TIRGUS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS – 2018. GADA DECEMBRIS

:: Pēc sākotnējā ziņ ojuma, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta tīmekļa datplūsmai, un septembra ziņojuma, kurā mēs pievienojām no biržām iegūtos datus par mobilo lietotņu lietošanu un API tirdzniecību, mūsu ziņojumu metodoloģija ir attīstījusies.

Decembra ziņojumā mēs esam padziļināti izpētījuši konkrētus tirdzniecības pārus biržās, kas liecina par skaidru “mazgāšanas” tirdzniecības praksi. Tas vienmēr ir bijis mūsu mērķis. Tomēr mēs vēlējāmies pārliecināties, ka šie dati ir pēc iespējas precīzāki, tāpēc pēdējo 3 mēnešu laikā esam atjauninājuši un pilnveidojuši šos algoritmus.

Šajā laikā esam pavadījuši neskaitāmas stundas, vērojot rīkojumu grāmatas, analizējot apjoma datu punktus un runājot ar tirgus veidotājiem, augstas frekvences tirgotājiem un tirdzniecības uzraudzības konsultantiem. Mēs esam apkopojuši milzīgu datu apjomu un esam pārliecināti, ka šos skaitļus varam publiskot.

Turklāt, pamatojoties uz šiem datiem, esam atklājuši 4 dažādas botu stratēģijas, kas tiek izmantotas, lai palielinātu apmaiņas apjoma rādītājus. Daži no šiem botiem, šķiet, ir iestatīti uz dažādiem tirdzniecības pāriem atkarībā no dienas laika. Iestatījumi tiek mainīti, pamatojoties uz pašreizējām apjoma tendencēm vai ažiotāžu ap konkrēto žetonu attiecīgajā laika periodā.

Tomēr mēs esam ieguvuši vairākus datu punktus, kas ļāva mums reversās inženierijas ceļā noteikt dažus to iestatījumus. Diemžēl mēs nevaram publiskot precīzus datus, ko izmantojām šo iestatījumu noteikšanai, lai mēs varētu apsteigt šos ļaunos dalībniekus.

25 labākie BTC pāri

Šajā ziņojumā mēs esam aprēķinājuši patieso apjomu no CMC top 25 BTC tirdzniecības pāriem. Lielākā daļa no šiem pāriem faktiskais apjoms ir mazāks par 1% no to apjoma, par kuru ziņots CMC. Mēs atzīmējām tikai 3 no top 25 pāriem nav rupji mazgāt tirdzniecības to apjomu, Binance, Bitfinex un Liquid.

OKEx tika pārcelta uz mūsu biržas konsultatīvo sarakstu, jo, izmantojot mūsu algoritmus, mēs konstatējām, ka gandrīz visi no 30 visvairāk tirgotajiem žetoniem ir iesaistīti “mazgāšanas” tirdzniecībā. Šķiet, ka tie ir guvuši vislielāko labumu no CMC novirzīšanas datplūsmas, jo mūsu aprēķinātais koriģētais apjoms tiem joprojām ļautu atrasties pirmajā desmitniekā.

Huobi arī tika konstatēts, ka tiek mazgāti daudzi no to top 25 pāri apjoma skaitļi, bet mazākā mērā nekā OKEx. Hit BTC top 25 ir parādījusi skaidrus pierādījumus par mazgāšanas tirdzniecību, kā arī. Abi to koriģētie skaitļi šajā ziņojumā ir arī iekļauti mūsu Konsultatīvajā sarakstā. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu pilnīgus pārskatus par jebkuriem pāriem jebkurā biržā.

Mēs pārbaudījām Bithumb pēc daudziem ziņojumiem un atklājām lielu daudzumu mazgāšanas tirdzniecības galvenokārt ar Monero, Dash, Bitcoin Gold un ZCash. Top mazgāšanas tirgotie žetoni Bithumb, šķiet, mainās atkarībā no mēneša.

TOP 25 BTC PĀRI UZ CMC

Pamatojoties uz šiem datiem, vairāk nekā 80% no CMC top 25 BTC pāru apjoma ir mazgāšanas darījumi. Šīs biržas turpina izmantot šīs stratēģijas kā biznesa modeli, lai nozagtu naudu no topošajiem žetonu projektiem.

Reģistrācijas maksas ir liels bizness

Pamatojoties uz informāciju, ko esam saņēmuši no daudzu žetonu tirgus dalībniekiem, vidējais projekts šogad ir iztērējis vairāk nekā 50 000 ASV dolāru, lai samaksātu biržām par iekļaušanu mūsu biržā. Konsultatīvais saraksts. Tas veido aptuveni $100,000,000,000 nozagts 2018 no kriptogrāfijas ekosistēmas.. un ar vairāk nekā 50 apmaiņa mazgāšana tirdzniecība vairāk nekā 95% no to apjomiem, tas ir 500K gadā shēma, ar dažiem apmaiņu pelnīt vairāk nekā vienu miljonu dolāru šogad tikai no iekasējot šīs maksas..

Mēs iesakām jebkuram žetonu projektam sazināties ar mums saistībā ar jebkuru biržu, kas pieprasa lielu kotēšanas maksu, jo īpaši tām, kas iekļautas mūsu Konsultāciju sarakstā. Daudzas no šīm biržām pastāv tikai tādēļ, lai iekasētu šīs maksas, kamēr to roboti vada biržas. Mūsu rīcībā ir arī dati par godīgas kotēšanas maksas izmaksām biržās, kas neizmanto mazgāšanas tirdzniecības robotus. Mēs esam saņēmuši ziņojumus par maksām, kas svārstās no 2BTC līdz 75BTC.

BTI 2019. gadā

Drīzumā mēs publicēsim sākotnējo ziņojumu par ieguldītāju drošību, kurā uzsvērsim pašreizējos biržas drošības pasākumus un veidus, kā pašreizējie un nākamie ieguldītāji var justies drošāk, izmantojot savus līdzekļus. Pagājušajā gadā ir bijuši lielākie ieguldītāju līdzekļu zaudējumi pikšķerēšanas un uzlaušanas dēļ nekā jebkad agrāk, un, šiem skaitļiem pieaugot, visa ekosistēma turpinās ciest. Šajā ziņojumā būs iekļauti arī drošības reitingi visām biržām, kas pašlaik nav iekļautas mūsu konsultatīvajā sarakstā.

Sākot 2019. gadu, mēs turpināsim vākt patiesā apjoma datus par atsevišķiem pāriem, lai ierobežotu turpmākas manipulācijas. Mēs arī sazināsimies ar visām biržām, lai tās ieviestu labākās drošības kontroles, un ceram, ka 2019. gadā plašsaziņas līdzekļos parādīsies ziņojumi par nozagto kriptovalūtu līdzekļu skaita samazināšanos.

Mēs vienmēr meklējam vairāk pārredzamības partneru un veidus, kā mēs visi varam sadarboties, lai sakoptu telpu un turpinātu progresu. Lūdzu, sazinieties ar mums arī, ja vēlaties sniegt atsauksmes vai ieteikumus par nākamajiem ziņojumiem vai pievienoties mūsu pētnieku komandai. Zemāk mēs esam aprēķinājuši faktisko top 10 BTC tirdzniecības pāri.