INFORME DE VIGILANCIA DEL MERCADO BTI – SEPTIEMBRE DE 2019

Han pasado más de 6 meses desde que lanzamos el programa BTI Verified para verificar la exactitud de los informes sobre volúmenes de intercambio de criptomonedas. Durante este periodo, hemos recibido la cooperación de muchas bolsas, lo que ha reducido sustancialmente las cifras de operaciones de lavado.

Desde 2019, la negociación global de lavado se ha reducido un 35,7% entre las bolsas reales del Top-40. El proceso de compartir nuestros informes de datos con muchas de estas bolsas ha dado lugar a mecanismos mejorados para detectar cuentas de operaciones de lavado y cerrarlas.

Los datos de las operaciones de lavado de fichas y bolsas individuales pueden consultarse en nuestra página de seguimiento de operaciones de lavado globales, recientemente lanzada.

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Según nuestros datos, las bolsas más limpias durante este tiempo siguen siendo Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit. Por otro lado, OKEx y Bibox encabezan las bolsas con mayor porcentaje de operaciones de lavado en nuestra clasificación real de las 40 principales. Los volúmenes falsos de estas bolsas superan el 75%, sin embargo, sus volúmenes reales (eliminando las operaciones de lavado) siguen situándolas sistemáticamente entre las 20 primeras.

Analizando el volumen comercial por países, comprobamos que Japón y Estados Unidos encabezan la lista de países con los intercambios más limpios. Esto puede deberse a varios factores, principalmente las normas legales y reglamentarias de estos países. Sin embargo, los marcos reguladores más estrictos no siempre producen los intercambios más limpios.

Por ejemplo, Corea del Sur también cuenta con un sistema regulatorio estrechamente vigilado, pero las autoridades no están echando un vistazo más de cerca a Bithumb, ya que nuestros datos muestran que han estado realizando un fuerte lavado de Dash y Monero durante todo el año. Estos tokens se intercambian en más del 90% de su volumen.

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Nuevos intercambios verificados por la BTI

Las últimas bolsas verificadas por la BTI son Binance, Gemini, Bitflyer e Indodax. Binance está ahora por debajo del 10% de operaciones de lavado después de rondar cerca del 20% a lo largo de los primeros meses de 2019. Además, se ha añadido Bitflyer, ya que nuestros datos los muestran por debajo del 5% en los últimos meses. Encontramos a Géminis en torno al 12-15% a principios de año, pero ahora también están por debajo del 10%.

Seguimos verificando cualquier intercambio inferior al 10% de operaciones de lavado. Las bolsas que desean colaborar con nosotros para reducir las cifras de operaciones de lavado reciben informes de datos que señalan las operaciones de lavado y ayudan a los equipos de cumplimiento a instalar o mejorar sus sistemas de vigilancia de las operaciones. Las bolsas que deseen obtener la verificación BTI pueden ponerse en contacto con nosotros aquí. La metodología y los requisitos del programa BTI Verified pueden consultarse aquí.

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Coinmarketcap (CMC)

CMC sigue incluyendo numerosas bolsas fraudulentas en su clasificación de las 10 primeras por «volumen ajustado». Su lista Top-10 incluye LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene, y OEX, que nuestros datos son muestra lavar las tasas de negociación en niveles altos de 96,9% hasta 99,7%. Esto sigue ocurriendo porque la CMC clasifica las bolsas por volumen de negociación sin realizar comprobaciones básicas, lo que motiva a las plataformas de negociación a notificar datos falsos y clasificarse en puestos más altos, haciéndose así más visibles para los usuarios.

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Según nuestros cálculos, entre las 100 principales bolsas de la CMC, hay 73 que actualmente negocian más del 90% de sus volúmenes. Así, sólo una cuarta parte de las bolsas de CMC publican información veraz sobre su verdadero volumen de operaciones.

Estas imágenes muestran lo que ocurre cuando un operador intenta vender fichas utilizando una orden de mercado en estas bolsas fraudulentas. Vemos caídas del 25-50% en esas mechas de velas largas (con bajo volumen de venta) debido a que los libros de órdenes se llenan de liquidez falsa y las operaciones no se ejecutan cerca de las supuestas ofertas máximas. Este tipo de gráficos (como el OEX a continuación) con patrones de compra repetitivos de barras de volumen planas y/o formaciones de velas irregulares continúan viéndose en más del 70% de las bolsas en las clasificaciones de «Volumen Ajustado» Top-100 de CMC.

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Muchas de estas bolsas también publican órdenes fantasma y ejecuciones de operaciones que en realidad nunca ocurrieron para intentar crear patrones naturales de volumen (vistos en los medidores de volumen del gráfico Lbank anterior) que no son tan obvios como las barras planas de volumen en todo el tablero que se ven en el gráfico OEX.

BTI Hotwire

Esta semana hemos lanzado nuestro primer correo electrónico Hotwire, que advierte a los proyectos de tokens del peligro de las bolsas sospechosas que intentan sacar comisiones de cotización a los proyectos basándose en volúmenes falsos. Actualmente tenemos registrados más de 700 correos electrónicos de proyectos simbólicos, y aconsejamos a quienes deseen recibir estos avisos que se pongan en contacto con nosotros. Seguiremos enviando estas alertas a medida que nos enteremos de la aparición de nuevas bolsas falsas.

Entre los últimos intercambios que falsifican su volumen, de los que nos han informado muchos proyectos de tokens, y que intentan extraer hasta 100.000 dólares por token listado, se encuentran los intercambios BitMax y P2PB2B.

BitMax está claramente lavando sus tokens de mayor volumen USDC/USDT, y PAX/USDT masivamente en segmentos de 4hr como se ve en estas imágenes de sus gráficos de 1hr.

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En los gráficos de P2PB2B, podemos ver una vez más las largas mechas de las velas con grandes caídas porcentuales de las órdenes reales y las compras repetitivas de los bots entre medias.

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Volúmenes reales de monedas

Si se tienen en cuenta los datos de las 40 principales bolsas del sector por volumen, el lavado de Bitcoin sigue siendo de alrededor del 50%. Encontramos Ethereum en torno al 75%, XRP en el 55% y Litecoin en el 74%. La mayor parte de estas operaciones de lavado pueden atribuirse a OKEx, Bibox y Huobi.

Ethereum Classic, Monero y Dash son los tokens más negociados en nuestro Top-25 con más del 80% de volumen falso, en gran parte debido a OKEx, Bibox y Bithumb. Maker Dao, Binance Coin y LEO son los tokens menos negociados entre los 25 primeros, con menos del 25% cada uno.

El comercio de lavado entre los Top-500 tokens que estamos siguiendo tiende a la baja en los últimos 90 días. Los tokens VITE, XDN e IXT fueron los que más aumentaron en más de un 80%. MORE, PIVX y ETHOS fueron los tokens que más redujeron las operaciones de lavado en más de un 40% durante este tiempo.

Las cifras completas de las operaciones de lavado de todas las fichas pueden consultarse en nuestra página de seguimiento.

Monedas estables

En los últimos 90 días, la moneda estable más importante sigue siendo USDT, que representa el 94% de todo el volumen de operaciones con monedas estables, una vez eliminadas las operaciones de lavado. En términos de operaciones de lavado, USDT tiene el valor más alto entre nuestro Top-40 de las principales bolsas en los últimos 90 días, con un 67,3%.

El volumen real de USDC ha crecido hasta el 2º puesto y es actualmente la moneda estable de más rápido crecimiento este año, junto con el valor de lavado global más bajo, por debajo del 7% en los últimos 90 días. TUSD se sitúa en torno al 12%, y PAX en el 13,7% entre nuestras 40 principales bolsas.

DAI está mostrando un 30,2% de lavado de operaciones entre nuestras 40 principales y actualmente ocupa el 5º lugar de monedas estables.

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Aunque hemos avanzado mucho en el último año de operaciones de BTI, aún queda trabajo por hacer en el mercado de las criptomonedas. Los volúmenes de negociación falsos distorsionan significativamente la imagen del mercado, engañando así a los inversores. Teniendo esto en cuenta, recomendamos a los operadores e inversores que consulten nuestro sitio web o se conecten a nuestros datos a través de nuestra API limpia para obtener volúmenes de negociación precisos de las bolsas y sus pares individuales.

BTI continuará añadiendo intercambios verificados por BTI y supervisando el panorama de las criptomonedas para mantener informados tanto a los inversores como a los que trabajan en proyectos de tokens sobre el verdadero estado actual del espacio. Si desea que analicemos su intercambio o inscribir su proyecto token en nuestra lista de correo electrónico BTI Hotwire, póngase en contacto con nosotros.