Metodika

Údaje pre celú stránku sa prechádzajú cez naše algoritmy na strojové učenie, ktoré boli vyvinuté za posledných 12 mesiacov. Všetky naše údaje sú prezentované s odstránenými obchodovanými objemami, ktoré boli určené našimi algoritmami.

Pred určením obchodu s umývaním analyzujeme 26 rôznych dátových bodov. Na analýzu rôznych štýlov a metód wash trading, ktoré zlí aktéri využívajú na oklamanie súčasných systémov dohľadu, bolo vybrané obrovské množstvo rôznych parametrov. Od februára 2019 sa začali uzatvárať účty na pranie, keďže sme začali zdieľať tieto dátové správy s burzami o časoch realizácie obchodov a ich veľkosti, ktoré môžu priradiť k podozrivým účtom.

BTI Overené

Aby sa burza mohla zaradiť do zoznamu overených burzou BTI, musí sa na nej počas 30 dní uskutočniť menej ako 10 % wash obchodov, pričom ani jeden pár (s objemom nad 100 000) nesmie prekročiť 50 % wash obchodov. Každý mesiac preskúmame všetky výmeny a odstránime tie, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, a pridáme tie, ktoré tieto kritériá spĺňajú. Každá burza, na ktorej sa v minulosti uskutočnilo viac ako 25 % wash tradingov, nebude spĺňať podmienky na overenie ZINZ, kým neuplynie 6 mesiacov s wash tradingom pod 10 %.

Spoločnosť BTI ponúka službu nahlasovania údajov, ktorá burzám pomáha odstrániť z ich platforiem účty, na ktorých sa obchoduje „wash trading“. Táto služba NEZARUČUJE status BTI Verified, pretože tím pre dodržiavanie pravidiel na burzách musí na základe týchto správ prijať opatrenia na zlepšenie obchodovania v režime wash, aby sa splnili kritériá.

„Neoverené“ burzy sú stále predmetom skúmania, pretože nesplnili kritériá na zaradenie do zoznamu alebo potrebujeme lepší prístup k ich údajom API. Na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, sme však zistili, že v rámci celej burzy majú menej ako 20 % umývacích obchodov.

Stĺpec „Wash Trade Status“ v tabuľkách výmeny vychádza z objemu za posledných 30 dní.

Najväčšie zisky a poklesy objemu

Tento rebríček na domovskej stránke má minimálne kritériá 5 miliónov dolárov v trhovej kapitalizácii a 150 tisíc v objeme. (24 hodín)

Najvyššia aktivita na Githube

Tento rebríček je kombináciou revízií a udalostí na githube len za posledných 30 dní.

Najlepšie stabilné mince

Tento rebríček využíva naše algoritmy na odstránenie všetkého obchodovania s týmito mincami. (24H)

Zoznam kryptografických mien

V súčasnosti uvádzame len tokeny, ktoré sa objavujú na burzách, na ktorých sa neobchoduje viac ako 20 %.

Ceny

Ceny mincí sa určujú na základe spriemerovaných údajov na našich 40 najlepších burzách