Rinkos priežiūros ataskaita – 2019 m. balandžio mėn.
Mūsų naujausia ataskaita pasirodė po „Bitwise” pristatymo SEC apie realią prekybos bitkoinais apimtį. Daugelį šių išvadų dėl plovimo prekybos padarėme taikydami ankstesnę metodiką, tačiau pastaruosius 4 mėnesius dirbome su naujais algoritmais, skirtais faktinėms sąskaitoms, vykdančioms plovimo prekybą, sugauti.
Manome, kad toks požiūris padės labiausiai pakeisti manipuliavimo tendencijas šioje srityje, nes geriausios biržos jau naudoja mūsų duomenis, kad uždarytų „plovimo” prekybos sąskaitas. Nenorėjome ir toliau skelbti mėnesinių ataskaitų pagal tą pačią metodiką, kuriose nurodoma tai, kas dabar jau plačiai žinoma, bet iš tikrųjų nieko negalime padaryti.
Per šiuos mėnesius taip pat išleidome daugiau nei 200 išsamių biržos ataskaitų daugiau nei 40 kriptografinių projektų, kurie teiravosi apie įvairių biržų, kurios kreipėsi į juos dėl įtraukimo į sąrašą, teisėtumą. Šiose ataskaitose pateiktos tik plovimo prekybos biržų išlaidos už įtraukimą į sąrašą sudarė daugiau nei 150 BTC. Džiaugiamės, kad šie pranešimai padėjo išgelbėti kai kuriuos kriptografinius projektus nuo sukčiavimo ir išvilioti pinigus, kurie galėjo būti panaudoti plėtrai.
BTI buvo 100 % finansuojama iš šių ataskaitų pajamų, kuriant ir tobulinant mūsų plovimo prekybos algoritmus atskiroms poroms. Šias lėšas taip pat panaudojome tiesioginio duomenų atnaujinimo svetainei, kurioje pirmą kartą realiuoju laiku pateikiami tikslūs šios erdvės apimties duomenys, sukurti.
Be to, nuo paskutinės ataskaitos rengimo pradžios dirbome su įvairiomis biržomis bandydami savo algoritmus ir padėdami joms užfiksuoti „plovimo” prekybos sąskaitas konkrečiose porose. Kai kuriose iš šių biržų netgi buvo įdiegta brangiai kainuojanti prekybos priežiūros programinė įranga, kuri nepateikė tinkamų įspėjimų apie plovimo sandorius. Šie algoritmai teikia visus nemokamus plovimo duomenis mūsų „Clean API „, pagal kuriuos kuriama visa mūsų naujoji svetainė.
Mūsų duomenų ataskaitos apie konkrečias poras šioms biržoms kol kas nesukėlė nė vieno klaidingai teigiamo bendros poros rezultato. Jais jau buvo pasinaudota uždarant daugybę plovimo prekybos sąskaitų. Šiose ataskaitose pateikiami duomenys apie sandorių vykdymo laiką ir dydžius, kuriuos biržos atitikties užtikrinimo komanda gali susieti su sąskaitomis ir prireikus uždaryti. Taip pat manome, kad mūsų papildomas plovimo sandorių priežiūros sluoksnis yra svarbi draudimo nuo nesąžiningų darbuotojų, susijusių su rinkos formuotojais, politika.
BTI Patikrinta
Atsižvelgdami į tai, pradėjome savireguliavimo iniciatyvą „BTI Verified”, kurios tikslas – patvirtinti realias apimtis ir teikti paslaugas biržoms, norinčioms naudotis mūsų algoritmais ir duomenimis, kad jų platforma būtų švari.
Ši nauja metodika yra daug tikslesnė nei ankstesnė metodika, nes ji pašalina įtartinas atskirų porų apimtis, vykdomas tarp spredo. Prieš pažymint sandorį kaip plovimo sandorį, analizuojami 26 skirtingi duomenų taškai. Tai išskiria mūsų metodiką iš ankstesnio mūsų darbo ir kitų metodikų, nes galime nusiųsti biržos atitikties komandoms faktinių sandorių sąrašą, kurį jos gali susieti su sąskaitomis ir pradėti valyti biržą nuo šių manipuliacijų.
Nustatėme, kad 17 iš 25 didžiausių CMC biržų yra daugiau kaip 99 % netikros, o jų apimtys sudaro daugiau kaip 99,5 %, įskaitant 35 iš 50 didžiausių pakoreguotų apimčių biržų. Šios biržos buvo visiškai pašalintos iš mūsų naujos svetainės ir reitingų lentelių. Daugiau nei 60 % visų populiarių duomenų svetainių reitinge esančių biržų apimtis yra nedidelė arba jos iš viso nėra didelės ir nustatyta, kad kiekviena iš jų yra daugiau nei 96 % netikra.
Čia apžvelgiamas dabartinis CMC 15 geriausiųjų sąrašas.
Mūsų algoritmai jungiasi prie biržų per jų viešą API ir websocket jungtis. Sandoriai analizuojami ir šios ataskaitos siunčiamos biržoms, kad būtų ištirtos šiuos sandorius sudariusių asmenų sąskaitos. Jei kyla problemų su biržos API arba jie neatsako į mūsų klausimus dėl limitų pakeitimo, kad galėtume tinkamai įvertinti biržą, naudojame savo senąją metodiką, pagal kurią analizuojame pavedimų knygos likvidumą ir apimties modelio anomalijas, kol mums suteikiama prieiga tinkamai išanalizuoti biržą ir patikrinti apimtis.
Čia apžvelgiamos 12 didžiausių biržų pagal apimtį. Visą reitingą rasite čia.
Biržos, kuriose per pastarąsias 30 dienų radome mažiau nei 10 % plovimo sandorių, buvo pažymėtos kaip BTI patikrintos. Kai kurios iš šių biržų, taip pat kitos, kurios dar nepatikrintos, jau naudoja mūsų duomenis, kad peržiūrėtų ir uždarytų sąskaitas, kuriose buvo nustatyta plovimo prekybos atvejų.
Biržų gautose duomenų ataskaitose nurodomas sandorių vykdymo laikas ir dydis, kuriuos atitikties užtikrinimo komanda gali ištirti ir nustatyti, ar visi šie sandoriai sudaryti iš tos pačios sąskaitos ar nedidelės sąskaitų grupės. Taip pat teikiame duomenų ataskaitas apie siurblių ir sąvartynų schemas bei nereguliarius kiekių judėjimus.
Tarp pradinių „BTI Verified” biržų yra 9 švariausios biržos mūsų reitinguose. Šios biržos yra „Coinbase”, „Upbit”, „Bittrex”, „Poloniex”, „Liquid”, „Kraken”, „Gate”, „Bitso” ir „Lykke”. Didžiausios Jungtinių Valstijų, Korėjos, Japonijos ir Meksikos biržos yra įtrauktos į mūsų pradinę versiją, o apie naujus papildymus skelbsime kiekvieną mėnesį. Visos pradinės BTI patikrintos biržos yra daugiau nei 90 % švarios, o kelios, įskaitant „Coinbase” ir „Upbit”, yra 97-99 % švarios. „Kraken” buvo švariausia birža, kurią radome su šiais dabartiniais algoritmais – daugiau nei 99 %.
Binance ir Bitfinex šiuo metu mūsų sąraše yra nepatikrinti, nes abiejose biržose aptikome daugiau nei 10 % plovimo prekybos. Duomenų ataskaitos buvo išsiųstos abiem, o praėjusią savaitę „Bitfinex” galėjo patvirtinti, kad jų „Irisium wash” prekybos programinė įranga pirmiausia buvo orientuota į didžiausios apimties poras ir nebuvo suderinta su vidutinės ir mažesnės apimties poromis. Bitfinex buvo svyruoja apie 88-90% švarus kaip visuma su viršų poros per 97%+ švarus.
„Binance” didžiausios apimties poros taip pat iš esmės yra švarios, kaip ir įtarėme, tačiau rinkos formuotojai ir botai naudojasi maždaug 30 porų biržoje. Mes nustatėme, kad Binance yra apie 85-90 % švarus, priklausomai nuo dienos. Tačiau šios 30 porų plauna nuo 25 iki 75 % visos savo apimties.
Mūsų naujoje biržų reitingų lentelėje nurodytos BTI patikrintos biržos, taip pat nepatikrintos biržos, kurios vis dar tikrinamos, be didesnių raudonų vėliavėlių, kaip tai buvo daroma pagal ankstesnę metodiką. Į šį naująjį reitingo sąrašą taip pat įtrauktos kelios didelės plovimo prekybos biržos, nes jos vis dar turi didelę realią apimtį net ir pašalinus manipuliuojamus sandorius. Tačiau šias biržas aiškiai pažymėjome pagal tai, kiek „plovimo” prekybos jos ir toliau leidžia.
Siekiant skaidrumo, reikia pažymėti, kad už duomenų ataskaitų siuntimo paslaugą, skirtą biržoms išvalyti, imame mokestį, nes turime mokėti savo darbuotojams už tai, kad jie visą dieną šukuotų duomenis. Šios paslaugos kaina priklauso nuo bendros mainų apimties, kuri turi būti analizuojama kasdien. Tačiau už BTI patikrinimą nereikia mokėti. Patikrinsime bet kokią biržą, kurioje bus aptikta mažiau nei 10 % plovimo prekybos, o nė vienos poros plovimo prekyba neviršys 15 %, nesvarbu, kokiu priežiūros metodu tai pasiekta.
Toliau pateikiama biržoms pateiktų duomenų, kurie jau padeda uždaryti „plovimo” prekybos sąskaitas, pavyzdžių:
Tarkime, aptikta daugiau nei 10 % plovimo prekybos arba nustatyta didelė plovimo prekybos apimtis atskirose porose. Tokiu atveju biržai atsiųsime pradinių duomenų ataskaitas, kad patvirtintume tikslumą ir suderintume sandorius su sąskaitomis, kad jie galėtų pašalinti juos iš prekybos biržoje.
Taip pat griežtai nustatome, kurios biržos gali būti tikrinamos BTI. Bet kuri birža, kuri praeityje buvo kalta dėl to, kad jos platformoje buvo plaunama daugiau nei 25 % visos prekybos apimties, gali būti įtraukta į Patvirtintą biržą tik po 12 mėnesių švarios prekybos.
Skalbimo prekybos taktika
Biržos, kurios imituoja savo apimtis, naudoja įvairias taktikas, kuriomis bando apgauti investuotojus. Ši mūsų nustatyta taktika, kuri yra įtraukta į mūsų atskirų biržų ataskaitas, apima „Twitter” sekėjų ir „patinka” pirkimą, netikrų užsakymų knygų pildymą, veidrodinę plovimo prekybą didžiausiose biržose su realiu kiekiu ir bandymą užmaskuoti plovimo prekybą naudojant įvairius boto nustatymus, kad nebūtų daromas poveikis kainai. Daugelyje šių biržų, prekiaujančių didelėmis apimtimis, uždarydavome spredą ir stebėdavome, kaip apimtis krenta, nes robotai neturėjo vietos plauti prekybą su savimi.
Taip pat ištyrėme daugelį šių mainų, kuriuose yra daugiau nei 99 % netikrų apimčių, ir nustatėme, kad daugelis jų turi tą patį prekybos variklį ir dizainą. Tolesnis tyrinėjimas į Fiverr, internetinės laisvai samdomų darbuotojų svetainės paieškas, atskleidė galimybę turėti kriptografinių mainų svetainę, sukurtą jums pradedant tik nuo 850 $ sukurti „biržą, kaip Binance”, ir tik 100 $ daugiau jie padarys jums savo prekybos botą plauti prekybos savo kelią iki CMC top 10.
Nenuostabu, kad mūsų duomenimis, daugybė rastų mainų, kurie yra daugiau nei 99 % suklastoti, dabar yra daugiau nei švarių CMC mainų.
Bti.live
Mūsų naujoji atnaujinamų duomenų svetainė – tai visų švarių duomenų apie šią erdvę namai. Šiais duomenimis taip pat pradėsime dalytis per „Clean API„. Čia rasite tikslius visų monetų ir biržų kiekius ir duomenis, įskaitant socialinių nuotaikų duomenis ir „Github” veiklos stebėjimą.
Visos biržos kartu sudėjus šiuo metu CMC praneša apie 50 mlrd. dolerių dienos apimtį. Mūsų algoritmais pašalinus visas plovimo apimtis, kuriomis prekiaujama, tikslus skaičius yra apie 4-5 mlrd. dolerių. Priklausomai nuo dienos, apie 88-92 % dienos prekybos apimties yra sufabrikuota. Bitkoinų dienos prekybos apimtis yra apie 92 % išgalvota, o tai atitinka visą erdvę, lyginant mūsų išvadas su geriausiomis duomenų svetainėmis, pranešančiomis apie plaunamas prekybos apimtis.
Mūsų sudarytame 40 didžiausių biržų sąraše pagal faktinę apimtį, „Bitcoin” apyvarta yra apie 65 % suklastota. Beveik visa ši išgalvota apimtis gaunama iš OKEx, „Bibox”, „HitBTC” ir „Huobi”. Iš 25 didžiausių žetonų pagal rinkos kapitalizaciją „Tron” ir „Ethereum Classic” yra daugiausiai išplaunami žetonai mūsų sąraše – po 85 % netikrų žetonų apimties ir užima 24 ir 25 vietas tarp daugiausiai išplaunamų žetonų.
Šiuo metu iš 567 žetonų, šiuo metu įtrauktų į 40 didžiausių biržų sąrašus, yra 150 žetonų, kurių apimtys kasdien yra plaunamos daugiau nei 50 %.
Visą daugiau kaip 500 analizuotų žetonų sąrašą rasite čia.
Stabilios monetos
Dauguma naujų stabilių monetų pirmiausia yra išvardytos didžiausiose skalbimo prekybos svetainėse. Tai apima GUSD, DAI, TUSD ir PAX. Iš jų GUSD reali apimtis yra mažiausia – tik 3 %, nes jos pirmiausia yra įtrauktos į biržų prekybos sąrašus, kuriuose plaunama daugiau nei 99 % jų apimties.
Kaip matyti toliau, pašalinus visą plovimo prekybą, USDT vis dar priklauso 96 % visos stabilios monetų prekybos apimties šioje erdvėje. Šiuo metu iš visų stabilių monetų apie USDC realią apimtį pranešama daugiausiai – 43 %. Beveik visą šio žetono plovimo apyvartą galima rasti „LA Token” ir „FatBTC”.
PAX žetonas patraukė mūsų dėmesį per pastaruosius kelis mėnesius, kai peržiūrėjome mainus daugeliui kitų projektų. Šis žetonas įtrauktas į 32 biržų sąrašus. 25 iš jų plauna savo PAX apimtis daugiau nei 90 %. Šešių iš kitų septynių prekybos plovimo operacijų skaičius yra nuo 15 % iki 75 %. „Upbit” buvo vienintelė birža, kuri, atrodo, užkirto kelią plovimo prekybai, todėl jos PAX apimtys buvo vienos mažiausių. Mums pasirodė, kad net ir švariausiose biržose buvo prekiaujama PAX poromis.
Žemiau matome, kaip „Bitfinex” botas išjungiamas vasario 3 d. vidurnaktį EST. Be boto prekybos išnyko daugiau nei 95 % PAX/USD apimties.
Vasario 19 d. vidurnaktį EST botas buvo vėl aktyvuotas, o PAX/USD prekybos apimtys per kelias minutes išaugo 10 kartų. Taip pat atkreipkite dėmesį į pasikartojančius vienodus pirkimo modelius kas valandą, kurie būdingi netikrų apimčių poroms.
Atnaujintą ataskaitą apie šį žetoną pateiksime kitą mėnesį, tačiau „Bitfinex” mums patvirtino, kad pagal mūsų algoritmo pateiktus duomenis (sandorių vykdymo laiką ir dydžius) teisingai nustatė, kad šia pora prekiaujama plovimo būdu, ir kad jie stengiasi uždaryti sąskaitas, kuriose prekiaujama plovimo būdu, taip pat ir kitas.
Būsimi projektai
Šiuo metu kartu su geriausiais biržų saugumo vadovais rengiame pradinę saugumo ataskaitą, kurią tikimės paskelbti per kitą mėnesį. Šioje ataskaitoje bus pateikta geriausia saugumo praktika, kurios biržos turi laikytis, kad klientų lėšos būtų apsaugotos nuo sukčiavimo atakų ir saugumo pažeidimų.
Komanda taip pat vėl pradės rengti pradinę reguliavimo ataskaitą, kurią taip pat tikimės užbaigti per kitą mėnesį. Kalbėsimės su daugeliu aukščiausių šios srities ir įvairių šalių pareigūnų apie tai, kokia kryptimi ši sritis vystosi ir kaip geriausiai įgyvendinti savireguliavimo praktiką, kad artimiausiais mėnesiais ir metais būtų sudarytos palankios sąlygos priimti naujas technologijas.
Ateityje tikėkitės daugiau teigiamų rinkodaros ataskaitų, kad nukreiptume šią sritį tinkama linkme, įskaitant tyrimų ir partnerysčių įvairiose pramonės šakose rėmimą, kaip blokų grandinė gali būti naudojama siekiant, kad dabartinės sistemos taptų veiksmingesnės ir produktyvesnės visiems.
Per ateinančius mėnesius į savo reitingus įtrauksime naujų patikrintų biržų, nes, naudodami naujausius algoritmus, išanalizuosime daugiau jų.
BTI veiklą pradėjo bendradarbiai, kurie norėjo pakeisti situaciją ir sutvarkyti erdvę. Dauguma žiniasklaidos pranešimų apie blokų grandinę buvo prastos reputacijos, kas antrą savaitę pasirodant pranešimams apie manipuliacijas, sukčiavimus ar įsilaužimus.
Iš pradžių mūsų komandą sudarė 4 pagrindiniai nariai, turintys įvairių įgūdžių – nuo duomenų mokslo iki aukšto dažnio prekybos ir žiniatinklio analizės. Jau turime daugiau nei 12 autorių, kurie savo patirtimi ir žiniomis apie pramonę padėjo formuoti mūsų ataskaitas. Tarp mūsų patarėjų yra etiškų rinkos formuotojų, aukšto dažnio prekiautojų, prekybos priežiūros konsultantų ir į pensiją išėjusių C lygio vadovų.
Projekto plėtrą, įskaitant naują duomenų svetainę, BTI 100 % finansavo mūsų 4 pirminiai steigėjai, taip pat pajamos, gautos iš visų žetonų projektų mainų ataskaitų. Mes negavome jokio finansavimo iš investuotojų ir nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. praleidome daugybę naktų ir savaitgalių, kad šis projektas taptų toks, koks yra šiandien.
Visos lėšos, gautos teikiant plovimo prekybos aptikimo paslaugas, mainų ataskaitas žetonų projektams ir iš mūsų „Clean API”, bus panaudotos būsimiems projektams, siekiant kuo geriau reklamuoti šią erdvę ir toliau ją diegti.
Jei esate aistringas blokų grandinės populiarintojas ir norite prisijungti prie mūsų darbuotojų kaip rašytojas arba tyrėjas, susisiekite su mumis, nes 2022 m. turime didelių planų, kaip populiarinti šią sritį.
