Módszertan
A teljes oldal adatait a gépi tanulással működő mosási kereskedelmi algoritmusainkon futtatjuk, amelyeket az elmúlt 12 hónap során fejlesztettünk ki. Minden adatunk az algoritmusaink által meghatározott mosott kereskedett volumenek eltávolításával kerül bemutatásra.
26 különböző adatpontot elemzünk, mielőtt meghatározzuk a mosási kereskedést. Rengeteg különböző paramétert tárcsáztak be a mosott kereskedés különböző stílusainak és módszereinek elemzésére, amelyeket a rossz szereplők a jelenlegi felügyeleti rendszerek megtévesztésére használtak. A Wash trading számlákat 2019 februárja óta kezdtük el lezárni, mivel elkezdtük megosztani ezeket az adatjelentéseket a tőzsdékkel a kereskedési végrehajtási időkről és méretekről, amelyeket a gyanús számlákhoz tudnak rendelni.
BTI Ellenőrzött
Ahhoz, hogy a BTI Verified tőzsdei listára kerülhessen, a tőzsdén 30 napos időszak alatt kevesebb mint 10%-os mosott kereskedésnek kell lennie, és egyetlen pár (100 000-nél nagyobb volumenű) sem lehet 50% feletti mosott kereskedés. Minden hónapban felülvizsgáljuk az összes cserét, és eltávolítjuk azokat az ellenőrzött KTF-eket, amelyek nem felelnek meg ennek a kritériumnak, és hozzáadjuk azokat, amelyek megfelelnek ennek a kritériumnak. Bármely tőzsde, ahol a múltban több mint 25%-os mosott kereskedés volt, nem jogosult a KTF-ellenőrzésre, amíg nem telik el 6 hónap, és a mosott kereskedés nem csökkent 10% alá.
A BTI adatjelentési szolgáltatást kínál, hogy segítsen a tőzsdéknek eltávolítani a mosott kereskedési számlákat a platformjaikról. Ez a szolgáltatás NEM garantálja a BTI Ellenőrzött státuszt, mivel a tőzsdék megfelelőségi csapatának intézkedéseket kell tennie ezen jelentések alapján a mosott kereskedés javítása érdekében, hogy megfeleljen a kritériumoknak.
A „nem ellenőrzött” tőzsdék még felülvizsgálat alatt állnak, mivel nem feleltek meg a listára kerüléshez szükséges kritériumoknak, vagy nagyobb hozzáférésre van szükségünk az API-adataikhoz. A rendelkezésünkre álló adatok alapján azonban megállapítottuk, hogy a teljes tőzsdén kevesebb mint 20%-os a mosott kereskedés.
A „Wash Trade Status” oszlop a tőzsdei táblázatokban az elmúlt 30 nap volumenén alapul.
Top Volume Nyerők és Bukók
A honlapon található rangsoroló doboz minimális kritériuma 5 millió dollár piaci tőke és 150 ezer dollár volumen. (24 óra)
Top Github tevékenység
Ez a rangsor csak az elmúlt 30 nap commitjainak és github-eseményeinek kombinációja.
Top Stabil érmék
Ez a rangsoroló doboz algoritmusaink segítségével eltávolítja az összes mosott kereskedést ezekből az érmékből. (24H)
Kriptopénz listázás
Jelenleg csak olyan tokeneket listázunk, amelyek olyan tőzsdéken jelennek meg, amelyek nem mosnak 20%-nál nagyobb kereskedést.
Árak
Az érmék árait a 40 legjobb tőzsdénkon található adatok átlagolásával határozzuk meg.