RAPORT DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI – DECEMBRIE 2018

:: Metodologiile pentru rapoartele noastre au evoluat de la raportul nostru inițial, care se axa în principal pe traficul web, urmat de raportul din septembrie, în care am adăugat date colectate de la burse privind utilizarea aplicațiilor mobile și tranzacționarea API.

Pentru raportul nostru din decembrie, am analizat mai în profunzime anumite perechi de tranzacționare de pe bursele care prezintă dovezi clare de tranzacționare cu spălare. Acesta a fost întotdeauna obiectivul nostru. Cu toate acestea, am vrut să ne asigurăm că aceste date sunt cât mai exacte posibil, așa că am actualizat și perfecționat acești algoritmi în ultimele 3 luni.

În acest timp, am petrecut nenumărate ore urmărind registrele de ordine, analizând punctele de date privind volumul și vorbind cu formatori de piață, comercianți de înaltă frecvență și consultanți în supravegherea tranzacțiilor. Am colectat o cantitate enormă de date și ne simțim încrezători în publicarea acestor cifre.

De asemenea, în urma acestor date, am descoperit 4 strategii bot diferite folosite pentru a umfla cifrele privind volumul schimburilor. Unii dintre acești roboți par a fi setați pe diferite perechi de tranzacționare în funcție de momentul zilei. Setările sunt modificate în funcție de tendințele actuale ale volumului sau de agitația din jurul unui anumit token pentru perioada respectivă.

Cu toate acestea, am cules mai multe puncte de date, care ne-au permis să facem inginerie inversă pentru unele dintre setările lor. Din păcate, nu putem face publice datele exacte pe care le-am folosit pentru a determina aceste setări, astfel încât să putem să le luăm fața acestor actori răi.

Top 25 perechi BTC

În acest raport am calculat volumul real al primelor 25 de perechi de tranzacționare BTC de la CMC. Volumul real al majorității acestor perechi este sub 1% din volumul raportat pe CMC. Am observat că doar 3 din primele 25 de perechi din top 25 de perechi nu au un volum de tranzacționare foarte mare, Binance, Bitfinex și Liquid.

OKEx a fost mutat pe lista noastră de consultanță pentru burse, deoarece am constatat că aproape toate cele 30 de jetoane tranzacționate în top 30 se implică în tranzacții de spălare atunci când sunt procesate prin algoritmii noștri. Se pare că aceștia au beneficiat cel mai mult de traficul de trimitere CMC, deoarece volumul ajustat estimat de noi pentru ei i-ar menține în continuare în top 10.

S-a constatat, de asemenea, că Huobi tranzacționează multe dintre cele 25 de perechi din top 25 de volume, dar într-o măsură mai mică decât OKEx. Hit BTC’s top 25 a arătat dovezi clare de tranzacționare „wash trading”, de asemenea. Ambele lor cifre ajustate pentru acest raport au ajuns, de asemenea, pe lista noastră de recomandări. Vă rugăm să ne contactați pentru rapoarte complete privind orice pereche de pe orice bursă.

Am verificat Bithumb după numeroase rapoarte și am găsit o cantitate mare de tranzacții de spălare, în principal cu Monero, Dash, Bitcoin Gold și ZCash. Topul token-urilor tranzacționate pe Bithumb pare să se schimbe în funcție de lună.

TOP 25 PERECHI BTC PE CMC

Pe baza acestor date, peste 80% din volumul primelor 25 de perechi BTC din topul CMC este tranzacționat în mod constant. Aceste burse continuă să folosească aceste strategii ca model de afaceri pentru a fura bani de la proiectele de jetoane aspirante.

Taxele de listare sunt o afacere mare

Pe baza informațiilor pe care le-am primit de la multe token-uri din acest spațiu, proiectul mediu a cheltuit peste 50.000 de dolari în acest an în taxe de listare de la bursele de pe site-ul nostru. Lista de consiliere. Acest lucru se adaugă la o sumă estimată la 100 000 000 000 $ furată în 2018 din ecosistemul cripto… și cu peste 50 de schimburi de schimburi care spală peste 95% din volumele lor, aceasta este o schemă de 500 000 $ pe an, unele schimburi făcând peste un milion de dolari în acest an doar din colectarea acestor taxe.

Sfătuim orice proiect de token-uri să ne contacteze cu privire la orice bursă care solicită comisioane mari de listare, în special cele de pe lista noastră de consultanță. Multe dintre aceste burse există doar pentru a colecta aceste comisioane în timp ce roboții lor le administrează bursele. De asemenea, dispunem de date privind costurile corecte ale taxelor de listare pentru bursele care nu utilizează roboți de tranzacționare cu spălare. Am primit rapoarte despre comisioane care variază de la 2BTC până la 75BTC.

BTI în 2019

În curând, vom publica raportul nostru inițial privind securitatea investitorilor, care va evidenția măsurile actuale de securitate ale bursei și modalitățile prin care acest spațiu poate face ca investitorii actuali și viitori să se simtă mai în siguranță cu fondurile lor. Anul trecut, anul trecut s-au înregistrat cele mai mari pierderi de fonduri ale investitorilor din cauza phishing-ului și a pirateriei informatice decât în oricare alt an, iar dacă aceste cifre vor crește, întregul ecosistem va continua să sufere. Acest raport va conține, de asemenea, ratinguri de securitate pentru toate bursele care nu se află în prezent pe lista noastră consultativă.

În 2019, vom continua să colectăm date reale privind volumele pe perechi individuale, în încercarea de a reduce manipularea în continuare. De asemenea, vom contacta toate bursele pentru a implementa cele mai bune controale de securitate, în speranța că vom vedea rapoarte media despre scăderea numărului de fonduri criptografice furate în 2019.

Suntem mereu în căutarea unor parteneri mai transparenți și a unor modalități prin care să colaborăm cu toții pentru a curăța spațiul și pentru a progresa în continuare. De asemenea, vă rugăm să ne contactați pentru orice feedback sau sugestii pentru rapoartele viitoare sau dacă doriți să vă alăturați echipei noastre de cercetare. Mai jos am calculat cele mai bune 10 perechi de tranzacționare BTC.