MARKEDSOVERVÅGNINGSRAPPORT – DECEMBER 2018

:: Metoderne for vores rapporter har udviklet sig siden vores første rapport, der primært fokuserede på webtrafik, efterfulgt af vores rapport fra september, hvor vi tilføjede data indsamlet fra børserne om brug af mobilapps og API-handel.

I vores rapport for december har vi kigget nærmere på specifikke handelspar på børser, der viser klare tegn på wash trading. Det har altid været vores mål. Vi ville dog sikre os, at disse data var så nøjagtige som muligt, så vi har opdateret og perfektioneret disse algoritmer i løbet af de sidste tre måneder.

I løbet af denne tid har vi brugt utallige timer på at overvåge ordrebøger, analysere volumendata og tale med market makers, højfrekvente handlende og konsulenter inden for handelsovervågning. Vi har indsamlet en enorm mængde data og føler os trygge ved at offentliggøre disse tal.

På baggrund af disse data har vi også opdaget 4 forskellige botstrategier, der bruges til at opblæse tal for udvekslingsvolumen. Nogle af disse bots synes at være indstillet til forskellige handelspar afhængigt af tidspunktet på dagen. Indstillingerne ændres på baggrund af de aktuelle volumetrends eller hype omkring et givet token i den pågældende periode.

Vi har dog opsamlet flere datapunkter, som har gjort det muligt for os at lave reverse-engineering af nogle af deres indstillinger. Desværre kan vi ikke offentliggøre de nøjagtige data, vi har brugt til at fastlægge disse indstillinger, så vi kan være disse dårlige aktører et skridt foran.

Top 25 BTC-par

I denne rapport har vi beregnet den reelle volumen af CMC’s top 25 BTC-handelspar. De fleste af disse pars faktiske volumen er under 1 % af deres rapporterede volumen på CMC. Vi bemærkede kun 3 ud af de 25 bedste par, som ikke var groft vaskehandel deres volumen, Binance, Bitfinex og Liquid.

OKEx er blevet flyttet til vores Exchange Advisory List, da vi har fundet næsten alle deres 30 mest handlede tokens, som er involveret i wash trading, når de behandles gennem vores algoritmer. Det ser ud til, at de har haft mest gavn af CMC’s henvisningstrafik, da vores skønnede justerede volumen for dem stadig ville holde dem i top 10.

Huobi viste sig også at wash-trade mange af deres top 25-pars volumen tal, men i mindre grad end OKEx. Hit BTC’s top 25 har også vist klare tegn på wash trading. Begge deres justerede tal for denne rapport har også bragt dem på vores Advisory List. Kontakt os venligst for at få fuldstændige rapporter om alle par på alle børser.

Vi undersøgte Bithumb efter adskillige rapporter og fandt en stor mængde wash trading primært med Monero, Dash, Bitcoin Gold og ZCash. Top wash handlede tokens på Bithumb synes at ændre sig afhængigt af måneden.

TOP 25 BTC-PAR PÅ CMC

Baseret på disse data er over 80 % af volumenet af CMC’s top 25 BTC-par i wash traded. Disse børser fortsætter med at bruge disse strategier som en forretningsmodel til at stjæle penge fra håbefulde token-projekter.

Registreringsgebyrer er en stor forretning

Baseret på de oplysninger, vi har modtaget fra mange tokens i rummet, har det gennemsnitlige projekt brugt over $50,000 i år på børsgebyrer fra børser på vores Rådgivende liste. Dette giver op til en anslået $100,000,000,000 stjålet i 2018 fra krypto økosystemet… og med over 50 udvekslinger vaske handel over 95% af deres mængder, dette er en 500K om året ordning, med nogle udvekslinger gør over en million dollars i år bare fra indsamling af disse gebyrer.

Vi anbefaler alle tokenprojekter at kontakte os vedrørende børser, der kræver store noteringsgebyrer, især dem, der er på vores Advisory List. Mange af disse børser eksisterer udelukkende for at opkræve disse gebyrer, mens deres robotter driver deres børser. Vi har også data om rimelige omkostninger til børsgebyrer for børser, der ikke anvender wash trading bots. Vi har fået rapporter om gebyrer på mellem 2BTC og 75BTC.

BTI i 2019

Snart vil vi offentliggøre vores første rapport om investorsikkerhed, som fremhæver de nuværende sikkerhedsforanstaltninger på børserne og måder, hvorpå området kan få nuværende og fremtidige investorer til at føle sig mere sikre med deres midler. I det seneste år har vi oplevet de største tab af investormidler på grund af phishing og hacking end noget andet år, og med disse tal i vækst vil hele økosystemet fortsat lide under det. Denne rapport vil også indeholde sikkerhedsvurderinger for alle børser, der ikke i øjeblikket er opført på vores liste over rådgivende børser.

På vej ind i 2019 vil vi fortsætte med at indsamle data om den reelle volumen på de enkelte par i et forsøg på at bremse yderligere manipulation. Vi vil også kontakte alle børser for at få dem til at implementere de bedste sikkerhedskontroller, og vi håber at se medierapporter om et fald i antallet af stjålne kryptomidler i 2019.

Vi er altid på udkig efter flere partnere, der kan skabe større gennemsigtighed, og efter måder, hvorpå vi alle kan samarbejde om at rydde op i rummet og fremme fremskridt. Du er også velkommen til at kontakte os med feedback eller forslag til fremtidige rapporter, eller hvis du gerne vil være med i vores forskerteam. Nedenfor har vi beregnet de 10 bedste handelspar i BTC.