Metodologie

Datele pentru întregul site sunt rulate prin intermediul algoritmilor noștri de tranzacționare prin învățare automată, care au fost dezvoltați în ultimele 12 luni. Toate datele noastre sunt prezentate cu volumele de tranzacționare cu spălare eliminate, așa cum au fost determinate de algoritmii noștri.

Analizăm 26 de puncte de date diferite înainte de a determina o tranzacție de spălare. Un număr mare de parametri diferiți au fost selectați pentru a analiza diferitele stiluri și metode de tranzacționare „wash trading”, pe care actorii răi le-au folosit pentru a înșela sistemele de supraveghere actuale. Conturile de tranzacționare spălate au început să fie închise din februarie 2019, deoarece am început să împărtășim aceste rapoarte de date cu bursele cu privire la timpii de execuție a tranzacțiilor și dimensiunile pe care le pot potrivi cu conturile suspecte.

BTI Verificat

Pentru a se califica pentru a fi listată ca bursă verificată de BTI, trebuie să existe mai puțin de 10% de tranzacționare „wash trading” pe bursă pe o perioadă de 30 de zile, fără ca o singură pereche (cu un volum de peste 100.000) să depășească 50% de tranzacționare „wash trading”. În fiecare lună vom revizui toate schimburile și le vom elimina din categoria ITO verificate pe cele care nu îndeplinesc aceste criterii și le vom adăuga pe cele care le îndeplinesc. Orice bursă care a avut în trecut un nivel de tranzacționare „wash trading” de peste 25% nu se va califica pentru verificarea BTI până când nu trec 6 luni în care tranzacționarea „wash trading” este sub 10%.

BTI oferă un serviciu de raportare a datelor pentru a ajuta bursele să elimine de pe platformele lor conturile de tranzacționare „wash trading”. Acest serviciu NU garantează statutul de BTI Verified, deoarece echipa de conformitate a bursei trebuie să ia măsuri în urma acestor rapoarte pentru a îmbunătăți tranzacțiile de tip wash trading pentru a îndeplini criteriile.

Bursele „neverificate” sunt încă în curs de examinare, deoarece nu au îndeplinit criteriile pentru a fi listate sau avem nevoie de un acces mai mare la datele API ale acestora. Cu toate acestea, folosind datele pe care le avem, am stabilit că au mai puțin de 20% de tranzacții de spălare pe întreaga bursă.

Coloana „Wash Trade Status” din tabelele de schimb se bazează pe volumul din ultimele 30 de zile.

Topul câștigurilor și scăderilor de volum

Această casetă de clasament de pe pagina principală are un criteriu minim de 5 milioane de dolari în valoare de piață și 150.000 de dolari în volum. (24 ore)

Activitatea Github de top

Această casetă de clasament este o combinație de comenzi și evenimente github doar pentru ultimele 30 de zile.

Monede stabile de top

Această casetă de clasament folosește algoritmii noștri pentru a elimina toate tranzacțiile de tip wash trading din aceste monede. (24H)

Listarea cripto-monedelor

În prezent, enumerăm doar token-urile care apar pe bursele care nu sunt tranzacționate cu mai mult de 20%.

Prețuri

Prețurile monedelor sunt determinate prin calcularea mediei datelor de pe cele mai importante 40 de burse.