Markaðseftirlitsskýrsla – apríl 2019
Nýjasta skýrslan okkar kemur á hæla Bitwise kynningarinnar fyrir SEC um raunverulegt viðskiptamagn með bitcoin. Við komumst að mörgum af þessum sömu niðurstöðum um þvottaviðskipti með fyrri aðferðafræði okkar, en undanfarna 4 mánuði höfum við unnið að nýjum reikniritum sem eru hönnuð til að ná raunverulegum reikningum sem stunda þvottaviðskipti.
Okkur finnst eins og þessi nálgun muni skipta mestu máli við að snúa flóðinu í rýminu með tilliti til meðferðar, þar sem efstu kauphallir eru nú þegar að nota gögnin okkar til að leggja niður þvo viðskiptareikninga. Við vildum ekki halda áfram að gefa út mánaðarskýrslur með sömu aðferðafræði sem benti á það sem nú er almennt þekkt án þess að geta í raun gert neitt í því.
Á þessum mánuðum höfum við einnig gefið út yfir 200 fullar skiptiskýrslur til yfir 40 dulritunarverkefna þar sem spurt er um lögmæti hinna ýmsu kauphalla sem hafa samband við þau til að skrá sig. Skráningargjaldið frá aðeins þvottaviðskiptum í þessum skýrslum var samtals yfir 150 BTC. Við erum ánægð með að þessar skýrslur gátu bjargað sumum dulritunarverkefnum frá því að vera svindlað af peningum sem hægt væri að nota til þróunar í staðinn.
BTI hefur verið 100% fjármagnað með ágóða af þessum skýrslum til að byggja upp og bæta þvottaviðskiptaalgrím okkar á einstökum pörum. Við höfum líka notað þessa fjármuni til að byggja upp lifandi uppfærslugagnasíðu sem veitir í fyrsta skipti nákvæm magngögn fyrir rýmið í rauntíma.
Síðan síðustu skýrslu okkar höfum við einnig unnið með ýmsum kauphöllum við að prófa reiknirit okkar og hjálpað þeim að ná að þvo viðskiptareikninga á tilteknum pörum. Sumar af þessum kauphöllum eru jafnvel með uppsettan hugbúnað fyrir viðskiptaeftirlit með háum dollara sem veitti ekki viðeigandi þvottaviðvörun. Þessi reiknirit veita öll þvottlaus gögn fyrir Clean API okkar sem byggir upp alla nýju síðuna okkar.
Gagnaskýrslur okkar um tiltekin pör til þessara kauphalla hafa enn ekki leitt til þess að eitt falskt jákvætt á heildarpari meðan á framleiðslu stendur. Þeir hafa þegar verið notaðir til að loka mörgum þvottaviðskiptareikningum. Þessar skýrslur innihalda gögn um framkvæmdatíma og stærðir viðskipta, sem eftirlitsteymi kauphallar getur samsvarað reikningum og lokað eftir þörfum. Við teljum einnig að viðbætt lag okkar af eftirliti með þvottaviðskiptum sé mikilvæg trygging gegn ósviknum starfsmönnum með tengsl við viðskiptavaka.
BTI staðfest
Með þetta í huga höfum við hleypt af stokkunum BTI Verified sjálfseftirlitsátakinu til að bæði votta raunverulegt magn og veita þjónustu fyrir kauphallir sem vilja nota reiknirit okkar og gögn til að halda vettvangi sínum hreinum.
Þessi nýja aðferðafræði er miklu nákvæmari en fyrri aðferðafræði okkar þar sem hún fjarlægir grunsamlegt rúmmál á einstökum pörum sem eru keyrð á milli útbreiðslu. 26 mismunandi gagnapunktar eru greindir áður en viðskipti eru merkt sem þvottaviðskipti. Þetta aðgreinir aðferðafræði okkar frá fyrri vinnu okkar og öðrum, þar sem við getum sent kauphallarteymi lista yfir raunveruleg viðskipti sem þeir geta jafnað við reikninga og byrjað að hreinsa skiptin af þessum misnotkun.
Við fundum 17 af CMC Top 25 kauphöllunum vera yfir 99%+ fölsuð, með meira en 99,5% fölsuð bindi, þar á meðal 35 af efstu 50 leiðréttu hljóðstyrksröðunum. Þessar kauphallir hafa fengið algjöran afslátt frá því að birtast á nýju síðunni okkar og röðunartöflum. Yfir 60% allra kauphalla sem eru í röð á vinsælum gagnasíðum hafa lítið sem ekkert magn og reyndust vera yfir 96% fölsuð hver.
Hér er yfirlit yfir núverandi topp 15 á CMC.
Reikniritin okkar tengjast kauphöllum í gegnum opinbera API og nettengistengingar. Viðskipti eru greind og þessar skýrslur sendar til kauphalla til að kanna reikningana sem gera þessi viðskipti. Ef það er vandamál með API kauphallarinnar eða þeir svara okkur ekki um að breyta takmörkunum sínum til að meta skiptin rétt, notum við gamla aðferðafræði okkar til að greina lausafjárstöðu pantanabókar og magnmynstursfrávik, þar til við fáum aðgang til að greina almennilega skiptast á og sannreyna magn.
Hér er litið á alvöru topp 12 kauphallirnar miðað við rúmmál. Full röðun hér .
Skipti sem við höfum fundið undir 10% þvottaviðskiptum undanfarna 30 daga hafa verið merkt sem BTI staðfest. Sum þessara kauphalla, sem og önnur sem eru ekki enn staðfest, hafa þegar notað gögnin okkar til að skoða og loka reikningum sem reyndust vera þvottaviðskipti.
Gagnaskýrslur sem berast kauphöllum innihalda framkvæmdartíma og stærðir viðskipta sem eftirlitsteymið getur rannsakað til að ákvarða hvort þessi viðskipti koma öll frá sama reikningi eða litlum reikningahópi. Við útvegum einnig gagnaskýrslur um dælu- og losunarkerfi og óreglulegar hreyfingar á magni.
Upphafleg BTI Staðfest kauphallir innihalda 9 af bestu hreinustu kauphöllunum í röðun okkar. Þessi skipti eru meðal annars Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso og Lykke. Stærstu kauphöllin í Bandaríkjunum, Kóreu, Japan og Mexíkó eru öll í fyrstu útgáfu okkar og við munum tilkynna nýjar viðbætur í hverjum mánuði. Öll upphafleg BTI staðfest skipti eru yfir 90% hrein með nokkrum sem eru 97-99% hrein, þar á meðal Coinbase og Upbit. Kraken var hreinasta skipti sem við fundum með þessum núverandi reikniritum á yfir 99%.
Binance og Bitfinex eru sem stendur óstaðfest á listanum okkar þar sem við fundum yfir 10% þvottaviðskipti á báðum kauphöllum. Gagnaskýrslur hafa verið sendar til beggja og í síðustu viku gat Bitfinex staðfest að Irisium þvottaviðskiptahugbúnaðurinn þeirra var fyrst og fremst einbeittur að stærstu rúmmálspörunum þeirra og var ekki stillt inn á miðju til lægra rúmmálspörin þeirra. Bitfinex hefur verið á sveimi í kringum 88-90% hreint í heild með efstu pör yfir 97%+ hrein.
Efstu bindi pör Binance eru líka að mestu hrein eins og okkur grunaði, hins vegar nýta viðskiptavakar og vélmenni um 30 pör í kauphöllinni. Okkur hefur fundist Binance vera um 85-90% hreinn eftir degi. Þessi 30 pör eru hins vegar á milli 25% og 75% af heildarmagni þeirra.
Nýja gengisröðunartaflan okkar hefur BTI Staðfest kauphallir skráðar sem og óstaðfestar kauphallir sem eru enn í skoðun, án nokkurra stórra rauðra flagga frá fyrri aðferðafræði okkar. Listi þessarar nýju röðunar inniheldur einnig nokkrar stórar þvottaviðskipti vegna þess að þær hafa enn mikið magn af raunverulegu magni, jafnvel þó að hagsmunaviðskiptin séu fjarlægð. Hins vegar höfum við greinilega merkt þessar kauphallir í samræmi við magn þvottaviðskipta sem þeir halda áfram að leyfa.
Í anda gagnsæis verður að taka fram að við rukkum fyrir þá þjónustu að senda gagnaskýrslur til að hreinsa til í skiptum þar sem við verðum að borga starfsfólki okkar fyrir að greiða í gegnum gögn allan daginn. Kostnaður við þessa þjónustu er byggður á heildarskiptamagni sem þarf að greina daglega. Hins vegar er enginn kostnaður fyrir að vera BTI staðfestur. Við munum sannreyna hvaða kauphöll sem er með undir 10% þvottaviðskipti sem finnast án þess að einstök pör þvo yfir 15%, sama hvaða eftirlitsaðferð er notuð til að ná þessu.
Sýnishorn af gögnum sem veitt eru til kauphalla sem eru nú þegar að hjálpa til við að loka þvo viðskiptareikningum má sjá hér að neðan:
Segjum sem svo að meira en 10% þvottaviðskipti greindust eða mikið magn þvottaviðskipta á einstökum pörum finnast. Í því tilviki munum við senda fyrstu gagnaskýrslur kauphallarinnar til að staðfesta nákvæmni og passa viðskipti við reikninga svo þeir geti fjarlægt þau úr viðskiptum í kauphöllinni.
Við höfum líka stranga stefnu um hvaða skipti geta verið BTI staðfest. Öllum kauphöllum sem hafa gerst sekir um eða leyft meira en 25% af heildarmagni þvotta sem verslað hefur verið á vettvangi sínum í fortíðinni, má aðeins bæta við sem staðfestri kauphöll eftir 12 mánaða hrein viðskipti.
Þvottaviðskiptaaðferðir
Kauphallir sem eru að falsa magn sitt nota margvíslegar aðferðir til að reyna að svindla á fjárfestum. Þessar aðferðir sem við höfum fundið, sem eru innifaldar í einstökum kauphallarskýrslum okkar, fela í sér að kaupa Twitter-fylgjendur og líkar við, fylla upp falsaðar pantanabækur, speglaþvottviðskipti í stærstu kauphöllunum með raunverulegu magni og reyna að dylja þvottaviðskipti sín með því að nota ýmsar botnastillingar til að ekki hafa áhrif á verð. Á mörgum af þessum kauphöllum sem versla með mikið magn myndum við loka álaginu og horfa á magnið lækka þar sem vélmennin höfðu ekkert pláss til að þvo viðskipti við sjálfa sig.
Við grófum líka inn í margar af þessum kauphöllum með 99%+ fölsuðu bindi og fundum að margir deila sömu viðskiptavél og hönnun. Frekari könnun á leitinni á Fiverr, sjálfstætt starfandi síðu á netinu, leiddi í ljós möguleikann á að búa til dulritunarskiptavef fyrir þig sem byrjar á aðeins $850 til að búa til „kauphöll eins og Binance“ og fyrir aðeins $100 meira munu þeir gera þér eigin viðskipti. láni til að þvo skiptu þér upp í CMC topp 10.
Það er engin furða að mörg skiptin sem við fundum sem eru 99%+ fölsuð, eru nú fleiri en hreinu kauphöllin á CMC, samkvæmt gögnum okkar.
Bti.live
Nýja gagnasíðan okkar fyrir lifandi uppfærslu er heimili fyrir öll hrein gögn í rýminu. Við munum einnig byrja að deila þessum gögnum í gegnum Clean API okkar. Hér getur þú fundið nákvæmt magn og gögn fyrir öll mynt og kauphallir, þar á meðal gögn um félagsleg viðhorf og Github virknirakningu.
Allar kauphallir samanlagt gefa nú um 50 milljarða dollara daglegt magn á CMC. Eftir að hafa fjarlægt allt þvott sem verslað er með í gegnum reiknirit okkar er nákvæm tala um $4-5 milljarðar. Um 88-92% af daglegu viðskiptamagni er tilbúið eftir degi. Daglegt viðskiptamagn Bitcoin er um 92% tilbúið, sem er í samræmi við rýmið í heild sinni þegar samanburður er á niðurstöðum okkar við helstu gagnasíður sem tilkynna um þvott sem verslað er með.
Á listanum okkar yfir 40 stærstu kauphallirnar með raunverulegt magn er rúmmál Bitcoin um 65% tilbúið. Næstum allt þetta tilbúna bindi kemur frá OKEx, Bibox, HitBTC og Huobi. Af 25 efstu táknunum eftir markaðsverði eru Tron og Ethereum Classic mestu þvottamerkin sem verslað er með á listanum okkar með 85% falsað rúmmál hvor og koma inn á #24 og #25 af mestu þvottatáknum.
Eins og er eru 150 tákn af 567 táknum sem eru skráðir á 40 efstu 40 stærstu kauphöllunum sem eru í þvottaviðskiptum yfir 50% daglega.
Listinn í heild sinni yfir 500 tákn sem við greindum má finna hér .
Stöðug mynt
Flestir nýju hestamyntanna eru fyrst og fremst skráðir á stærstu þvottaviðskiptasíðunum í rýminu. Þetta felur í sér GUSD, DAI, TUSD og PAX. Af þessum GUSD hefur lægsta magn af raunverulegu rúmmáli á aðeins 3%, þar sem þeir eru fyrst og fremst skráðir á kauphöllum þvo viðskipti 99%+ af rúmmáli þeirra.
Eins og sést hér að neðan með öll þvottaviðskipti fjarlægð, á USDT enn 96% af heildar stöðugu myntmagni í rýminu. Eins og er, er USDC með hæsta magn raunverulegs magns sem greint er frá af öllum stöðugum myntum, 43%. Næstum allt þvottamagn þessa tákns má finna á LA Token og FatBTC.
PAX táknið vakti athygli okkar undanfarna mánuði þar sem við höfum verið að skoða skipti fyrir mörg önnur verkefni. Þetta tákn er skráð á 32 kauphöllum. 25 þeirra eru þvottar að versla með PAX rúmmál sitt um yfir 90%. Á meðan 6 af hinum 7 eru með þvottaviðskiptanúmer á milli 15% og 75%. Upbit var eina kauphöllin sem virðist hafa komið í veg fyrir þvottaviðskipti þess og hefur sem slík eitt minnsta PAX magn. Það stóð upp úr fyrir okkur að jafnvel hreinustu kauphallir voru með PAX pör í þvotti.
Hér að neðan getum við séð vélmenni á Bitfinex vera slökkt á miðnætti EST þann 3. febrúar. Án viðskipta vélmennisins hvarf yfir 95% af PAX/USD rúmmálinu.
Vélin var síðan endurvirkjuð á miðnætti EST þann 19. febrúar og viðskiptamagn PAX/USD jókst 10x á mínútum. Taktu líka eftir endurteknu jöfnu kaupmynstrinum á klukkutíma fresti sem er dæmigert í fölsuðum bindispörum.
Við munum hafa uppfærða skýrslu um þetta tákn í næsta mánuði, þó viðurkenndi Bitfinex fyrir okkur að gögnin sem við gáfum með reikniritinu okkar (framkvæmdatímar og stærðir viðskipta) auðkenndu rétt að þetta par væri í þvottaviðskiptum og að þeir væru að vinna að því að loka reikningaþvottviðskiptum þetta par, sem og önnur.
Framtíðarverkefni
Núna erum við að vinna með helstu öryggisráðsmönnum kauphallarinnar að upphafsöryggisskýrslu okkar sem við vonumst til að verði gefin út í næsta mánuði. Þessi skýrsla mun innihalda bestu öryggisvenjur fyrir kauphallir til að fylgja til að halda fjármunum viðskiptavina öruggum fyrir vefveiðum og öryggisbrotum.
Teymið mun einnig byrja aftur að vinna að fyrstu reglugerðarskýrslu sem við vonumst einnig til að verði lokið í næsta mánuði. Við munum taka viðtöl við marga æðstu embættismenn í rýminu og í ýmsum löndum um í hvaða átt rýmið stefnir og hvernig best sé að innleiða sjálfseftirlitsaðferðir til að halda áfram að leyfa ættleiðingum að blómstra á næstu mánuðum og árum.
Búast við jákvæðari markaðsskýrslum í framtíðinni frá okkur til að leiðbeina rýminu í rétta átt, þar á meðal kostun rannsókna og samstarfs í ýmsum atvinnugreinum um hvernig hægt er að nota blockchain til að gera núverandi kerfi skilvirkari og afkastameiri fyrir alla.
Á næstu mánuðum munum við bæta nýjum staðfestum kauphöllum við stöðuna okkar þar sem við greinum fleiri þeirra með nýjustu reikniritunum okkar.
BTI hófst meðal félaga sem vildu gera gæfumuninn með því að þrífa rýmið. Flestar fjölmiðlaumfjöllun gaf blockchain lélegt orðspor með skýrslum um meðferð, svindl eða innbrot sem komu út aðra hverja viku.
Lið okkar byrjaði upphaflega með 4 kjarnameðlimum með færni, allt frá gagnafræði til hátíðniviðskipta og vefgreiningar. Við höfum vaxið upp í yfir 12 þátttakendur sem hjálpuðu til við að móta skýrslur okkar með reynslu sinni og innri þekkingu á greininni. Ráðgjafar okkar eru meðal annars siðferðilegir viðskiptavakar, hátíðnikaupmenn, viðskiptaeftirlitsráðgjafar og yfirmenn á C-stigi á eftirlaunum.
Við þróun verkefnisins, þar á meðal nýju gagnasíðuna, hefur BTI verið 100% styrkt af upprunalegu 4 stofnendum okkar sem og ágóði af heildarskiptaskýrslum frá táknverkefnum. Við höfum ekki tekið neina fjármuni frá fjárfestum og höfum eytt óteljandi nætur og helgar síðan í ágúst 2018 að byggja þetta verkefni upp í það sem það er í dag.
Öllum fjármunum sem fást frá því að veita þvottaviðskiptagreiningarþjónustu, skiptast á skýrslum fyrir táknverkefni og frá Clean API okkar verður hjólað í framtíðarverkefni til að kynna rýmið í besta mögulega ljósi og frekari upptöku.
Ef þú hefur ástríðu fyrir því að kynna blockchain og vilt ganga til liðs við starfsfólk okkar sem annað hvort rithöfundur eða rannsakandi, vinsamlegast hafðu samband við okkur þar sem við höfum stórar áætlanir um að kynna rýmið árið 2022.
