市場監視レポート – 2018年12月

::私たちのレポートの手法は、主にウェブトラフィックに焦点を当てた最初のレポートから進化しており、9月のレポートでは、モバイルアプリの利用状況やAPI取引について取引所から収集したデータを追加しました。

12月のレポートでは、ウォッシュトレードの明確な証拠を示している取引所の特定の取引ペアを深く掘り下げてみた。 これは常に私たちの目標だった。 しかし、私たちはこのデータを可能な限り正確なものにしたいと考え、過去3ヶ月にわたってアルゴリズムを更新し、完成度を高めてきた。

この間、私たちはオーダーブックを見たり、出来高データ・ポイントを分析したり、マーケット・メーカー、高頻度トレーダー、取引監視コンサルタントと話をしたりと、数え切れないほどの時間を費やしてきた。 私たちは膨大な量のデータを収集し、自信を持ってこの数字を公表している。

また、このデータから、為替取引量の数字を膨らませるために使用される4つの異なるボット戦略を発見した。 これらのボットの中には、時間帯によって異なる取引ペアに設定されているものもあるようだ。 設定は、現在の出来高動向や、その時間帯の特定のトークンに関する誇大広告に基づいて変更されます。

しかし、我々はいくつかのデータを拾っており、そのおかげで彼らのセッティングの一部をリバースエンジニアリングすることができた。 残念ながら、これらの設定を決定するために使用した正確なデータを公開することはできない。

トップ25 BTCペア

本レポートでは、CMC上位25BTC取引ペアの真の取引量を算出した。 これらのペアの実際の出来高のほとんどは、CMCで報告されている出来高の1％未満である。 上位25ペアのうち、取引量を大きく水増ししていないのはBinance、Bitfinex、Liquidの3ペアだけである。

OKExは、当社のアルゴリズムで処理したところ、取引上位30トークンのほぼすべてがウォッシュ取引に関与していることが判明したため、当社の取引所アドバイザリーリストに移されました。 CMCのリファラートラフィックから最も恩恵を受けているように見える。

Huobiも上位25ペアの出来高の多くをウォッシュトレードしていることが判明したが、その程度はOKExよりも低かった。 ヒットBTCのトップ25にもウォッシュトレードの明らかな証拠がある。 このレポートでは、両選手の調整後の成績がアドバイザリー・リストに掲載されている。 どの取引所のどのペアについても、詳細なレポートが必要な場合はお問い合わせください。

多数の報告を受けてBithumbを調べたところ、主にMonero、Dash、Bitcoin Gold、ZCashで大量の洗浄取引が行われていた。 Bithumbで取引されているトークンのトップウォッシュは月によって変わるようだ。

cmcのBTCトップ25ペア

このデータに基づくと、CMCの上位25BTCペアの取引量の80%以上がウォッシュトレードである。 これらの取引所は、ビジネスモデルとしてこのような戦略を使い続け、意欲的なトークンプロジェクトから資金を奪っている。

掲載料はビッグビジネス

この分野の多くのトークンから得た情報によると、平均的なプロジェクトは今年、取引所からの上場手数料に5万ドル以上を費やしている。 アドバイザリー・リスト.これは、2018年に暗号エコシステムから盗まれた推定$100,000,000に追加されます…そして、50以上の取引所は、その取引量の95％以上を洗浄し、これは年間50万ドルのスキームであり、いくつかの取引所は、これらの手数料を収集するだけで、今年100万ドル以上を稼いでいる。

トークン・プロジェクトが多額の上場手数料を要求する取引所、特に弊社のアドバイザリー・リストに掲載されている取引所については、弊社に連絡することをお勧めします。 これらの取引所の多くは、ボットが取引所を運営する間、これらの手数料を徴収するためだけに存在している。 また、ウォッシュトレードボットを使用していない取引所の公正な上場手数料コストに関するデータもある。 2BTCから最大75BTCの手数料に関する報告を受けている。

2019年のBTI

まもなく、現在の取引所のセキュリティー対策と、現在および将来の投資家がより安全に資金を運用できるようにするための方法を紹介した「投資家のセキュリティーに関する初回報告書」を発表する予定です。 昨年は、フィッシングやハッキングによる投資家資金の損失が他のどの年よりも大きく、この数字が拡大するにつれ、エコシステム全体が被害を受け続けることになる。 このレポートには、現在当社のアドバイザリー・リストに掲載されていないすべての取引所のセキュリティ評価も含まれます。

2019年に向けて、我々はさらなる操作を抑制するために、個々のペアの真の出来高データを収集し続ける。 また、2019年に盗まれた暗号資金の減少に関する報道がなされることを期待し、すべての取引所に連絡を取り、最善のセキュリティ管理を実施する予定である。

私たちは常に、より透明性の高いパートナーや、空間の浄化とさらなる進歩のために私たち全員が協力できる方法を探しています。 また、今後のレポートに対するご意見、ご感想、調査チームへの参加希望などございましたら、こちらまでご連絡ください。 以下に、実際のBTC取引ペアトップ10を算出した。