Metodika

Visos svetainės duomenys apdorojami naudojant mūsų mašininio mokymosi plovimo prekybos algoritmus, kurie buvo sukurti per pastaruosius 12 mėnesių. Visi mūsų duomenys pateikiami pašalinus plovimo prekybos apimtis, kaip nustatyta mūsų algoritmais.

Prieš nustatydami plovimo sandorį analizuojame 26 skirtingus duomenų taškus. Siekiant išanalizuoti skirtingus plovimo prekybos stilius ir metodus, kuriuos piktavaliai naudojo siekdami apgauti dabartines priežiūros sistemas, buvo pasirinkta daugybė skirtingų parametrų. Nuo 2019 m. vasario mėn. pradėtos uždarinėti plovimo prekybos sąskaitos, nes pradėjome dalytis šiomis duomenų ataskaitomis su biržomis apie sandorių vykdymo laiką ir dydžius, kuriuos jos gali priderinti prie įtartinų sąskaitų.

BTI Patikrinta

Norint, kad birža būtų įtraukta į BTI patikrintų biržų sąrašą, per 30 dienų laikotarpį joje turi būti mažiau nei 10 % „plovimo” prekybos, o nė viena pora (kurios apimtis viršija 100 000) neturi viršyti 50 % „plovimo” prekybos. Kiekvieną mėnesį peržiūrėsime visas biržas ir pašalinsime iš jų tuos, kurie neatitinka šio kriterijaus, ir pridėsime tuos, kurie jį atitinka. Bet kuri birža, kurioje praeityje buvo vykdoma daugiau kaip 25 % plovimo sandorių, neatitiks PTI tikrinimo reikalavimų, kol nepraeis 6 mėnesiai, kai plovimo sandorių bus vykdoma mažiau kaip 10 %.

BTI siūlo duomenų ataskaitų paslaugą, kad padėtų biržoms pašalinti „plovimo” prekybos sąskaitas iš savo platformų. Ši paslauga NEGARANTUOJA BTI Patikrinto statuso, nes biržos atitikties komanda turi imtis veiksmų pagal šias ataskaitas, kad pagerintų plovimo prekybą ir atitiktų kriterijus.

„Nepatikrintos” biržos vis dar peržiūrimos, nes jos neatitiko įtraukimo į sąrašą kriterijų arba mums reikia geresnės prieigos prie jų API duomenų. Tačiau remdamiesi turimais duomenimis nustatėme, kad visoje biržoje jie vykdo mažiau nei 20 % plovimo operacijų.

Biržos lentelių stulpelis „Wash Trade Status” yra pagrįstas pastarųjų 30 dienų apimtimi.

Didžiausios apimties laimėtojai ir kritėjai

Šiame reitingavimo lange pagrindiniame puslapyje taikomi minimalūs kriterijai: 5 mln. dolerių rinkos kapitalizacija ir 150 tūkst. dolerių apimtis. (24 val.)

Geriausia „Github” veikla

Šis reitingo langelis – tai tik pastarųjų 30 dienų įrašų ir „github” įvykių derinys.

Geriausios stabilios monetos

Šiame reitingavimo lange naudojami mūsų algoritmai, kad iš šių monetų būtų pašalinta visa plovimo prekyba. (24H)

Kripto valiutos sąrašas

Šiuo metu į sąrašą įtraukiame tik tuos žetonus, kurie rodomi biržose, kuriose prekyba nėra plaunama daugiau nei 20 %.

Kainos

Monetų kainos nustatomos vidutiniškai išvedant duomenis iš 40 geriausių biržų.