RELATÓRIO DE VIGILÂNCIA DO MERCADO BTI – SETEMBRO DE 2019

Já passaram mais de 6 meses desde que lançámos o programa BTI Verified para verificar a exactidão dos relatórios dos volumes de troca de moeda criptográfica. Durante este período, recebemos a cooperação de muitas bolsas, baixando assim substancialmente os números das lavagens comerciais.

Desde 2019, o comércio global de lavagens diminuiu em 35,7% entre as verdadeiras bolsas Top-40. O processo de partilha dos nossos relatórios de dados com muitas destas trocas resultou em mecanismos melhorados de detecção e encerramento de contas de negociação de lavagem.

Os dados para trocas de fichas individuais e trocas de lavagens podem ser encontrados na nossa página de rastreio global de lavagens recentemente lançada.

De acordo com os nossos dados, as trocas mais limpas ao longo deste tempo continuam a ser Kraken, Poloniex, Coinbase e Upbit. Por outro lado, a OKEx e a Bibox lideram as bolsas com a maior percentagem de negociação de lavagens no nosso ranking real dos Top 40. Os volumes falsos destas trocas excedem 75%, no entanto, os seus volumes reais (com as lavagens removidas) ainda os colocam no Top-20 de forma consistente.

Analisando o volume de comércio por país, descobrimos que o Japão e os Estados Unidos lideram o mundo em países com as trocas mais limpas. Isto pode ser devido a vários factores, principalmente as normas legais e regulamentares nestes países. Contudo, quadros regulamentares mais estritos nem sempre produzem as trocas mais limpas.

Por exemplo, a Coreia do Sul também tem um sistema regulador rigorosamente controlado, mas um olhar mais atento sobre Bithumb não está a ser levado pelas autoridades, uma vez que os nossos dados mostram que eles têm estado a fazer grandes trocas comerciais de Dash e Monero durante todo o ano. Temos estas fichas a ser lavadas e comercializadas em mais de 90% do seu volume.

Novos BTI Verified Exchanges

Os últimos intercâmbios BTI Verified incluem Binance, Gemini, Bitflyer e Indodax. O mercado de contentores de lixo está agora abaixo dos 10% de lavagem após ter pairado perto de 20% durante os primeiros meses de 2019. Além disso, o Bitflyer foi adicionado, uma vez que os nossos dados mostram que não ultrapassaram os 5% nos últimos meses. Encontrámos Gémeos cerca de 12-15% no início do ano, mas agora também estão abaixo dos 10%.

Ainda estamos a verificar qualquer troca abaixo dos 10% de lavagens. As bolsas que desejem trabalhar connosco para baixar os valores das lavagens são enviadas relatórios de dados que assinalam as lavagens e ajudam as equipas de conformidade a instalar ou actualizar os seus sistemas de vigilância comercial. As trocas que desejem obter a Verificação de IPV podem contactar-nos aqui. A metodologia e as qualificações para o programa BTI Verified podem ser encontradas aqui.

Coinmarketcap (CMC)

A CMC ainda lista numerosas trocas de golpes no seu Top-10 “Volume Ajustado” no ranking. A sua lista dos Top-10 inclui LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene, e OEX, que os nossos dados mostram taxas de negociação de lavagem a níveis elevados de 96,9% até 99,7%. Isto continua porque a CMC classifica as bolsas por volume de negociação sem quaisquer verificações básicas, o que motiva as plataformas de negociação a reportar dados falsos e a subir na classificação, tornando-se assim mais visível para os utilizadores.

De acordo com os nossos cálculos, entre as bolsas Top-100 da CMC, existem actualmente 73 bolsas de lavagem que comercializam mais de 90% dos seus volumes. Assim, apenas cerca de um quarto das trocas na CMC publicam informações verdadeiras sobre o seu verdadeiro volume de negócios.

Estas imagens abaixo mostram o que acontece quando um comerciante tenta vender fichas utilizando uma ordem de mercado nestas trocas fraudulentas. Vemos quedas de 25-50% nesses longos pavios de vela (com baixo volume de venda) devido aos livros de encomendas estarem cheios de liquidez falsa e a não executarem em nenhum lugar perto das alegadas licitações superiores. Estes tipos de gráficos (como o OEX abaixo) com padrões de compra repetitivos de barras de volume plano e/ou formações irregulares de velas continuam a ser vistos em mais de 70% das trocas no ranking “Volume Ajustado” do Top-100 da CMC.

Muitas destas trocas também postam ordens fantasmas e execuções comerciais que, na realidade, nunca aconteceram para tentar criar padrões de volume naturais (vistos nos medidores de volume do gráfico Lbank acima) que não são tão óbvios como as barras de volume planas em todo o quadro visto no gráfico OEX.

BTI Hotwire

Esta semana lançámos o nosso primeiro email Hotwire que avisa projectos simbólicos no espaço sobre trocas obscuras tentando extrair taxas de listagem de projectos com base em volumes falsos. Actualmente, temos mais de 700 fichas de correio electrónico de projectos registados, e aconselhamos quaisquer outros que desejem receber estas notificações a contactar-nos. Continuaremos a enviar estes alertas à medida que nos forem surgindo novas trocas falsas.

As últimas trocas falsas do seu volume que muitos projectos simbólicos nos relataram, e estão a tentar extrair até $100.000 por ficha, incluem trocas BitMax e P2PB2B.

BitMax está claramente a lavar as suas fichas de maior volume USDC/USDT, e PAX/USDT maciçamente em segmentos de 4 horas, como se vê nestas imagens dos seus gráficos de 1 hora.

Nos gráficos P2PB2B, podemos ver mais uma vez os longos pavios de vela com grandes quedas percentuais para encomendas reais reais e as compras repetitivas de bots no meio.

Verdadeiros Volumes de Moedas

A contagem dos dados das verdadeiras trocas Top-40 no espaço por volume, Bitcoin ainda está a ser lavado em cerca de 50%. Encontramos Ethereum à volta de 75%, XRP a 55%, e Litecoin a 74%. A maior parte desta negociação de lavagem pode ser atribuída à OKEx, Bibox, e Huobi.

Ethereum Classic, Monero, e Dash são as fichas mais negociadas no nosso Top-25 com mais de 80% de volume falso, em grande parte devido à OKEx, Bibox, e Bithumb. Maker Dao, Binance Coin, e LEO são as fichas menos lavadas nos 25 primeiros a menos de 25% cada.

O comércio de lavagens entre as 500 fichas Top-500 que estamos a seguir tem vindo a diminuir nos últimos 90 dias. As fichas VITE, XDN, e IXT tiveram o maior impulso no comércio de lavagens em mais de 80%. MAIS, PIVX e ETHOS foram as fichas de topo reduzindo o comércio de lavagens em mais de 40% durante este tempo.

Os números completos de lavagem de todas as fichas podem ser encontrados na nossa página de seguimento.

Moedas estáveis

Durante os últimos 90 dias, a moeda estável superior permanece USDT, representando 94% de todo o volume estável de comércio de moedas com lavagens removidas. Em termos de negociação de lavagem, USDT tem o valor mais alto entre as nossas 40 principais bolsas nos últimos 90 dias, com 67,3%.

O verdadeiro volume de USDC cresceu para o 2º lugar e é actualmente a moeda estável de mais rápido crescimento este ano, juntamente com o valor global mais baixo de negociação de lavagem a menos de 7% durante os últimos 90 dias. TUSD é de cerca de 12%, e PAX de 13,7% entre os nossos 40 principais intercâmbios.

O DAI está a mostrar 30,2% de lavagem entre os nossos 40 melhores e está actualmente no 5º lugar das moedas estáveis.

Embora tenhamos feito grandes progressos no último ano BTI tem conduzido operações, ainda há trabalho a ser feito no mercado da moeda criptográfica. Os volumes de transacções falsas distorcem significativamente o quadro do mercado, induzindo assim os investidores em erro. Com isto em mente, recomendamos aos comerciantes e investidores que verifiquem o nosso site ou que se liguem aos nossos dados através do nosso Clean API para volumes precisos de trocas e os seus pares individuais.

BTI continuará a acrescentar BTI Intercâmbios verificados e a monitorizar o panorama da moeda criptográfica para manter tanto os investidores como os que trabalham em projectos simbólicos informados sobre o verdadeiro estado actual do espaço. Se desejar que a sua troca seja analisada ou se desejar inscrever o seu projecto simbólico na nossa lista de emails BTI Hotwire, por favor contacte-nos.