PIACFELÜGYELETI JELENTÉS – 2018. DECEMBER

:: A jelentéseink módszertana fejlődött a kezdeti, elsősorban a webes forgalomra összpontosító jelentésünk óta, amelyet a szeptemberi jelentésünk követett, amelyben a tőzsdékről gyűjtött adatokat a mobilalkalmazások használatáról és az API-kereskedésről adtuk hozzá.

Decemberi jelentésünkben mélyebbre merültünk a tőzsdék egyes kereskedési párosaiban, amelyek egyértelmű bizonyítékot mutatnak a mosott kereskedésre. Mindig is ez volt a célunk. Azonban biztosak akartunk lenni abban, hogy ezek az adatok a lehető legpontosabbak, ezért az elmúlt 3 hónapban folyamatosan frissítettük és tökéletesítettük ezeket az algoritmusokat.

Ez idő alatt számtalan órát töltöttünk azzal, hogy figyeltük a megbízási könyveket, elemeztük a volumenadatpontokat, és beszéltünk az árjegyzőkkel, a nagyfrekvenciás kereskedőkkel és a kereskedelemfelügyeleti tanácsadókkal. Hatalmas mennyiségű adatot gyűjtöttünk össze, és bízunk abban, hogy ezeket a számadatokat nyilvánosságra hozhatjuk.

Ezen adatokból 4 különböző bot-stratégiát fedeztünk fel, amelyeket a csereforgalom számának felfújására használnak. Néhány ilyen botot úgy tűnik, hogy a napszaktól függően különböző kereskedési párokra van beállítva. A beállítások az aktuális volumentrendek vagy az adott token körüli hype alapján változnak az adott időszakban.

Azonban több olyan adatpontot is gyűjtöttünk, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy visszafejtsük néhány beállításukat. Sajnos nem tudjuk nyilvánosságra hozni azokat a pontos adatokat, amelyek alapján ezeket a beállításokat meghatároztuk, hogy megelőzhessük ezeket a rossz szereplőket.

Top 25 BTC pár

Ebben a jelentésben kiszámítottuk a CMC top 25 BTC kereskedési párjának valós volumenét. A legtöbb ilyen pár tényleges volumene a CMC-n bejelentett volumenük 1%-a alatt van. Megállapítottuk, hogy a top 25 párból csak 3 nem volt durván mosott kereskedési volumenük, a Binance, a Bitfinex és a Liquid.

Az OKEx felkerült a tőzsdei tanácsadói listára, mivel úgy találtuk, hogy a 30 legtöbbet forgalmazott tokenjük közül szinte mindegyiket az algoritmusainkkal feldolgozva mosott kereskedésben vesz részt. Úgy tűnik, hogy ők profitáltak a legtöbbet a CMC-referral forgalomból, mivel a becsült korrigált volumenük még mindig az első 10-ben tartaná őket.

A Huobi szintén mosott kereskedést mutatott ki a top 25 pár volumenszámok közül, de kisebb mértékben, mint az OKEx. A Hit BTC top 25-ös listáján is egyértelmű bizonyítékai vannak a mosott kereskedésnek. Mindkét, a jelentéshez igazított számuk a tanácsadói listánkra is felkerült. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha teljes körű jelentést szeretne kapni bármelyik tőzsde bármelyik párjáról.

Számos jelentés után ellenőriztük a Bithumbot, és nagy mennyiségű mosott kereskedést találtunk, elsősorban Monero, Dash, Bitcoin Gold és ZCash kereskedéssel. A Bithumbon a top wash kereskedett tokenek hónapról hónapra változnak.

TOP 25 BTC PÁR A CMC-N

Ezen adatok alapján a CMC top 25 BTC-pár forgalmának több mint 80%-a mosott kereskedés. Ezek a tőzsdék továbbra is üzleti modellként használják ezeket a stratégiákat, hogy pénzt lopjanak a feltörekvő tokenprojektektől.

A listázási díjak nagy üzlet

Az általunk kapott információk alapján sok token a térben, az átlagos projekt több mint 50.000 dollárt költött idén a tőzsdéktől származó tőzsdei jegyzési díjakra a mi Tanácsadói lista. Ez összeadódik egy becsült 100.000.000 dollárra, amelyet 2018-ban elloptak a kripto ökoszisztémából… és több mint 50 tőzsdével, amelyek a volumenük 95% -át mossák, ez egy évi 500K-s rendszer, néhány tőzsde több mint egymillió dollárt keresett idén csak a díjak beszedéséből.

Azt tanácsoljuk minden token projektnek, hogy lépjen kapcsolatba velünk minden olyan tőzsdével kapcsolatban, amely nagy tőzsdei díjakat kér, különösen a tanácsadói listánkon szereplő tőzsdékkel kapcsolatban. Sok ilyen tőzsde csak azért létezik, hogy beszedje ezeket a díjakat, miközben a botjaik működtetik a tőzsdéiket. Az olyan tőzsdék tisztességes tőzsdei díjköltségeire vonatkozó adatokkal is rendelkezünk, amelyek nem használnak mosó kereskedési botokat. 2BTC-től 75BTC-ig terjedő díjakról kaptunk jelentéseket.

BTI 2019-ben

Hamarosan közzétesszük az első befektetői biztonsági jelentésünket, amelyben kiemeljük a tőzsde jelenlegi biztonsági intézkedéseit, és azt, hogy a jelenlegi és jövőbeli befektetők hogyan érezhetik magukat nagyobb biztonságban a pénzeszközeikkel. Az elmúlt évben minden eddiginél több befektetői pénzt veszítettek el adathalászat és hacker támadás miatt, és mivel ezek a számok egyre nőnek, az egész ökoszisztéma továbbra is szenvedni fog. Ez a jelentés tartalmazni fogja a jelenleg a tanácsadói listánkon nem szereplő összes tőzsde biztonsági minősítését is.

2019-ben folytatjuk a valódi volumenadatok gyűjtését az egyes párokról, hogy megfékezzük a további manipulációt. Emellett minden tőzsdével felvesszük a kapcsolatot, hogy a legjobb biztonsági ellenőrzéseket hajtsák végre, remélve, hogy 2019-ben a média beszámol majd az ellopott kriptopénzek számának csökkenéséről.

Folyamatosan keressük a további átláthatósági partnereket és azokat a módokat, amelyekkel mindannyian együttműködhetünk a tér megtisztítása és a további fejlődés érdekében. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen visszajelzést vagy javaslatot szeretne tenni a jövőbeli jelentésekkel kapcsolatban, vagy ha szeretne csatlakozni a kutatócsoportunkhoz. Az alábbiakban kiszámítottuk az aktuális 10 legjobb BTC kereskedési párt.