Koko sivuston tiedot ajetaan läpi koneoppimisen pesukauppa-algoritmeilla, jotka on kehitetty viimeisten 12 kuukauden aikana. Kaikista tiedoistamme on poistettu algoritmien määrittelemät pestyt kaupankäyntimäärät.
Analysoimme 26 eri datapistettä ennen pesukaupan määrittämistä. Valtava määrä erilaisia parametreja on valittu analysoimaan pesukaupan eri tyylejä ja menetelmiä, joita pahat toimijat ovat käyttäneet nykyisten valvontajärjestelmien huijaamiseen. Wash-kaupankäyntitilejä on alettu sulkea helmikuusta 2019 lähtien, kun olemme alkaneet jakaa näitä tietoja raportteja pörssien kanssa kaupan toteutusajoista ja koosta, joita ne voivat verrata epäilyttäviin tileihin.
BTI Vahvistettu
Jotta BTI Verified -pörssi voisi olla BTI Verified -pörssi, pörssissä on oltava alle 10 % pesukauppaa 30 päivän aikana, eikä missään yksittäisessä parissa (jonka volyymi on yli 100 000) saa olla yli 50 % pesukauppaa. Tarkistamme kuukausittain kaikki vaihdot ja poistamme ne tarkistetut STT:t, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, ja lisäämme ne, jotka täyttävät nämä kriteerit. Pörssi, jossa on aiemmin ollut yli 25 % pesukauppaa, ei voi saada BTI-tarkastusta ennen kuin 6 kuukautta on kulunut ja pesukauppa on ollut alle 10 %.
BTI tarjoaa dataraporttipalvelua, jonka avulla pörssit voivat poistaa pesukauppatilit alustoiltaan. Tämä palvelu EI takaa BTI Verified -statusta, sillä pörssien compliance-tiimin on ryhdyttävä toimiin näiden raporttien perusteella parantaakseen pesukauppaa kriteerien täyttämiseksi.
”Vahvistamattomia” pörssejä tarkastellaan edelleen, koska ne eivät ole täyttäneet listalle pääsyn kriteerejä tai koska tarvitsemme paremman pääsyn niiden API-tietoihin. Käytössämme olevien tietojen perusteella olemme kuitenkin todenneet, että niiden pesukauppa on alle 20 prosenttia koko pörssissä.
Pörssitaulukoiden ”Wash Trade Status” -sarake perustuu viimeisten 30 päivän volyymiin.
Top Volume Gainers ja Fallers
Tämän etusivulla olevan sijoituslaatikon vähimmäiskriteerit ovat 5 miljoonan dollarin marketcap ja 150 000 dollarin volyymi. (24h)
Top Github-aktiviteetti
Tämä ranking-ruutu on yhdistelmä vain viimeisten 30 päivän aikana tehdyistä kommitoinneista ja github-tapahtumista.
Top Vakaat kolikot
Tämä sijoituslaatikko käyttää algoritmejamme poistamaan kaikki pesukauppa näistä kolikoista. (24H)
Kryptovaluutta listaus
Tällä hetkellä luetteloimme vain rahakkeita, jotka näkyvät pörsseissä, jotka eivät ole yli 20 %:n pesukauppoja.
Hinnat
Kolikon hinnat määritetään keskiarvoistamalla 40 parhaan pörssin tiedot.