ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ – ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018

:: Οι μεθοδολογίες για τις εκθέσεις μας έχουν εξελιχθεί από την αρχική μας έκθεση που επικεντρώθηκε κυρίως στην κίνηση στο διαδίκτυο, ακολουθούμενη από την έκθεση του Σεπτεμβρίου, στην οποία προσθέσαμε δεδομένα που συλλέξαμε από τα χρηματιστήρια σχετικά με τη χρήση εφαρμογών για κινητά και τη διαπραγμάτευση μέσω API.

Για την έκθεσή μας του Δεκεμβρίου, έχουμε κάνει μια βαθύτερη κατάδυση σε συγκεκριμένα ζεύγη συναλλαγών σε χρηματιστήρια που παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις συναλλαγών πλύσης. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος μας. Ωστόσο, θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα αυτά ήταν όσο το δυνατόν πιο ακριβή, γι’ αυτό ενημερώσαμε και τελειοποιήσαμε αυτούς τους αλγορίθμους τους τελευταίους 3 μήνες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες παρακολουθώντας τα βιβλία εντολών, αναλύοντας σημεία δεδομένων όγκου και μιλώντας με market makers, εμπόρους υψηλής συχνότητας και συμβούλους εποπτείας συναλλαγών. Έχουμε συλλέξει τεράστιο όγκο δεδομένων και αισθανόμαστε σίγουροι ότι θα δημοσιεύσουμε αυτά τα στοιχεία.

Επίσης, με βάση αυτά τα δεδομένα, ανακαλύψαμε 4 διαφορετικές στρατηγικές bot που χρησιμοποιούνται για τη διόγκωση των αριθμών όγκου ανταλλαγής. Ορισμένα από αυτά τα bots φαίνεται να έχουν ρυθμιστεί σε διαφορετικά ζεύγη συναλλαγών ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Οι ρυθμίσεις αλλάζουν με βάση τις τρέχουσες τάσεις του όγκου ή τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από ένα συγκεκριμένο μάρκο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, συλλέξαμε αρκετά σημεία δεδομένων, τα οποία μας επέτρεψαν να επεξεργαστούμε αντίστροφα ορισμένες από τις ρυθμίσεις τους. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε τα ακριβή δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για να καθορίσουμε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να είμαστε μπροστά από αυτούς τους κακοποιούς.

Τα 25 κορυφαία ζεύγη BTC

Στην παρούσα έκθεση έχουμε υπολογίσει τον πραγματικό όγκο των 25 κορυφαίων ζευγών συναλλαγών BTC της CMC. Ο πραγματικός όγκος των περισσότερων από αυτά τα ζεύγη είναι κάτω από το 1% του αναφερόμενου όγκου τους στο CMC. Σημειώσαμε ότι μόνο 3 από τα 25 κορυφαία ζεύγη δεν είναι κατάφωρα πλυμένα από τον όγκο συναλλαγών τους, τα Binance, Bitfinex και Liquid.

Το OKEx έχει μεταφερθεί στη λίστα συμβουλευτικών συναλλαγών του Χρηματιστηρίου μας, καθώς διαπιστώσαμε ότι σχεδόν όλα τα 30 κορυφαία εμπορεύσιμα tokens του εμπλέκονται σε συναλλαγές πλύσης όταν επεξεργάζονται μέσω των αλγορίθμων μας. Φαίνεται ότι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την κίνηση παραπομπής CMC, καθώς ο εκτιμώμενος προσαρμοσμένος όγκος για αυτούς θα τους διατηρούσε στην πρώτη 10άδα.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η Huobi εμπορεύεται πολλά από τα 25 κορυφαία ζεύγη, αλλά σε μικρότερο βαθμό από την OKEx. Η κορυφαία 25άδα του Hit BTC έχει επίσης εμφανίσει σαφείς ενδείξεις συναλλαγών με πλύση. Και οι δύο προσαρμοσμένοι αριθμοί τους για την παρούσα έκθεση τους έφεραν επίσης στη συμβουλευτική μας λίστα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για πλήρεις αναφορές για οποιαδήποτε ζεύγη σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο.

Ελέγξαμε την Bithumb μετά από πολυάριθμες αναφορές και βρήκαμε ένα μεγάλο ποσό συναλλαγών πλύσης κυρίως με Monero, Dash, Bitcoin Gold και ZCash. Τα κορυφαία εμπορεύσιμα tokens στην Bithumb φαίνεται να αλλάζουν ανάλογα με τον μήνα.

ΤΑ 25 ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΖΕΎΓΗ BTC ΣΤΗΝ CMC

Με βάση αυτά τα δεδομένα, πάνω από το 80% του όγκου συναλλαγών των 25 κορυφαίων ζευγών BTC της CMC είναι συναλλαγές πλύσης. Αυτά τα ανταλλακτήρια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές ως επιχειρηματικό μοντέλο για να κλέβουν χρήματα από τα επίδοξα έργα token.

Τα τέλη καταχώρισης είναι Big Business

Με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από πολλά tokens στο χώρο, το μέσο έργο ξόδεψε πάνω από 50.000 δολάρια φέτος σε αμοιβές εισαγωγής από τα χρηματιστήρια στο δικό μας Συμβουλευτικός κατάλογος. Αυτό προσθέτει ένα εκτιμώμενο ποσό 100.000.000 δολαρίων που κλάπηκαν το 2018 από το οικοσύστημα κρυπτογράφησης .. και με πάνω από 50 ανταλλακτήρια να πλένουν το 95% του όγκου τους, αυτό είναι ένα σύστημα 500.000 δολαρίων ετησίως, με ορισμένα ανταλλακτήρια να κερδίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια φέτος μόνο από την είσπραξη αυτών των τελών.

Συνιστούμε σε κάθε έργο token να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με κάθε χρηματιστήριο που ζητά μεγάλες αμοιβές εισαγωγής, ειδικά σε αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμβούλων μας. Πολλά από αυτά τα ανταλλακτήρια υπάρχουν μόνο για να εισπράττουν αυτές τις αμοιβές, ενώ τα bots τους τρέχουν τα ανταλλακτήρια τους. Διαθέτουμε επίσης δεδομένα σχετικά με το δίκαιο κόστος των τελών εισαγωγής για τα χρηματιστήρια που δεν χρησιμοποιούν bots συναλλαγών πλύσης. Είχαμε αναφορές για αμοιβές που κυμαίνονταν από 2BTC έως 75BTC.

BTI το 2019

Σύντομα, θα δημοσιεύσουμε την Αρχική Έκθεση για την Ασφάλεια των Επενδυτών μας, στην οποία θα επισημαίνουμε τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας του χρηματιστηρίου και τους τρόπους με τους οποίους ο χώρος μπορεί να κάνει τους σημερινούς και μελλοντικούς επενδυτές να αισθάνονται πιο ασφαλείς με τα κεφάλαιά τους. Το περασμένο έτος σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες απώλειες κεφαλαίων επενδυτών λόγω phishing και hacking από κάθε άλλη χρονιά, και με τους αριθμούς αυτούς να αυξάνονται, ολόκληρο το οικοσύστημα θα συνεχίσει να υποφέρει. Η έκθεση αυτή θα περιέχει επίσης αξιολογήσεις ασφαλείας για όλα τα χρηματιστήρια που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον συμβουλευτικό μας κατάλογο.

Εισερχόμενοι στο 2019 θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα πραγματικού όγκου σε μεμονωμένα ζεύγη σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε την περαιτέρω χειραγώγηση. Θα επικοινωνήσουμε επίσης με όλα τα ανταλλακτήρια για την εφαρμογή των καλύτερων ελέγχων ασφαλείας, ελπίζοντας να δούμε αναφορές των μέσων ενημέρωσης για τη μείωση των κλεμμένων κεφαλαίων κρυπτογράφησης το 2019.

Ψάχνουμε πάντα για περισσότερους συνεργάτες διαφάνειας και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να καθαρίσουμε το χώρο και να προχωρήσουμε περαιτέρω. Επίσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν σχόλια ή προτάσεις για μελλοντικές εκθέσεις ή αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ερευνητική μας ομάδα. Παρακάτω έχουμε υπολογίσει τα 10 κορυφαία ζεύγη συναλλαγών BTC.