Tirgus uzraudzības ziņojums – 2019. gada aprīlis
Mūsu jaunākais ziņojums nāk uz papēžiem pēc Bitwise prezentācijas SEC par reālo bitcoin tirdzniecības apjomu. Mēs nonācām pie daudziem no šiem pašiem secinājumiem par mazgāšanas tirdzniecību, izmantojot mūsu iepriekšējo metodoloģiju, tomēr pēdējos četrus mēnešus esam strādājuši pie jauniem algoritmiem, kas paredzēti, lai noķertu faktiskos kontus, kuri veic mazgāšanas tirdzniecību.
Mēs uzskatām, ka šī pieeja visvairāk mainīs situāciju šajā jomā attiecībā uz manipulācijām, jo vadošās biržas jau izmanto mūsu datus, lai slēgtu “mazgāšanas” tirdzniecības kontus. Mēs nevēlējāmies turpināt publicēt ikmēneša ziņojumus ar vienu un to pašu metodoloģiju, kuros norādīts uz to, kas tagad ir plaši zināms, bet faktiski neko nevarējām darīt.
Šo mēnešu laikā mēs esam arī izsnieguši vairāk nekā 200 pilnus biržas ziņojumus vairāk nekā 40 kriptogrāfijas projektiem, kuri jautāja par dažādu biržu, kas ar tiem sazinājās, lai tos iekļautu sarakstā, leģitimitāti. Šajos ziņojumos norādītās tikai mazgāšanas tirdzniecības biržu izmaksas par iekļaušanu sarakstā sasniedza vairāk nekā 150 BTC. Priecājamies, ka šie ziņojumi palīdzēja pasargāt dažus kriptogrāfijas projektus no krāpnieciskas naudas izkrāpšanas, ko varētu izmantot attīstībai.
BTI ir 100% finansēts no ieņēmumiem no šiem ziņojumiem, veidojot un uzlabojot mūsu mazgāšanas tirdzniecības algoritmus par atsevišķiem pāriem. Šos līdzekļus esam izmantojuši arī, lai izveidotu datu atjaunināšanas vietni, kas pirmo reizi nodrošina precīzus datus par apjomu reāllaikā.
Kopš mūsu pēdējā ziņojuma esam strādājuši arī ar dažādām biržām, lai pārbaudītu mūsu algoritmus un palīdzētu tām noķert “mazgāšanas” tirdzniecības kontus konkrētos pāros. Dažās no šīm biržām pat ir uzstādīta augsta dolāra tirdzniecības uzraudzības programmatūra, kas nenodrošināja atbilstošus mazgāšanas tirdzniecības brīdinājumus. Šie algoritmi nodrošina visus mazgāšanas bezmaksas datus mūsu Clean API, kas veido visu mūsu jauno vietni.
Mūsu datu ziņojumos par konkrētiem pāriem šīm biržām pagaidām nav bijis neviena viltus pozitīva gadījuma par kopējo pāri ražošanas laikā. Tie jau ir izmantoti, lai slēgtu daudzus mazgāšanas tirdzniecības kontus. Šajos ziņojumos ir iekļauti dati par darījumu izpildes laikiem un apjomiem, kurus biržas atbilstības komanda var salīdzināt ar kontiem un vajadzības gadījumā slēgt. Mēs arī uzskatām, ka mūsu pievienotā mazgāšanas darījumu uzraudzības sistēma ir svarīga apdrošināšanas polise pret negodīgiem darbiniekiem, kas ir saistīti ar tirgus veidotājiem.
BTI pārbaudīts
Ņemot to vērā, esam uzsākuši BTI Verified pašregulācijas iniciatīvu, lai gan sertificētu reālos apjomus, gan sniegtu pakalpojumus biržām, kas vēlas izmantot mūsu algoritmus un datus, lai uzturētu savu platformu tīru.
Šī jaunā metodoloģija ir daudz precīzāka nekā mūsu iepriekšējā metodoloģija, jo tā novērš aizdomīgu apjomu par atsevišķiem pāriem, kas tiek izpildīti starp starpību. Pirms darījuma apzīmēšanas kā mazgāšanas darījuma tiek analizēti 26 dažādi datu punkti. Tas atšķir mūsu metodoloģiju no mūsu iepriekšējā darba un citiem, jo mēs varam nosūtīt biržas atbilstības komandām sarakstu ar faktiskajiem darījumiem, kurus tās var salīdzināt ar kontiem un sākt attīrīt biržu no šīm manipulācijām.
Mēs konstatējām, ka 17 no 25 populārākajām CMC biržām ir vairāk nekā 99 % un vairāk nekā 99,5 % no tām ir viltotas, tostarp 35 no 50 labākajām koriģēto apjomu biržām ir viltotas. Šīs biržas ir pilnībā izslēgtas no mūsu jaunās vietnes un reitingu tabulām. Vairāk nekā 60 % no visām biržām, kas ierindotas populārākajās datu vietnēs, ir maz vai nav nekāda apjoma, un tika konstatēts, ka katra no tām ir vairāk nekā 96 % viltota.
Šeit ir apskatīts pašreizējais CMC 15. vietu tops.
Mūsu algoritmi savienojas ar biržām, izmantojot to publisko API un websocket savienojumus. Darījumi tiek analizēti, un šie ziņojumi tiek nosūtīti biržām, lai izpētītu kontus, kas veic šos darījumus. Ja ir problēmas ar biržas API vai tā neatbild mums par ierobežojumu maiņu, lai pienācīgi novērtētu biržu, mēs izmantojam savu veco metodoloģiju, analizējot rīkojumu portfeļa likviditāti un apjoma modeļa anomālijas, līdz mums tiek nodrošināta piekļuve, lai pienācīgi analizētu biržu un pārbaudītu apjomus.
Lūk, apskatiet reālās 12 labākās biržas pēc apjoma. Pilns reitings šeit.
Biržas, kurās pēdējo 30 dienu laikā esam konstatējuši mazāk nekā 10 % mazgāšanas darījumu, ir apzīmētas kā BTI pārbaudītas. Dažas no šīm biržām, kā arī citas, kas vēl nav pārbaudītas, jau ir izmantojušas mūsu datus, lai pārskatītu un slēgtu kontus, kuros tika konstatēta “mazgāšanas” tirdzniecība.
Biržu saņemtajos datu ziņojumos ir iekļauti tirdzniecības izpildes laiki un lielumi, kurus atbilstības komanda var pārbaudīt, lai noteiktu, vai visi šie darījumi nāk no viena konta vai nelielas kontu grupas. Mēs sniedzam arī datu pārskatus par sūknēšanas un izkraušanas shēmām un neregulāru apjoma kustību.
Sākotnējās BTI pārbaudītās biržas ietver 9 no mūsu reitingā iekļautajām tīrākajām biržām. Šīs biržas ir Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso un Lykke. Sākotnējā versijā ir iekļautas lielākās ASV, Korejas, Japānas un Meksikas biržas, un mēs katru mēnesi paziņosim par jauniem papildinājumiem. Visas sākotnējās BTI verificētās biržas ir vairāk nekā 90% tīras un dažas no tām ir 97-99% tīras, tostarp Coinbase un Upbit. Kraken bija tīrākā birža, ko mēs atradām ar šiem pašreizējiem algoritmiem – vairāk nekā 99 %.
Binance un Bitfinex pašlaik nav pārbaudītas mūsu sarakstā, jo mēs atklājām vairāk nekā 10% mazgāšanas tirdzniecību abās biržās. Datu pārskati ir nosūtīti abiem, un pagājušajā nedēļā Bitfinex varēja apstiprināt, ka to Irisium mazgāšanas tirdzniecības programmatūra bija vērsta uz to lielākajiem apjoma pāriem galvenokārt, un nebija pielāgota to vidējā un mazākā apjoma pāriem. Bitfinex ir svārstās ap 88-90% tīrs kā veselums ar top pāriem vairāk nekā 97%+ tīrs.
Binance ir top apjoms pāri ir arī lielā mērā tīrs, kā mums bija aizdomas, tomēr tirgus veidotāji un roboti izmanto priekšrocības aptuveni 30 pāri biržā. Mēs esam konstatējuši, ka Binance ir aptuveni 85-90% tīrs atkarībā no dienas. Šie 30 pāri, tomēr, ir mazgāt tirdzniecības starp 25% un 75% no to kopējā apjoma.
Mūsu jaunajā biržu klasifikācijas tabulā ir iekļautas BTI pārbaudītās biržas, kā arī nepārbaudītās biržas, kas vēl tiek pārskatītas, bez būtiskiem sarkanajiem karodziņiem no mūsu iepriekšējās metodoloģijas. Šajā jaunajā sarakstā ir iekļautas arī dažas lielas mazgāšanas tirdzniecības biržas, jo tām joprojām ir liels reālais apjoms, pat ja manipulētie darījumi ir izņemti. Tomēr mēs esam skaidri apzīmējuši šīs biržas atkarībā no tā, cik daudz mazgāšanas tirdzniecības tās turpina atļaut.
Pārredzamības labad jāatzīmē, ka mēs iekasējam maksu par datu ziņojumu nosūtīšanu, lai sakārtotu apmaiņas, jo mums ir jāmaksā mūsu darbiniekiem par datu šķirstīšanu visas dienas garumā. Šī pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no kopējā apmaiņas apjoma, kas jāanalizē katru dienu. Tomēr par BTI verifikāciju nav jāmaksā. Mēs pārbaudīsim jebkuru biržu, kurā ir konstatēta mazgāšanas tirdzniecība, kas nepārsniedz 10 %, un nevienam atsevišķam pārim mazgāšanas tirdzniecība nepārsniedz 15 %, neatkarīgi no uzraudzības metodes, kas izmantota, lai to panāktu.
Turpmāk redzams biržām sniegto datu paraugs, kas jau palīdz slēgt “mazgāšanas” tirdzniecības kontus:
Pieņemsim, ka tiek atklāta vairāk nekā 10 % mazgāšanas tirdzniecība vai tiek konstatēts liels mazgāšanas tirdzniecības apjoms atsevišķos pāros. Šādā gadījumā mēs nosūtīsim biržai sākotnējo datu pārskatus, lai apstiprinātu precizitāti un saskaņotu darījumus ar kontiem, lai tie varētu tos noņemt no tirdzniecības biržā.
Mums ir arī stingra politika attiecībā uz to, kuras biržas var būt pārbaudītas ar BTI. Jebkuru biržu, kas ir vainīga vai ir atļāvusi, ka tās platformā iepriekš ir tirgots vairāk nekā 25 % no kopējā apjoma mazgāšanas, var pievienot kā pārbaudītu biržu tikai pēc 12 mēnešu tīras tirdzniecības perioda.
Mazgāšanas tirdzniecības taktika
Biržas, kas vilto savus apjomus, izmanto dažādas taktikas, lai mēģinātu apkrāpt investorus. Šīs taktikas, kuras esam atklājuši un kuras ir iekļautas mūsu atsevišķos biržas ziņojumos, ietver tvitera sekotāju un “patīk” pirkšanu, viltus pasūtījumu grāmatu aizpildīšanu, spoguļattēla mazgāšanas tirdzniecību lielākajās biržās ar reālu apjomu un mēģinājumus maskēt savu mazgāšanas tirdzniecību, izmantojot dažādus robotu iestatījumus, lai neietekmētu cenu. Daudzās no šīm biržām, kas tirgo lielus apjomus, mēs aizvērtu starpību un skatītos, kā apjoms krīt, jo robotiem nebija vietas, kur mazgāt tirdzniecību ar sevi.
Mēs arī izpētījām daudzas no šīm biržām ar vairāk nekā 99 % viltotu apjomu un atklājām, ka daudzām no tām ir vienāds tirdzniecības dzinējs un dizains. Tālāka izpēte meklējumos Fiverr, tiešsaistes ārštata darbinieks vietā, atklāja iespēju būt kriptogrāfijas apmaiņas vietni, kas izveidota, lai jūs, sākot tikai $850, lai izveidotu “apmaiņu, piemēram, Binance”, un tikai $100 vairāk viņi padarīs jums savu tirdzniecības robots mazgāt tirdzniecību savu ceļu līdz CMC top 10.
Nav brīnums, ka saskaņā ar mūsu datiem daudzās biržas, kuras mēs atradām un kuras ir vairāk nekā 99 % viltotas, tagad ir vairāk nekā tīras biržas CMC.
Bti.live
Mūsu jaunā atjaunināto datu vietne ir visu tīro datu mājvieta šajā telpā. Šos datus sāksim kopīgot, izmantojot Clean API. Šeit jūs varat atrast precīzus apjomus un datus par visām monētām un biržām, tostarp sociālo noskaņojumu datus un Github aktivitātes izsekošanu.
Visas biržas kopā pašlaik ziņo par aptuveni 50 miljardiem ASV dolāru dienas apgrozījumu CMC. Pēc tam, kad, izmantojot mūsu algoritmus, tika noņemts viss mazgāšanas tirdzniecības apjoms, precīzs skaitlis ir aptuveni 4-5 miljardi ASV dolāru. Aptuveni 88-92% no dienas tirdzniecības apjoma atkarībā no dienas ir safabricēts. Bitcoin dienas tirdzniecības apjoms ir aptuveni 92% safabricēts, kas atbilst telpai kopumā, salīdzinot mūsu secinājumus ar top datu vietnēm, kas ziņo par mazgāšanas tirgoto apjomu.
Mūsu sarakstā, kurā uzskaitītas 40 lielākās biržas ar faktisko apjomu, Bitcoin apjoms ir aptuveni 65 % no kopējā apjoma. Gandrīz viss šis safabricētais apjoms nāk no OKEx, Bibox, HitBTC un Huobi. No 25 populārākajiem žetoniem pēc tirgus apgrozījuma Tron un Ethereum Classic ir visvairāk mazgātie tirgotie žetoni mūsu sarakstā, katrs ar 85 % viltotu apjomu, un tie ieņem 24. un 25. vietu starp visvairāk mazgātajiem tirgotajiem žetoniem.
Pašlaik no 567 žetoniem, kas pašlaik ir iekļauti reālajās 40 lielākajās biržās, ir 150 žetonu, kuru apjomi katru dienu tiek mazgāti par vairāk nekā 50 %.
Pilnu sarakstu ar vairāk nekā 500 analizētajiem žetoniem var atrast šeit.
Stabilas monētas
Lielākā daļa jauno stabilo monētu galvenokārt ir uzskaitīti lielākajās mazgāšanas tirdzniecības vietās. Tas ietver GUSD, DAI, TUSD un PAX. No tiem GUSD ir vismazākais reālā apjoma apjoms tikai 3%, jo tie galvenokārt ir uzskaitīti biržās mazgāšanas tirdzniecības 99%+ no to apjoma.
Kā redzams zemāk, noņemot visu mazgāšanas tirdzniecību, USDT joprojām pieder 96 % no kopējā stabilā monētu apjoma šajā jomā. Šobrīd USDC ir vislielākais reālais apjoms, par kuru ziņots no visām stabilām monētām – 43%. Gandrīz visu šī žetona mazgāšanas apjomu var atrast LA Token un FatBTC.
PAX žetons piesaistīja mūsu uzmanību pēdējo mēnešu laikā, kad mēs pārskatījām daudzu citu projektu apmaiņu. Šis žetons ir iekļauts 32 biržās. 25 no tiem ir mazgāt tirdzniecības to PAX apjomi par vairāk nekā 90%. Savukārt 6 no pārējām 7 valstīm mazgāšanas tirdzniecības rādītāji ir no 15 % līdz 75 %. Upbit bija vienīgā birža, kas, šķiet, ir novērsusi mazgāšanas tirdzniecību, un tai ir viens no zemākajiem PAX apjomiem. Tas izcēlās mums, ka pat tīrākajiem biržās bija PAX pāri tiek mazgāt tirgotas.
Zemāk mēs varam redzēt, ka 3. februāra pusnaktī pēc Austrumeiropas austrumu laikmeta (EST) Bot par Bitfinex tiek izslēgts. Bez bota tirdzniecības vairāk nekā 95% no PAX/USD apjoma pazuda.
Pēc tam robots tika atkārtoti aktivizēts 19. februāra pusnaktī EST, un PAX/USD tirdzniecības apjomi dažu minūšu laikā pieauga 10x. Tāpat ņemiet vērā, ka katru stundu atkārtojas vienādi pirkšanas modeļi, kas raksturīgi viltus apjoma pāriem.
Nākamajā mēnesī mums būs atjaunināts ziņojums par šo žetonu, tomēr Bitfinex mums apstiprināja, ka mūsu sniegtie dati, izmantojot mūsu algoritmu (tirdzniecības izpildes laiki un izmēri), pareizi identificēja šo pāri, kas tiek tirgots ar mazgāšanas palīdzību, un ka viņi strādā, lai slēgtu kontus, kas tirgo šo pāri, kā arī citus.
Nākotnes projekti
Pašlaik kopā ar biržu drošības vadītājiem strādājam pie sākotnējā drošības ziņojuma, ko ceram publicēt nākamajā mēnesī. Šajā ziņojumā būs iekļauta labākā drošības prakse, kas biržām jāievēro, lai pasargātu klientu līdzekļus no pikšķerēšanas uzbrukumiem un drošības pārkāpumiem.
Komanda atgriezīsies arī pie darba pie sākotnējā regulatīvā ziņojuma, ko mēs arī ceram pabeigt nākamajā mēnesī. Mēs intervēsim daudzas šīs jomas un dažādu valstu vadošās amatpersonas par to, kādā virzienā virzās šī joma un kā vislabāk īstenot pašregulācijas praksi, lai tuvākajos mēnešos un gados turpinātu sekmēt pieņemšanu.
Nākotnē no mums sagaidiet vairāk pozitīvu mārketinga ziņojumu, lai virzītu telpu pareizajā virzienā, tostarp pētījumu un partnerību sponsorēšanu dažādās nozarēs par to, kā blokķēdes var izmantot, lai padarītu pašreizējās sistēmas efektīvākas un produktīvākas visiem.
Turpmāko mēnešu laikā mēs pievienosim mūsu reitingam jaunas pārbaudītas biržas, jo ar jaunākajiem algoritmiem mēs analizēsim vairāk no tām.
BTI aizsāka savu darbību starp partneriem, kuri vēlējās kaut ko mainīt, sakopjot telpu. Lielākā daļa plašsaziņas līdzekļos publicēto materiālu blokķēdēm piešķīra sliktu reputāciju, jo katru otro nedēļu parādījās ziņojumi par manipulācijām, krāpšanu vai uzlaušanu.
Sākotnēji mūsu komandu veidoja četri galvenie locekļi, kuru prasmes sniedzas no datu zinātnes līdz augstfrekvences tirdzniecībai un tīmekļa analīzei. Mēs esam palielinājuši savu skaitu līdz vairāk nekā 12 autoriem, kuri palīdzēja veidot mūsu ziņojumus, izmantojot savu pieredzi un zināšanas par nozari. Mūsu padomdevēju vidū ir ētiski tirgus uzturētāji, biežie tirgotāji, tirdzniecības uzraudzības konsultanti un pensionēti C līmeņa vadītāji.
Projekta izstrādē, tostarp jaunās datu vietnes izveidē, BTI 100 % finansēja mūsu sākotnējie četri dibinātāji, kā arī ieņēmumi no žetonu projektu pilnajiem apmaiņas ziņojumiem. Mēs neesam saņēmuši nekādu finansējumu no investoriem un kopš 2018. gada augusta esam pavadījuši neskaitāmas naktis un nedēļas nogales, lai šo projektu izveidotu tādu, kāds tas ir šobrīd.
Visi līdzekļi, kas saņemti, sniedzot mazgāšanas tirdzniecības noteikšanas pakalpojumus, žetonu projektu apmaiņas ziņojumus un no mūsu Clean API, tiks ieguldīti turpmākajos projektos, lai veicinātu šīs telpas popularizēšanu pēc iespējas labākā gaismā un tālāku pieņemšanu.
Ja jums ir aizraušanās ar blokķēdes popularizēšanu un vēlaties pievienoties mūsu personālam kā rakstnieks vai pētnieks, lūdzu, sazinieties ar mums, jo mums ir lieli plāni šīs jomas popularizēšanā 2022. gadā.
