TURUJÄRELEVALVE ARUANNE – DETSEMBER 2018
:: Meie aruannete metoodika on arenenud alates meie esialgsest aruandest, mis keskendus peamiselt veebiliiklusele, millele järgnes meie septembrikuu aruanne, milles lisasime börsidel kogutud andmed mobiilirakenduste kasutamise ja API-kaubanduse kohta.
Detsembrikuu aruande jaoks oleme võtnud põhjalikumalt uurida konkreetseid kauplemispaare börsidel, mis näitavad selgeid tõendeid pesukaubanduse kohta. See on alati olnud meie eesmärk. Tahtsime siiski veenduda, et need andmed oleksid võimalikult täpsed, mistõttu oleme neid algoritme viimase 3 kuu jooksul uuendanud ja täiustanud.
Selle aja jooksul oleme veetnud lugematuid tunde, jälgides tellimusraamatuid, analüüsides mahuandmeid ja rääkides turutegijatega, kõrgsageduskauplejatega ja kaubanduse järelevalve konsultantidega. Me oleme kogunud tohutu hulga andmeid ja tunneme end kindlalt, kui avaldame need arvud.
Samuti avastasime nende andmete põhjal 4 erinevat botistrateegiat, mida kasutatakse börsimahu numbrite paisutamiseks. Mõned neist robotitest tunduvad olevat seatud erinevatele kauplemispaaridele sõltuvalt kellaajast. Seadistusi muudetakse vastavalt praegustele mahutrendidele või hooga antud tokeni ümber antud ajavahemiku jooksul.
Siiski oleme leidnud mitmeid andmepunkte, mis võimaldasid meil mõningaid nende seadistusi ümber pöörata. Kahjuks ei saa me avalikustada täpseid andmeid, mida me nende seadete määramiseks kasutasime, et me saaksime nende pahalaste ees olla.
Top 25 BTC paari
Käesolevas aruandes oleme arvutanud CMC 25 parima BTC kauplemispaari tegeliku mahu. Enamiku nende paaride tegelik maht on alla 1% nende CMC-s teatatud mahust. Märkisime ainult 3 välja top 25 paari ei ole jämedalt pesta kauplemine oma maht, Binance, Bitfinex ja Liquid.
OKEx on viidud meie Exchange Advisory List ’i, kuna leidsime, et peaaegu kõik nende top 30 kaubeldavad tokenid on meie algoritmide töötlemisel seotud pesukaubandusega. Tundub, et nad on kõige rohkem kasu saanud CMC suunamisliiklusest, sest meie hinnanguline kohandatud maht hoiab neid endiselt 10 parima hulgas.
Huobi leiti ka pesu-trading paljud nende top 25 paari mahu numbrid, kuid vähemal määral kui OKEx. Hit BTC top 25 on näidanud selgeid tõendeid ka pesukaubanduse kohta. Mõlemad nende kohandatud arvud selle aruande jaoks on samuti paigutatud meie nõuandva nimekirja. Palun võtke meiega ühendust, et saada täielikke aruandeid mis tahes paari kohta mis tahes börsil.
Me kontrollisime Bithumbi pärast arvukaid aruandeid ja leidsime suure hulga pesukaubandust peamiselt Monero, Dash, Bitcoin Gold ja ZCashiga. Top pesu kaubeldavad märgid Bithumbil näivad muutuvat sõltuvalt kuust.
TOP 25 BTC PAARI CMC-SÜSTEEMIS
Nende andmete põhjal on üle 80% CMC top 25 BTC paaride mahust pestud. Need börsid kasutavad neid strateegiaid jätkuvalt ärimudelina, et varastada raha ambitsioonikatelt sümboolsetelt projektidelt.
Loetellu kandmise tasud on suur äri
Tuginedes informatsioonile, mille oleme saanud paljudelt tokenidelt ruumis, kulutas keskmine projekt sel aastal üle 50 000 dollari börsil noteerimistasudeks meie Nõuandev nimekiri. See lisab kuni hinnanguliselt 100,000,000 dollarit, mis varastati 2018. aastal krüptoökosüsteemist .. ja üle 50 börsi peseb üle 95% nende mahtudest, see on 500K aastas skeem, kusjuures mõned vahetused teevad sel aastal üle miljoni dollari ainult nende tasude kogumisest.
Soovitame iga sümboolse projekti puhul võtta meiega ühendust seoses suurte noteerimistasude nõudmisega, eriti meie nõuandeloendis olevate börsidel. Paljud neist börsidest eksisteerivad ainult selleks, et koguda neid tasusid, samal ajal kui nende robotid juhivad oma börse. Meil on ka andmed õiglase noteerimistasu kulude kohta börsidel, mis ei kasuta pesu kauplemisroboteid. Meil on olnud teateid tasude kohta, mis ulatuvad 2BTC-st kuni 75BTC-ni.
BTI 2019. aastal
Peagi avaldame oma esialgse investorite turvalisuse aruande, milles tõstame esile praegused börsi turvameetmed ja viisid, kuidas praegune ja tulevane investeerimisruum saab muuta praegused ja tulevased investorid end oma fondidega turvalisemaks. Eelmisel aastal on investorite rahalisi vahendeid kaotatud andmepüügi ja häkkimise tõttu kõige rohkem kui ühelgi teisel aastal ning nende numbrite kasvades kannatab kogu ökosüsteem jätkuvalt. See aruanne sisaldab ka kõigi börside turvareitinguid, mis ei ole praegu meie nõuandeloendis.
2019. aasta alguses jätkame üksikute paaride kohta tõeliste mahuandmete kogumist, et piirata edasist manipuleerimist. Samuti võtame ühendust kõigi börsidega, et rakendada parimaid turvakontrolle, lootes näha 2019. aastal meediakajastusi varastatud krüptorahade vähenemise kohta.
Me otsime alati rohkem läbipaistvuspartnereid ja võimalusi, kuidas me kõik saame teha koostööd, et korrastada ruumi ja edendada edasist arengut. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite anda tagasisidet või teha ettepanekuid tulevaste aruannete kohta või kui soovite meie uurimismeeskonnaga liituda. Allpool oleme välja arvutanud tegeliku top 10 BTC kauplemispaari.
