Metodikk

Data for hele nettstedet kjøres gjennom våre maskinlæringsalgoritmer for vaskehandel som har blitt utviklet i løpet av de siste 12 månedene. Alle våre data presenteres med vaskeomsatte volumer fjernet som bestemt av våre algoritmer.

Vi analyserer 26 forskjellige datapunkter før vi bestemmer en vaskehandel. En stor mengde forskjellige parametere har blitt slått inn for å analysere de forskjellige stilene og metodene for vaskehandel, som dårlige aktører har brukt for å lure gjeldende overvåkingssystemer. Wash-handelskontoer har begynt å bli stengt siden februar 2019 da vi begynte å dele disse datarapportene med børser om utførelsestider og størrelser for handel de kan matche til mistenkte kontoer.

BTI bekreftet

For å kvalifisere til å bli notert som en BTI-verifisert børs, må det være mindre enn 10 % vaskehandel på børsen over en 30-dagers periode, uten enkeltpar (med volum over 100 000) over 50 % vaskehandel. Vi vil gjennomgå alle utvekslinger hver måned og fjerne de som BTI-verifisert som ikke oppfyller disse kriteriene og legge til de som oppfyller disse kriteriene. Enhver børs som har hatt over 25 % vaskehandel tidligere vil ikke kvalifisere for BTI-verifisering før det har gått 6 måneder med vaskehandel under 10 %.

BTI tilbyr en datarapporttjeneste for å hjelpe børser med å fjerne vaskehandelskontoer fra plattformene deres. Denne tjenesten garanterer IKKE BTI-verifisert status, da børssamsvarsteamet må iverksette tiltak på disse rapportene for å forbedre vaskehandelen for å oppfylle kriteriene.

«Uverifiserte» børser er fortsatt under vurdering da de ikke har oppfylt kriteriene for å bli oppført, eller vi trenger større tilgang til API-dataene deres. Men ved å bruke data vi har, har vi fastslått at de har mindre enn 20 % vaskehandel over hele børsen.

Kolonnen «Vaskehandelsstatus» på byttetabellene er basert på de siste 30 dagers volum.

Topp volumvinnere og fallere

Denne rangeringsboksen på hjemmesiden har et minimumskriterie på $5 millioner i markedsverdi og 150 000 volum. (24 timer)

Topp Github-aktivitet

Denne rangeringsboksen er en kombinasjon av forpliktelser og github-hendelser kun de siste 30 dagene.

Topp stabile mynter

Denne rangeringsboksen bruker våre algoritmer for å fjerne all vaskehandel fra disse myntene. (24H)

Oppføring av kryptovaluta

Vi lister foreløpig bare tokens som vises på børser som ikke er vaskehandel over 20 %.

Priser

Myntprisene bestemmes av gjennomsnittsdata på våre 40 beste børser