Metodoloģija

Dati par visu vietni tiek apstrādāti, izmantojot mūsu mašīnmācīšanās mazgāšanas tirdzniecības algoritmus, kas ir izstrādāti pēdējo 12 mēnešu laikā. Visi mūsu dati ir sniegti, no tiem ir izņemti mazgāšanas tirdzniecības apjomi, kā to nosaka mūsu algoritmi.

Mēs analizējam 26 dažādus datu punktus, pirms noteikt mazgāšanas darījumu. Lai analizētu dažādus “mazgāšanas” tirdzniecības stilus un metodes, ko ļaunie dalībnieki ir izmantojuši, lai maldinātu pašreizējās uzraudzības sistēmas, ir izvēlēts liels daudzums dažādu parametru. Kopš 2019. gada februāra ir sākusies mazgāšanas tirdzniecības kontu slēgšana, jo mēs sākām dalīties ar šiem datu pārskatiem ar biržām par tirdzniecības izpildes laikiem un apjomiem, ko tās var salīdzināt ar aizdomīgiem kontiem.

BTI pārbaudīts

Lai kvalificētos iekļaušanai BTI verificētas biržas sarakstā, 30 dienu laikā biržā ir jābūt mazāk nekā 10 % mazgāšanas darījumu, un nevienam pārim (ar apjomu virs 100 000) nedrīkst būt vairāk nekā 50 % mazgāšanas darījumu. Katru mēnesi mēs pārskatīsim visas biržas un no saraksta noņemsim tās, kas neatbilst šiem kritērijiem, un pievienosim tās, kas atbilst šiem kritērijiem. Jebkura birža, kurā iepriekš ir notikusi vairāk nekā 25 % “mazgāšanas” tirdzniecība, nevarēs pretendēt uz izziņu par izziņu par emisiju pārbaudi, kamēr nebūs pagājuši seši mēneši un “mazgāšanas” tirdzniecība būs mazāka par 10 %.

BTI piedāvā datu ziņošanas pakalpojumu, lai palīdzētu biržām no savām platformām izņemt “mazgāšanas” tirdzniecības kontus. Šis pakalpojums negarantē BTI Verified statusu, jo biržas atbilstības komandai ir jāveic pasākumi saistībā ar šiem ziņojumiem, lai uzlabotu “mazgāšanas” tirdzniecību un nodrošinātu atbilstību kritērijiem.

“Nepārbaudītās” biržas joprojām tiek pārskatītas, jo tās nav izpildījušas kritērijus, lai tiktu iekļautas sarakstā, vai arī mums ir nepieciešama plašāka piekļuve to API datiem. Tomēr, izmantojot mūsu rīcībā esošos datus, mēs esam noskaidrojuši, ka visā biržā ir mazāk nekā 20 % mazgāšanas darījumu.

Valūtas maiņas tabulu ailē “Wash Trade Status” (mazgāšanas darījuma statuss) ir norādīts pēdējo 30 dienu apjoms.

Lielākie apjoma ieguvumi un kritumi

Šajā ranga lodziņā sākumlapā ir noteikts minimālais kritērijs – 5 miljoni ASV dolāru tirgus kapitālā un 150 tūkstoši dolāru apjomā. (24 h)

Top Github aktivitāte

Šis ranga logs apvieno tikai pēdējo 30 dienu laikā veiktās apņemšanās un github notikumus.

Top stabilākās monētas

Šajā ranga lodziņā tiek izmantoti mūsu algoritmi, lai no šīm monētām noņemtu visu mazgāšanas tirdzniecību. (24H)

Kriptovalūtu saraksts

Pašlaik mēs uzskaitām tikai tos žetonus, kas parādās biržās, kuru tirdzniecība nav mazgāta par vairāk nekā 20%.

Cenas

Monētu cenas tiek noteiktas, izmantojot vidējos datus par mūsu 40 populārākajām biržām.