RAPORT Z NADZORU RYNKU BTI – WRZESIEŃ 2019 R.

Minęło ponad 6 miesięcy, odkąd uruchomiliśmy program BTI Verified w celu weryfikacji dokładności raportowania wolumenów wymiany kryptowalut. W tym okresie nawiązaliśmy współpracę z wieloma giełdami, dzięki czemu znacznie obniżyliśmy wskaźniki wash tradingu.

Od 2019 r. globalny obrót wash zmniejszył się o 35,7% wśród prawdziwych giełd Top-40. Proces dzielenia się naszymi raportami danych z wieloma z tych giełd zaowocował ulepszonymi mechanizmami wykrywania kont wash trading i ich zamykania.

Dane dotyczące poszczególnych tokenów i giełdowych transakcji wash można znaleźć na naszej nowo uruchomionej globalnej stronie śledzenia transakcji wash.

Według naszych danych, najczystszymi giełdami w tym czasie pozostają Kraken, Poloniex, Coinbase i Upbit. Z drugiej strony, OKEx i Bibox przewodzą giełdom z najwyższym odsetkiem transakcji wash w naszym rzeczywistym rankingu Top 40. Fałszywe wolumeny tych giełd przekraczają 75%, niemniej jednak ich rzeczywiste wolumeny (z usuniętymi transakcjami wash) nadal konsekwentnie plasują je w pierwszej dwudziestce.

Analizując wolumen handlu w podziale na kraje, stwierdziliśmy, że Japonia i Stany Zjednoczone przodują wśród krajów o najczystszej wymianie. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, głównie standardami prawnymi i regulacyjnymi w tych krajach. Jednak bardziej rygorystyczne ramy regulacyjne nie zawsze zapewniają najczystsze giełdy.

Na przykład Korea Południowa również ma ściśle monitorowany system regulacyjny, ale władze nie przyglądają się bliżej Bithumb, ponieważ nasze dane pokazują, że przez cały rok intensywnie handlowali Dash i Monero. W przypadku tych tokenów obrót typu wash stanowi ponad 90% ich wolumenu.

Nowe zweryfikowane giełdy BTI

Najnowsze giełdy zweryfikowane przez BTI to Binance, Gemini, Bitflyer i Indodax. Binance znajduje się obecnie poniżej 10% obrotów po tym, jak przez pierwsze kilka miesięcy 2019 r. oscylował blisko 20%. Ponadto Bitflyer został dodany, ponieważ nasze dane pokazują, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy spadł poniżej 5%. Na początku roku znaleźliśmy Gemini w okolicach 12-15%, ale teraz są one również poniżej 10%.

Nadal weryfikujemy każdą wymianę poniżej 10% wash tradingu. Giełdy, które chcą współpracować z nami w celu obniżenia wartości Wash Trading, otrzymują raporty danych, które oznaczają Wash Trading i pomagają zespołom ds. zgodności zainstalować lub zmodernizować swoje systemy nadzoru handlu. Giełdy, które chcą uzyskać weryfikację BTI, mogą skontaktować się z nami tutaj. Metodologię i kwalifikacje programu BTI Verified można znaleźć tutaj.

Coinmarketcap (CMC)

CMC nadal wymienia wiele giełd oszustw w swoich rankingach Top-10 „Skorygowanego wolumenu”. Lista Top-10 obejmuje LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene i OEX, które według naszych danych wykazują wysokie wskaźniki obrotu od 96,9% do 99,7%. Dzieje się tak nadal, ponieważ CMC klasyfikuje giełdy według wolumenu obrotu bez żadnych podstawowych kontroli, co motywuje platformy transakcyjne do zgłaszania fałszywych danych i zajmowania wyższych pozycji, dzięki czemu stają się one bardziej widoczne dla użytkowników.

Według naszych obliczeń, wśród 100 najlepszych giełd na CMC, 73 z nich obraca obecnie ponad 90% swoich wolumenów. W związku z tym tylko około jedna czwarta giełd na CMC publikuje prawdziwe informacje o rzeczywistym wolumenie transakcji.

Poniższe obrazy pokazują, co dzieje się, gdy trader próbuje sprzedać tokeny za pomocą zlecenia rynkowego na tych oszukańczych giełdach. Widzimy 25-50% spadki na tych długich knotach świecowych (przy niskim wolumenie sprzedaży) ze względu na zapełnienie ksiąg zleceń fałszywą płynnością i transakcje, które nie są realizowane w pobliżu rzekomych najwyższych ofert kupna. Tego typu wykresy (takie jak OEX poniżej) z powtarzającymi się wzorcami kupna płaskich słupków wolumenu i/lub nieregularnych formacji świecowych są nadal widoczne na ponad 70% giełd w rankingu CMC Top-100 „Skorygowany wolumen”.

Wiele z tych giełd publikuje również zlecenia-widma i egzekucje transakcji, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca, aby spróbować stworzyć naturalne wzorce wolumenu (widoczne w miernikach wolumenu na powyższym wykresie Lbank), które nie są tak oczywiste, jak płaskie słupki wolumenu na całej planszy widoczne na wykresie OEX.

BTI Hotwire

W tym tygodniu uruchomiliśmy nasz pierwszy e-mail Hotwire, który ostrzega projekty tokenów w przestrzeni przed podejrzanymi giełdami próbującymi wydobyć opłaty za notowanie z projektów opartych na fałszywych wolumenach. Obecnie mamy zarejestrowanych ponad 700 tokenów e-mail projektu i radzimy wszystkim innym, którzy chcą otrzymywać te powiadomienia, aby skontaktowali się z nami. Będziemy nadal wysyłać te alerty, gdy otrzymamy informacje o pojawieniu się nowych fałszywych giełd.

Najnowsze giełdy fałszujące swój wolumen, które zgłosiło nam wiele projektów tokenów, i próbujące wydobyć do 100 000 USD za notowanie tokena, obejmują giełdy BitMax i P2PB2B.

BitMax wyraźnie myje swoje tokeny o najwyższym wolumenie USDC/USDT i PAX/USDT w segmentach 4-godzinnych, co widać na tych obrazach ich wykresów 1-godzinnych.

Na wykresach P2PB2B po raz kolejny widzimy długie knoty świec z dużymi spadkami procentowymi dla rzeczywistych rzeczywistych zamówień i powtarzającymi się zakupami botów pomiędzy nimi.

Prawdziwe ilości monet

Biorąc pod uwagę dane z 40 największych giełd w kosmosie pod względem wolumenu, Bitcoin jest nadal przedmiotem prania o około 50%. Ethereum wynosi około 75%, XRP 55%, a Litecoin 74%. Większość tego handlu wash można przypisać OKEx, Bibox i Huobi.

Ethereum Classic, Monero i Dash są najczęściej wymienianymi tokenami w naszej Top-25 z ponad 80% fałszywym wolumenem, głównie dzięki OKEx, Bibox i Bithumb. Maker Dao, Binance Coin i LEO są najrzadziej wymienianymi tokenami w pierwszej 25, z których każdy ma mniej niż 25%.

Handel Wash wśród 500 najlepszych tokenów, które śledzimy, wykazuje tendencję spadkową w ciągu ostatnich 90 dni. Tokeny VITE, XDN i IXT odnotowały największy wzrost obrotów o ponad 80%. MORE, PIVX i ETHOS były głównymi tokenami, które w tym czasie zmniejszyły obrót o ponad 40%.

Pełne dane dotyczące obrotu wszystkimi tokenami można znaleźć na naszej stronie śledzenia.

Stabilne monety

W ciągu ostatnich 90 dni najpopularniejszą stabilną monetą pozostaje USDT, odpowiadając za 94% całego wolumenu obrotu stabilnymi monetami po usunięciu transakcji typu wash. Jeśli chodzi o wash trading, USDT ma najwyższą wartość wśród naszych 40 wiodących giełd w ciągu ostatnich 90 dni, wynoszącą 67,3%.

Rzeczywisty wolumen USDC wzrósł na 2. miejsce i jest obecnie najszybciej rosnącą stabilną monetą w tym roku, wraz z najniższą globalną wartością obrotu wash na poziomie poniżej 7% w ciągu ostatnich 90 dni. TUSD wynosi około 12%, a PAX 13,7% wśród naszych 40 najlepszych giełd.

DAI wykazuje 30,2% spready wśród naszych 40 najlepszych monet i zajmuje obecnie 5. miejsce wśród stabilnych monet.

Chociaż w ciągu ostatniego roku działalności BTI poczyniliśmy ogromne postępy, na rynku kryptowalut wciąż jest wiele do zrobienia. Fałszywe wolumeny handlowe znacząco zniekształcają obraz rynku, wprowadzając tym samym inwestorów w błąd. Mając to na uwadze, zalecamy traderom i inwestorom sprawdzenie naszej strony internetowej lub połączenie się z naszymi danymi za pośrednictwem naszego Clean API w celu uzyskania dokładnych wolumenów handlowych giełd i ich poszczególnych par.

BTI będzie nadal dodawać giełdy zweryfikowane przez BTI i monitorować krajobraz kryptowalut, aby informować zarówno inwestorów, jak i osoby pracujące nad projektami tokenów o aktualnym stanie przestrzeni. Jeśli chcesz, aby Twoja wymiana została przeanalizowana lub chcesz zapisać swój projekt tokenowy na naszą listę e-mailową BTI Hotwire, skontaktuj się z nami.