BTI MARKTÜBERWACHUNGSBERICHT – SEPTEMBER 2019

Vor mehr als 6 Monaten haben wir das Programm BTI Verified ins Leben gerufen, um die korrekte Meldung von Kryptowährungsaustauschvolumen zu überprüfen. Während dieses Zeitraums haben wir die Zusammenarbeit mit vielen Börsen erhalten, was zu einer erheblichen Senkung der Waschhandelszahlen geführt hat.

Seit 2019 ist der globale Wash-Handel unter den echten Top-40-Börsen um 35,7 % zurückgegangen. Der Austausch unserer Datenberichte mit vielen dieser Börsen hat zu verbesserten Mechanismen zur Aufdeckung von Wash-Trading-Konten und deren Schließung geführt.

Daten zu einzelnen Token- und Börsen-Wash-Trades finden Sie auf unserer neu eingerichteten Seite zur Verfolgung des globalen Wash-Trades.

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Nach unseren Daten sind die saubersten Börsen in dieser Zeit weiterhin Kraken, Poloniex, Coinbase und Upbit. Auf der anderen Seite führen OKEx und Bibox die Börsen mit dem höchsten Anteil an Wash-Trading in unserem realen Ranking der Top 40 an. Die gefälschten Volumina dieser Börsen liegen bei über 75 %, doch ihre realen Volumina (ohne Wash-Trades) platzieren sie immer noch unter den Top-20.

Eine Analyse des Handelsvolumens nach Ländern ergab, dass Japan und die Vereinigten Staaten weltweit an der Spitze der Länder mit den saubersten Börsen stehen. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, vor allem auf die rechtlichen und regulatorischen Standards in diesen Ländern. Ein strengerer Regulierungsrahmen führt jedoch nicht immer zu den saubersten Börsen.

Südkorea beispielsweise verfügt ebenfalls über ein streng überwachtes Regulierungssystem, aber Bithumb wird von den Behörden nicht genauer unter die Lupe genommen, da unsere Daten zeigen, dass dort das ganze Jahr über intensiv mit Dash und Monero gehandelt wurde. Wir haben diese Token, die zu über 90 % ihres Volumens gehandelt werden.

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Neue BTI-geprüfte Exchanges

Zu den neuesten BTI-verifizierten Börsen gehören Binance, Gemini, Bitflyer und Indodax. Binance liegt jetzt unter 10 % Wash-Trading, nachdem es in den ersten Monaten des Jahres 2019 bei fast 20 % lag. Darüber hinaus wurde Bitflyer hinzugefügt, da unsere Daten zeigen, dass sie in den letzten Monaten unter 5% lagen. Gemini lag zu Beginn des Jahres bei 12-15 %, ist jetzt aber auch unter 10 % gefallen.

Wir sind noch dabei, jeden Tausch unter 10% Wash-Trading zu überprüfen. Börsen, die mit uns zusammenarbeiten möchten, um die Zahl der Wash-Trades zu senken, erhalten Datenberichte, die Wash-Trades aufzeigen und den Compliance-Teams helfen, ihre Handelsüberwachungssysteme zu installieren oder aufzurüsten. Börsen, die sich von BTI verifizieren lassen möchten, können sich hier mit uns in Verbindung setzen. Die Methodik und die Qualifikationen für das BTI Verified-Programm finden Sie hier.

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Coinmarketcap (CMC)

CMC listet in seiner Top-10-Rangliste des bereinigten Volumens“ immer noch zahlreiche Betrugsbörsen auf. Die Top-10-Liste umfasst LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene und OEX, die unseren Daten zufolge hohe Handelsraten von 96,9% bis 99,7% aufweisen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass CMC die Börsen nach dem Handelsvolumen einstuft, ohne grundlegende Überprüfungen vorzunehmen, was die Handelsplattformen dazu veranlasst, falsche Daten zu melden und eine höhere Einstufung vorzunehmen, damit sie für die Nutzer besser sichtbar werden.

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Nach unseren Berechnungen gibt es unter den Top-100-Börsen auf der CMC 73, die derzeit mehr als 90 % ihres Volumens waschen. So veröffentlicht nur etwa ein Viertel der Börsen auf der CMC wahrheitsgemäße Angaben zu ihrem tatsächlichen Handelsvolumen.

Die folgenden Bilder zeigen, was passiert, wenn ein Händler versucht, Token mit einem Marktauftrag an diesen Betrugsbörsen zu verkaufen. Bei diesen langen Dochten (mit geringem Verkaufsvolumen) kommt es zu einem Rückgang von 25-50 %, da die Auftragsbücher mit gefälschter Liquidität gefüllt sind und die Abschlüsse nicht annähernd zu den vermeintlichen Höchstgeboten ausgeführt werden. Diese Art von Charts (wie z.B. OEX unten) mit sich wiederholenden Kaufmustern von flachen Volumenbalken und/oder unregelmäßigen Kerzenformationen sind weiterhin bei über 70% der Börsen auf der CMC Top-100 „Adjusted Volume“ Rangliste zu sehen.

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Viele dieser Börsen veröffentlichen auch Geisteraufträge und Handelsausführungen, die nie stattgefunden haben, um natürliche Volumenmuster zu erzeugen (zu sehen in den Volumenmessern des obigen Lbank-Diagramms), die nicht so offensichtlich sind wie die flachen Volumenbalken, die man im OEX-Diagramm sieht.

BTI Hotwire

In dieser Woche haben wir unsere erste Hotwire-E-Mail veröffentlicht, in der wir Token-Projekte in diesem Bereich vor zwielichtigen Börsen warnen, die versuchen, auf der Grundlage gefälschter Volumina Gebühren aus den Projekten herauszuholen. Derzeit sind über 700 Token-Projekt-E-Mails registriert, und wir raten allen anderen, die diese Mitteilungen erhalten möchten, uns zu kontaktieren. Wir werden diese Warnungen weiterhin verschicken, sobald wir von neuen gefälschten Börsen erfahren.

Zu den neuesten Börsen, die ihr Volumen fälschen und von denen uns viele Token-Projekte berichtet haben, und die versuchen, bis zu 100.000 Dollar pro Token-Listing zu erlangen, gehören BitMax und P2PB2B-Börsen.

BitMax ist eindeutig waschen Handel ihre höchsten Volumen Token USDC/USDT und PAX/USDT massiv in 4-Stunden-Segmente, wie in diesen Bildern von ihren 1-Stunden-Charts zu sehen.

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Auf den P2PB2B-Charts sehen wir erneut die langen Dochte mit großen prozentualen Rückgängen bei den echten Aufträgen und den wiederholten Käufen der Bots dazwischen.

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Echte Münzvolumina

Zählt man die Daten der echten Top-40-Börsen in diesem Bereich zusammen, so wird Bitcoin immer noch zu etwa 50 % gewaschen gehandelt. Wir finden Ethereum bei 75 %, XRP bei 55 % und Litecoin bei 74 %. Der größte Teil dieses Wash-Tradings ist auf OKEx, Bibox und Huobi zurückzuführen.

Ethereum Classic, Monero und Dash sind mit einem Fake-Volumen von über 80 % die am stärksten gewaschenen Token in unserer Top-25, was hauptsächlich auf OKEx, Bibox und Bithumb zurückzuführen ist. Maker Dao, Binance Coin und LEO sind mit jeweils unter 25 % die am wenigsten gehandelten Token unter den Top 25.

Der Wash-Handel unter den von uns beobachteten Top-500-Tokens ist in den letzten 90 Tagen rückläufig. VITE-, XDN- und IXT-Token verzeichneten mit über 80 % den größten Anstieg im Wash-Handel. MORE, PIVX und ETHOS waren die Top-Tokens, die den Wash-Handel in dieser Zeit um über 40 % reduzierten.

Die vollständigen Handelszahlen für alle Token können auf unserer Tracking-Seite eingesehen werden.

Stabile Münzen

In den vergangenen 90 Tagen war USDT mit einem Anteil von 94 % am gesamten Handelsvolumen der stabilen Münzen (ohne Wash Trades) nach wie vor der wichtigste stabile Coin. Was den Wash-Trading angeht, so hat USDT mit 67,3 % in den letzten 90 Tagen den höchsten Wert unter unseren Top-40-Börsen.

Das tatsächliche Volumen von USDC ist auf den zweiten Platz gestiegen und ist derzeit die am schnellsten wachsende stabile Münze in diesem Jahr, zusammen mit dem niedrigsten globalen Wash-Handelswert von weniger als 7% in den letzten 90 Tagen. TUSD liegt bei rund 12 % und PAX bei 13,7 % unter unseren 40 wichtigsten Börsenplätzen.

DAI zeigt 30,2% Wash-Trading unter unseren Top 40 und ist derzeit auf Platz 5 der stabilen Münzen.

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Obwohl wir im letzten Jahr, in dem BTI tätig war, große Fortschritte gemacht haben, gibt es auf dem Kryptowährungsmarkt noch viel zu tun. Gefälschte Handelsvolumina verzerren das Marktbild erheblich und führen die Anleger in die Irre. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Händlern und Anlegern, unsere Website zu besuchen oder sich über unsere Clean API mit unseren Daten zu verbinden, um genaue Handelsvolumina der Börsen und ihrer einzelnen Paare zu erhalten.

BTI wird weiterhin BTI-geprüfte Börsen hinzufügen und die Kryptowährungslandschaft beobachten, um sowohl Investoren als auch diejenigen, die an Token-Projekten arbeiten, über den tatsächlichen aktuellen Stand der Branche zu informieren. Wenn Sie Ihren Austausch analysieren lassen oder Ihr Token-Projekt in unsere BTI Hotwire-E-Mail-Liste aufnehmen lassen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.