SPRÁVA O DOHĽADE NAD TRHOM – DECEMBER 2018

:: Metodiky našich správ sa vyvíjali od našej prvej správy zameranej predovšetkým na webovú prevádzku, po ktorej nasledovala naša septembrová správa, v ktorej sme pridali údaje získané z búrz o používaní mobilných aplikácií a obchodovaní cez API.

V našej decembrovej správe sme sa hlbšie zamerali na konkrétne obchodné páry na burzách, ktoré vykazujú jasné dôkazy o obchodovaní typu wash. To bolo vždy naším cieľom. Chceli sme sa však uistiť, že tieto údaje sú čo najpresnejšie, preto sme tieto algoritmy v priebehu posledných 3 mesiacov aktualizovali a zdokonaľovali.

Počas tohto obdobia sme strávili nespočetné množstvo hodín sledovaním kníh objednávok, analýzou objemových dátových bodov a rozhovormi s tvorcami trhu, vysokofrekvenčnými obchodníkmi a konzultantmi v oblasti dohľadu nad obchodovaním. Zozbierali sme obrovské množstvo údajov a sme presvedčení, že tieto údaje zverejníme.

Na základe týchto údajov sme tiež objavili 4 rôzne stratégie botov, ktoré sa používajú na zvýšenie objemu výmeny. Zdá sa, že niektoré z týchto botov sú nastavené na rôzne obchodné páry v závislosti od dennej doby. Nastavenia sa menia na základe aktuálnych objemových trendov alebo humbugu okolo daného tokenu v danom časovom období.

Zachytili sme však niekoľko údajov, ktoré nám umožnili spätne preskúmať niektoré ich nastavenia. Žiaľ, presné údaje, ktoré sme použili na určenie týchto nastavení, nemôžeme zverejniť, aby sme mali pred týmito zlými aktérmi náskok.

Top 25 párov BTC

V tejto správe sme vypočítali skutočný objem 25 najlepších obchodných párov CMC BTC. Väčšina z týchto párov má skutočný objem nižší ako 1 % objemu nahláseného na CMC. Zaznamenali sme, že len 3 z 25 najlepších párov neobchodujú s hrubým objemom: Binance, Bitfinex a Liquid.

Burza OKEx bola presunutá na náš zoznam burzových poradcov, pretože sme zistili, že takmer všetky z jej 30 najobchodovanejších tokenov sa pri spracovaní našimi algoritmami zapájajú do wash trading. Zdá sa, že najviac profitovali z návštevnosti CMC, keďže podľa nášho odhadu upraveného objemu by sa stále udržali v prvej desiatke.

Zistilo sa tiež, že spoločnosť Huobi obchoduje s mnohými z 25 najlepších párov, ale v menšej miere ako spoločnosť OKEx. Hit BTC’s top 25 ukázal jasné dôkazy o wash trading as well. Obe ich upravené čísla pre túto správu ich tiež dostali na náš zoznam poradcov. Kontaktujte nás pre kompletné správy o všetkých pároch na akejkoľvek burze.

Po mnohých hláseniach sme preverili Bithumb a zistili sme, že sa v ňom obchoduje s veľkým množstvom peňazí, predovšetkým s menami Monero, Dash, Bitcoin Gold a ZCash. Zdá sa, že top tokenov obchodovaných na Bithumb sa mení v závislosti od mesiaca.

TOP 25 BTC PÁROV NA CMC

Na základe týchto údajov sa viac ako 80 % objemu 25 najväčších párov BTC na CMC obchoduje formou prania. Tieto burzy naďalej využívajú tieto stratégie ako obchodný model na kradnutie peňazí od ambicióznych tokenových projektov.

Poplatky za inzerciu sú veľkým biznisom

Na základe informácií, ktoré sme dostali od mnohých tokenov v tejto oblasti, priemerný projekt v tomto roku vynaložil viac ako 50 000 USD na poplatky za kótovanie na burzách na našej Zoznam poradcov. Odhaduje sa, že v roku 2018 bolo z krypto ekosystému ukradnutých 100 000 000 dolárov… a pri viac ako 50 burzách, ktoré obchodujú s viac ako 95 % svojich objemov, ide o schému 500 000 ročne, pričom niektoré burzy tento rok zarobili viac ako milión dolárov len na výbere týchto poplatkov.

Odporúčame všetkým projektom s tokeny, aby nás kontaktovali v súvislosti s každou burzou, ktorá požaduje vysoké poplatky za kótovanie, najmä s tými, ktoré sú na našom zozname poradcov. Mnohé z týchto búrz existujú len preto, aby vyberali tieto poplatky, zatiaľ čo ich roboty prevádzkujú ich burzy. Máme k dispozícii aj údaje o spravodlivých nákladoch na poplatky za kótovanie pre burzy, ktoré nepoužívajú wash trading botov. Mali sme správy o poplatkoch v rozmedzí od 2BTC až po 75BTC.

BTI v roku 2019

Čoskoro zverejníme našu úvodnú správu o bezpečnosti investorov, v ktorej zdôrazníme súčasné bezpečnostné opatrenia burzy a spôsoby, ako môžu súčasní a budúci investori zvýšiť bezpečnosť svojich finančných prostriedkov. V minulom roku došlo k najväčším stratám finančných prostriedkov investorov v dôsledku phishingu a hackerských útokov ako v ktoromkoľvek inom roku a s rastúcim počtom bude celý ekosystém naďalej trpieť. Táto správa bude obsahovať aj hodnotenia bezpečnosti pre všetky burzy, ktoré v súčasnosti nie sú na našom zozname poradcov.

V roku 2019 budeme pokračovať v zhromažďovaní skutočných objemových údajov o jednotlivých pároch v snahe obmedziť ďalšiu manipuláciu. Budeme tiež kontaktovať všetky burzy, aby zaviedli najlepšie bezpečnostné kontroly, a dúfame, že v roku 2019 uvidíme v médiách správy o poklese ukradnutých kryptografických prostriedkov.

Stále hľadáme ďalších partnerov pre transparentnosť a spôsoby, ako môžeme všetci spolupracovať na čistení priestoru a ďalšom pokroku. Kontaktujte nás aj s akoukoľvek spätnou väzbou alebo návrhmi na budúce správy, prípadne ak by ste sa chceli pripojiť k nášmu výskumnému tímu. Nižšie sme vypočítali aktuálne 10 najlepších obchodných párov BTC.