IZVJEŠĆE O NADZORU TRŽIŠTA – PROSINAC 2018
:: Metodologije za naša izvješća razvile su se od našeg početnog izvješća koje se primarno usredotočilo na web promet, nakon čega je uslijedilo naše rujansko izvješće, u koje smo dodali podatke prikupljene s burzi o korištenju mobilnih aplikacija i API trgovanju .
Za naše izvješće za prosinac, dublje smo se pozabavili specifičnim trgovinskim parovima na burzama pokazujući jasne dokaze ispranog trgovanja. To nam je uvijek bio cilj. Međutim, htjeli smo biti sigurni da su ti podaci što točniji, pa smo ažurirali i usavršavali ove algoritme tijekom posljednja 3 mjeseca.
Tijekom tog vremena proveli smo nebrojene sate gledajući knjige narudžbi, analizirajući podatke o količini i razgovarajući s kreatorima tržišta, visokofrekventnim trgovcima i konzultantima za nadzor trgovine. Prikupili smo ogromnu količinu podataka i sigurni smo u objavljivanje ovih brojki.
Također, proizlazeći iz ovih podataka, otkrili smo 4 različite bot strategije koje se koriste za napuhavanje brojeva razmjene. Čini se da su neki od ovih robota postavljeni na različite trgovinske parove ovisno o dobu dana. Postavke se mijenjaju na temelju trenutnih trendova količine ili pompe oko određenog tokena za to vremensko razdoblje.
Međutim, pokupili smo nekoliko podatkovnih točaka, što nam je omogućilo reverzni inženjering nekih njihovih postavki. Nažalost, ne možemo javno objaviti točne podatke koje smo upotrijebili za određivanje ovih postavki kako bismo mogli biti ispred ovih loših aktera.
Top 25 BTC parova
Uključeno u ovo izvješće izračunali smo stvarni obujam 25 najboljih CMC parova za trgovanje BTC-om. Stvarni volumen većine ovih parova ispod je 1% njihovog prijavljenog volumena na CMC-u. Primijetili smo da samo 3 od 25 najboljih para ne trguju velikim količinama, Binance, Bitfinex i Liquid.
OKEx je premješten na našu savjetodavnu listu za razmjenu jer smo otkrili da gotovo svih 30 njihovih tokena kojima se najviše trguje sudjeluje u trgovanju pranjem kada se obradi kroz naše algoritme. Čini se da su oni najviše profitirali od prometa preporuka CMC-a, budući da bi ih naš procijenjeni prilagođeni obujam za njih i dalje držao u prvih 10.
Također je utvrđeno da Huobi trguje velikim brojem od svojih 25 najvećih parova, ali u manjoj mjeri od OKEx-a. Top 25 hit BTC-a također je pokazalo jasne dokaze o ispranom trgovanju. Oba njihova prilagođena broja za ovo izvješće također su ih dovela na našu savjetodavnu listu. Molimo kontaktirajte nas za potpuna izvješća o svim parovima na bilo kojoj burzi.
Provjerili smo Bithumb nakon brojnih izvješća i otkrili veliku količinu ispranog trgovanja prvenstveno s Monerom, Dashom, Bitcoin Goldom i ZCashom. Čini se da se tokeni kojima se najviše trguje ispiranjem na Bithumb mijenjaju ovisno o mjesecu.
TOP 25 BTC PAROVA NA CMC-u
Na temelju ovih podataka, više od 80% CMC top 25 BTC parova se trguje na isprani način. Ove burze nastavljaju koristiti ove strategije kao poslovni model za krađu novca od projekata tokena koji teže.
Naknade za uvrštenje su veliki posao
Na temelju informacija koje smo primili od mnogih tokena u prostoru, prosječni je projekt ove godine potrošio više od 50.000 USD na naknade za uvrštavanje s burzi na našu Savjetodavna lista. Ovo dodaje do procijenjenih 100.000.000 dolara ukradenih u 2018. iz kripto ekosustava.. i s više od 50 burzi koje trguju s više od 95% svojih količina, ovo je shema od 500.000 godišnje, s nekim burzama koje ove godine zarađuju više od milijun dolara samo od prikupljanje ovih naknada.
Savjetujemo svim projektima tokena da nas kontaktiraju u vezi s bilo kojom razmjenom koja zahtijeva velike naknade za uvrštenje, posebno onima na našoj Savjetodavnoj listi. Mnoge od tih razmjena postoje isključivo radi prikupljanja tih naknada dok njihovi botovi vode njihove razmjene. Imamo i podatke o troškovima naknade za pošteno uvrštenje za burze koje ne koriste botove za pranje trgovanja. Imali smo izvješća o naknadama u rasponu od 2BTC do 75BTC.
BTI u 2019
Uskoro ćemo objaviti naše Početno izvješće o sigurnosti ulagača u kojem ćemo istaknuti trenutne mjere sigurnosti razmjene i načine na koje prostor može učiniti da se sadašnji i budući ulagači osjećaju sigurnije sa svojim sredstvima. Protekle godine zabilježeni su najveći gubici sredstava investitora zbog krađe identiteta i hakiranja nego bilo koje druge godine, a s tim brojevima koji rastu cijeli će ekosustav i dalje patiti. Ovo će izvješće također sadržavati sigurnosne ocjene za sve burze koje trenutno nisu na našem savjetodavnom popisu.
U 2019. nastavit ćemo prikupljati stvarne podatke o količini pojedinačnih parova u nastojanju da obuzdamo daljnju manipulaciju. Također ćemo kontaktirati sve burze kako bismo implementirali najbolje sigurnosne kontrole, nadajući se da ćemo vidjeti medijska izvješća o padu ukradenih kripto sredstava u 2019. godini.
Uvijek tražimo transparentnije partnere i načine na koje svi možemo surađivati na čišćenju prostora i daljnjem napretku. Također, obratite nam se s povratnim informacijama ili prijedlozima za buduća izvješća ili ako se želite pridružiti našem istraživačkom timu. U nastavku smo izračunali stvarnih 10 najboljih BTC parova za trgovanje.
