ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА – ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

:: Методологиите за нашите доклади се развиха след първоначалния ни доклад, който се фокусираше основно върху уеб трафика, последван от доклада ни от септември, в който добавихме данни, събрани от борсите, за използването на мобилни приложения и търговията с API.

В декемврийския ни доклад разгледахме по-задълбочено конкретни двойки за търговия на борсите, които показват ясни доказателства за „измиване“ на търговията. Това винаги е била нашата цел. Въпреки това искахме да сме сигурни, че тези данни са възможно най-точни, затова през последните 3 месеца актуализирахме и усъвършенствахме тези алгоритми.

През това време прекарахме безброй часове в наблюдение на книгите за поръчки, анализ на данни за обеми и разговори с маркет мейкъри, високочестотни търговци и консултанти по наблюдение на търговията. Събрахме огромно количество данни и се чувстваме уверени да публикуваме тези цифри.

Освен това, на базата на тези данни открихме 4 различни стратегии на ботове, използвани за завишаване на обема на обмена. Някои от тези ботове изглежда са настроени на различни двойки за търговия в зависимост от времето на деня. Настройките се променят въз основа на текущите тенденции в обема или шумотевицата около даден токен за този период от време.

Въпреки това събрахме няколко точки с данни, които ни позволиха да направим обратен анализ на някои от техните настройки. За съжаление не можем да публикуваме точните данни, които сме използвали за определяне на тези настройки, за да можем да изпреварим тези лоши играчи.

Топ 25 двойки BTC

В този доклад сме изчислили истинския обем на 25-те най-големи двойки за търговия с BTC на CMC. При повечето от тези двойки действителният обем е под 1% от обема, отчетен от CMC. Отбелязахме, че само 3 от 25-те най-големи двойки не търгуват с грубо измиване на обема си – Binance, Bitfinex и Liquid.

OKEx беше преместена в нашия списък с борси за консултации, тъй като установихме, че почти всички от 30-те им най-търгувани токена участват в „измиваща“ търговия, когато се обработват чрез нашите алгоритми. Изглежда, че те са се възползвали в най-голяма степен от препратения трафик на CMC, тъй като нашият изчислен коригиран обем за тях все още би ги задържал в топ 10.

Установено е, че Huobi също търгува с много от своите 25 двойки с най-голям обем, но в по-малка степен от OKEx. Топ 25 на Hit BTC също показа ясни доказателства за „wash trading“. И двете коригирани стойности за този доклад ги включиха в нашия списък с консултанти. Моля, свържете се с нас за пълни отчети за всички двойки на всяка борса.

Проверихме Bithumb след многобройни доклади и открихме голямо количество търговия с Monero, Dash, Bitcoin Gold и ZCash. Топ токените, които се търгуват в Bithumb, се променят в зависимост от месеца.

ТОП 25 ДВОЙКИ BTC НА CMC

Въз основа на тези данни над 80% от обема на 25-те най-големи двойки BTC на CMC се търгува с измиване. Тези борси продължават да използват тези стратегии като бизнес модел за кражба на пари от амбициозни проекти за токени.

Таксите за вписване са голям бизнес

Въз основа на информацията, която получихме от много токени в сферата, средният проект е похарчил над 50 000 долара тази година за такси за листване на борсите в нашата Списък с консултации. Това възлиза на около 100 000 000 долара, откраднати през 2018 г. от крипто екосистемата… и с над 50 борси, които търгуват над 95% от обемите си, това е схема за 500 хил. долара годишно, като някои борси са спечелили над един милион долара тази година само от събирането на тези такси.

Съветваме всеки проект за токени да се свърже с нас по отношение на всяка борса, която изисква големи такси за листване, особено тези в нашия консултативен списък. Много от тези борси съществуват единствено, за да събират тези такси, докато техните ботове управляват борсите им. Разполагаме и с данни за справедливите разходи за такса за листване за борсите, които не използват ботове за измиване на търговията. Получихме доклади за такси, вариращи от 2BTC до 75BTC.

BTI през 2019 г.

Скоро ще публикуваме нашия първоначален доклад за сигурността на инвеститорите, в който ще бъдат посочени настоящите мерки за сигурност на борсата и начините, по които пространството може да направи така, че настоящите и бъдещите инвеститори да се чувстват по-сигурни с техните средства. През изминалата година бяха регистрирани най-големите загуби на средства на инвеститори поради фишинг и хакерски атаки в сравнение с която и да е друга година, а с нарастването на тези цифри цялата екосистема ще продължи да страда. Този доклад ще съдържа и рейтинги на сигурността за всички борси, които понастоящем не са включени в нашия консултативен списък.

През 2019 г. ще продължим да събираме данни за истинския обем на отделните двойки, за да ограничим по-нататъшните манипулации. Освен това ще се свържем с всички борси, за да въведат най-добрите мерки за сигурност, като се надяваме през 2019 г. медиите да съобщят за спад на откраднатите криптосредства.

Винаги търсим повече партньори за прозрачност и начини, по които можем да си сътрудничим, за да почистим пространството и да постигнем по-нататъшен напредък. Също така, моля, свържете се с нас, за да получите обратна връзка или предложения за бъдещи доклади, или ако искате да се присъедините към нашия изследователски екип. По-долу сме изчислили действителните топ 10 двойки за търговия с BTC.