposons également de données sur les coûts des frais de cotation équitables pour les bourses qui n’utilisent pas de « wash trading bots ». Nous avons reçu des rapports sur des frais allant de 2BTC à 75BTC.

Le RTC en 2019

Nous publierons bientôt notre rapport initial sur la sécurité des investisseurs, qui mettra en évidence les mesures de sécurité actuelles des bourses et les moyens à mettre en œuvre pour que les investisseurs actuels et futurs se sentent plus en sécurité avec leurs fonds. L’année dernière, les pertes de fonds d’investisseurs dues au phishing et au piratage informatique ont été les plus importantes de toutes les années, et avec l’augmentation de ces chiffres, c’est l’ensemble de l’écosystème qui va continuer à souffrir. Ce rapport contiendra également des évaluations de sécurité pour toutes les bourses qui ne figurent pas actuellement sur notre liste consultative.

En ce début d’année 2019, nous continuerons à collecter des données sur les volumes réels des différentes paires afin de limiter les manipulations. Nous contacterons également toutes les bourses pour qu’elles mettent en œuvre les meilleurs contrôles de sécurité, en espérant que les médias rapportent une baisse des crypto-monnaies volées en 2019.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires en matière de transparence et de moyens de collaborer pour assainir l’espace et faire avancer les choses. N’hésitez pas non plus à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions pour les prochains rapports ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe de recherche. Nous avons calculé ci-dessous les 10 meilleures paires de trading en BTC.