RINKOS PRIEŽIŪROS ATASKAITA – 2018 M. GRUODIS

:: Mūsų ataskaitų metodikos keitėsi nuo mūsų pirmosios ataskaitos, kurioje daugiausia dėmesio skyrėme žiniatinklio srautui, iki rugsėjo mėnesio ataskaitos, į kurią įtraukėme iš biržų surinktus duomenis apie naudojimąsi mobiliosiomis programėlėmis ir API prekybą.

Gruodžio mėnesio ataskaitoje gilinomės į konkrečias prekybos poras biržose, kuriose akivaizdžiai matomi plovimo prekybos įrodymai. Tai visada buvo mūsų tikslas. Tačiau norėjome užtikrinti, kad šie duomenys būtų kuo tikslesni, todėl pastaruosius 3 mėnesius šiuos algoritmus atnaujinome ir tobulinome.

Per tą laiką praleidome daugybę valandų stebėdami pavedimų knygas, analizuodami apimties duomenų taškus, kalbėdamiesi su rinkos formuotojais, didelio dažnio prekiautojais ir prekybos priežiūros konsultantais. Surinkome labai daug duomenų ir galime drąsiai skelbti šiuos skaičius.

Be to, remdamiesi šiais duomenimis, nustatėme 4 skirtingas botų strategijas, naudojamas mainų apimties skaičiams išpūsti. Atrodo, kad kai kurie iš šių botų yra nustatyti skirtingoms prekybos poroms, priklausomai nuo paros laiko. Nustatymai keičiami atsižvelgiant į dabartines apimties tendencijas arba triukšmą, susijusį su tam tikru žetonu tuo laikotarpiu.

Vis dėlto surinkome keletą duomenų, kurie leido mums nustatyti kai kuriuos jų nustatymus. Deja, negalime viešai skelbti tikslių duomenų, kuriuos naudojome nustatydami šiuos parametrus, kad galėtume užbėgti už akių šiems piktavaliams.

25 geriausios BTC poros

Šioje ataskaitoje mes apskaičiavome tikrąją 25 didžiausių CMC BTC prekybos porų apimtį. Daugumos šių porų faktinė apimtis nesiekia 1 % jų nurodytos apimties CMC. Pastebėjome, kad tik 3 iš 25 didžiausių porų nėra labai išplauti prekybos apimtis, Binance, Bitfinex ir Liquid.

OKEx buvo perkelta į mūsų biržos patariamąjį sąrašą, nes nustatėme, kad beveik visi iš jų 30 populiariausių žetonų, kuriais prekiaujama, yra įtraukti į „plovimo” prekybą, kai jie apdorojami naudojant mūsų algoritmus. Atrodo, kad CMC nukreipiamasis srautas jiems buvo naudingiausias, nes pagal mūsų apskaičiuotą pakoreguotą apimtį jie vis dar išlieka dešimtuke.

Nustatyta, kad Huobi taip pat prekiauja daugeliu iš savo 25 porų apimties skaičių, tačiau mažesniu mastu nei OKEx. „Hit BTC’s top 25” taip pat parodė aiškius plovimo prekybos įrodymus. Dėl abiejų jų patikslintų šios ataskaitos skaičių jie taip pat pateko į mūsų patariamąjį sąrašą. Susisiekite su mumis, jei norite gauti išsamias ataskaitas apie bet kokias poras bet kurioje biržoje.

Po daugybės pranešimų patikrinome „Bithumb” ir nustatėme, kad daugiausia prekiaujama „Monero”, „Dash”, „Bitcoin Gold” ir „ZCash”. Atrodo, kad „Bithumb” prekiaujamų žetonų viršūnės keičiasi priklausomai nuo mėnesio.

25 GERIAUSIŲ BTC PORŲ CMC

Remiantis šiais duomenimis, daugiau nei 80 % iš 25 didžiausių CMC BTC porų apimties yra plaunama. Šios biržos ir toliau naudoja šias strategijas kaip verslo modelį, kad pavogtų pinigus iš pradedančiųjų žetonų projektų.

Įtraukimo į sąrašą mokesčiai yra didelis verslas

Remiantis informacija, kurią gavome iš daugelio tokenų, vidutinis projektas šiais metais išleido daugiau nei 50 000 JAV dolerių biržų įtraukimo į mūsų biržos sąrašus mokesčiams. Patariamųjų sąrašas. Apskaičiuota, kad 2018 m. iš kriptovaliutų ekosistemos pavogta 100 000 000 000 JAV dolerių… o daugiau nei 50 biržų plauna daugiau nei 95 % savo prekybos apimčių, tai yra 500 000 000 dolerių per metus schema, kai kurios biržos šiais metais uždirbo daugiau nei milijoną dolerių vien iš šių mokesčių rinkimo.

Patariame bet kokiam žetonų projektui susisiekti su mumis dėl bet kurios biržos, prašančios didelių įtraukimo į sąrašą mokesčių, ypač dėl tų, kurios yra mūsų patariamajame sąraše. Daugelis šių biržų egzistuoja tik tam, kad surinktų šiuos mokesčius, o jų robotai valdo biržas. Taip pat turime duomenų apie sąžiningas biržų, kurios nenaudoja plovimo prekybos botų, įtraukimo į biržos prekybos sąrašus mokesčio sąnaudas. Gavome pranešimų apie mokesčius nuo 2BTC iki 75BTC.

BTI 2019 m.

Netrukus paskelbsime savo pirminę investuotojų saugumo ataskaitą, kurioje nurodysime dabartines biržos saugumo priemones ir būdus, kaip užtikrinti, kad dabartiniai ir būsimi investuotojai jaustųsi saugiau naudodamiesi savo lėšomis. Praėjusiais metais dėl sukčiavimo ir įsilaužimo į kompiuterius buvo prarasta daugiausia investuotojų lėšų nei bet kuriais kitais metais, o šiems skaičiams augant, visa ekosistema ir toliau patirs nuostolių. Šioje ataskaitoje taip pat bus pateikti visų biržų, šiuo metu neįtrauktų į mūsų patariamąjį sąrašą, saugumo reitingai.

2019 m. pradžioje toliau rinksime tikros apimties duomenis apie atskiras poras, siekdami apriboti tolesnį manipuliavimą. Taip pat kreipsimės į visas biržas, kad jos įgyvendintų geriausias saugumo kontrolės priemones, ir tikimės, kad 2019 m. žiniasklaidoje pasirodys pranešimų apie pavogtų kriptografinių lėšų sumažėjimą.

Visada ieškome daugiau skaidrumo partnerių ir būdų, kaip galėtume bendradarbiauti, kad sutvarkytume erdvę ir toliau darytume pažangą. Taip pat prašome susisiekti su mumis ir pateikti atsiliepimų ar pasiūlymų dėl būsimų ataskaitų arba jei norėtumėte prisijungti prie mūsų tyrėjų komandos. Žemiau mes apskaičiavome faktines 10 geriausių BTC prekybos porų.