MARKEDSOVERVÅKNINGSRAPPORT – DESEMBER 2018

:: Metoder for rapportene våre har utviklet seg siden den første rapporten vår primært fokuserer på nettrafikk, etterfulgt av septemberrapporten vår, der vi la til data samlet inn fra børser om bruk av mobilapper og API- handel .

For desemberrapporten vår har vi tatt et dypere dykk inn i spesifikke handelspar på børser som viser tydelige bevis på vaskehandel. Dette har alltid vært målet vårt. Vi ønsket imidlertid å sikre at disse dataene var så nøyaktige som mulig, så vi har oppdatert og perfeksjonert disse algoritmene de siste 3 månedene.

I løpet av denne tiden har vi brukt utallige timer på å se på ordrebøker, analysere volumdatapunkter og snakke med markedsmakere, høyfrekvente handelsmenn og handelsovervåkingskonsulenter. Vi har samlet inn en enorm mengde data og føler oss trygge på å frigi disse tallene.

Ut fra disse dataene har vi også oppdaget 4 forskjellige bot-strategier som brukes til å blåse opp utvekslingsvolum. Noen av disse robotene ser ut til å være satt til forskjellige handelspar avhengig av tidspunktet på dagen. Innstillingene endres basert på gjeldende volumtrender eller hype rundt et gitt token for den tidsperioden.

Vi har imidlertid plukket opp flere datapunkter, som gjorde det mulig for oss å reversere noen av innstillingene deres. Dessverre kan vi ikke offentliggjøre de nøyaktige dataene vi brukte for å fastslå disse innstillingene, slik at vi kan ligge i forkant av disse dårlige skuespillerne.

Topp 25 BTC-par

Inkludert i denne rapporten har vi beregnet det sanne volumet til CMCs topp 25 BTC-handelspar. De fleste av disse parenes faktiske volum er under 1 % av deres rapporterte volum på CMC. Vi bemerket at bare 3 av de 25 beste parene ikke var grovt å vaske volumet deres, Binance, Bitfinex og Liquid.

OKEx har blitt flyttet til vår Exchange Advisory List da vi fant omtrent alle deres topp 30 handlede tokens som engasjerte seg i vaskehandel når de ble behandlet gjennom våre algoritmer. Det ser ut til at de har hatt størst fordel av CMC-henvisningstrafikken, siden vårt estimerte justerte volum for dem fortsatt vil holde dem på topp 10.

Huobi ble også funnet å vaske mange av deres topp 25 par volumnumre, men i mindre grad enn OKEx. Hit BTCs topp 25 har også vist klare bevis på vaskehandel. Begge deres justerte tall for denne rapporten har også fått dem på vår rådgivende liste. Vennligst kontakt oss for fullstendige rapporter om alle par på en hvilken som helst børs.

Vi sjekket inn i Bithumb etter en rekke rapporter og fant en stor mengde vaskehandel primært med Monero, Dash, Bitcoin Gold og ZCash. Toppvask-handlede tokens på Bithumb ser ut til å endre seg avhengig av måneden.

TOPP 25 BTC-PAR PÅ CMC

Basert på disse dataene blir over 80 % av CMC topp 25 BTC-parvolumet vasket. Disse børsene fortsetter å bruke disse strategiene som en forretningsmodell for å stjele penger fra ambisiøse tokenprosjekter.

Noteringsgebyrer er store bedrifter

Basert på informasjonen vi har mottatt fra mange tokens i rommet, brukte det gjennomsnittlige prosjektet over $50 000 i år på noteringsgebyrer fra børser på vår Rådgivende liste. Dette summerer seg til anslagsvis $100.000.000 stjålet i 2018 fra kryptoøkosystemet.. og med over 50 børser som handler over 95 % av volumene deres, er dette en ordning på 500.000 i året, med noen børser som tjener over én million dollar i år bare fra kl. innkreving av disse avgiftene.

Vi anbefaler alle tokenprosjekter å kontakte oss angående børser som ber om store noteringsgebyrer, spesielt de som står på vår rådgivende liste. Mange av disse børsene eksisterer utelukkende for å samle inn disse avgiftene mens robotene deres driver børsene. Vi har også data om rettferdige noteringsgebyrkostnader for børser som ikke bruker wash trading bots. Vi har hatt rapporter om gebyrer fra 2BTC til 75BTC.

BTI i 2019

Snart vil vi gi ut vår første investorsikkerhetsrapport som fremhever gjeldende børssikkerhetstiltak og måter plassen kan få nåværende og fremtidige investorer til å føle seg tryggere med sine midler. Det siste året har det vært de største tapene av investormidler på grunn av phishing og hacking enn noe annet år, og med disse tallene økende vil hele økosystemet fortsette å lide. Denne rapporten vil også inneholde sikkerhetsvurderinger for alle børser som for øyeblikket ikke er på vår rådgivende liste.

På vei inn i 2019 vil vi fortsette å samle inn sanne volumdata om individuelle par i et forsøk på å dempe ytterligere manipulasjon. Vi vil også kontakte alle børser for å implementere de beste sikkerhetskontrollene, i håp om å se medieoppslag om nedgangen av stjålne kryptomidler i 2019.

Vi ser alltid etter flere åpenhetspartnere og måter vi alle kan samarbeide på for å rydde opp i plassen og videre fremgang. Ta også kontakt med oss ​​med tilbakemeldinger eller forslag til fremtidige rapporter, eller hvis du ønsker å bli med i forskningsteamet vårt. Nedenfor har vi beregnet de faktiske topp 10 BTC-handelsparene.