Izvješće o nadzoru nad tržištem – travanj 2019

Naše najnovije izvješće dolazi nakon Bitwiseove prezentacije SEC-u o stvarnom obujmu trgovine bitcoinima. Do mnogih od istih zaključaka o ispranom trgovanju došli smo s našom prethodnom metodologijom, no posljednja 4 mjeseca radili smo na novim algoritmima osmišljenim da uhvatimo stvarne račune koji obavljaju isprano trgovanje.

Smatramo da će ovaj pristup najviše utjecati na preokret u svemiru s obzirom na manipulaciju, budući da vrhunske burze već koriste naše podatke za zatvaranje ispranih računa za trgovanje. Nismo željeli nastaviti s objavljivanjem mjesečnih izvješća s istom metodologijom koja je ukazivala na ono što je sada opće poznato, a da zapravo nismo mogli ništa učiniti po tom pitanju.

Tijekom ovih mjeseci također smo objavili više od 200 cjelovitih izvješća o razmjeni za više od 40 kripto projekata raspitujući se o legitimnosti različitih burzi koje su ih kontaktirale radi uvrštavanja na popis. Troškovi naknade za uvrštenje samo na burzama pranja trgovanja u ovim su izvješćima ukupno iznosili preko 150 BTC. Drago nam je da su ova izvješća uspjela spasiti neke kripto projekte od prijevare zbog novca koji bi se umjesto toga mogao koristiti za razvoj.

BTI je 100% financiran prihodima od ovih izvješća u izgradnji i poboljšanju naših algoritama pranja trgovine na pojedinačnim parovima. Također smo iskoristili ta sredstva za izgradnju stranice s podacima uživo koja po prvi put pruža točne podatke o količini za prostor u stvarnom vremenu.

Također, od našeg posljednjeg izvješća, radimo s raznim burzama na testiranju naših algoritama i pomažemo im da uhvate isprane račune za trgovanje na određenim parovima. Neke od tih burza čak imaju instaliran softver za nadzor trgovine skupim dolarima koji nije davao odgovarajuća upozorenja o pranju trgovine. Ovi algoritmi pružaju sve podatke bez ispiranja za naš Clean API koji izgrađuje cijelu našu novu stranicu.

Naša izvješća o podacima o određenim parovima za ove burze još nisu rezultirala niti jednim lažno pozitivnim rezultatom na ukupnom paru tijekom proizvodnje. Već su korišteni za zatvaranje mnogih wash trading računa. Ta izvješća uključuju podatke o vremenu i veličini izvršenja trgovine, koje tim za usklađenost razmjene može uskladiti s računima i zatvoriti prema potrebi. Također vjerujemo da je naš dodatni sloj nadzora pranja trgovine važna polica osiguranja protiv lažnih zaposlenika koji su povezani s proizvođačima tržišta.

BTI potvrđeno

Imajući to na umu, pokrenuli smo inicijativu za samoregulaciju BTI Verified kako bismo certificirali stvarne količine i pružili usluge burzama koje žele koristiti naše algoritme i podatke kako bi svoju platformu održale čistom.

Ova nova metodologija puno je preciznija od naše prethodne metodologije jer uklanja sumnjivi volumen na pojedinačnim parovima koji se izvršavaju između spreadova. Analizira se 26 različitih točaka podataka prije označavanja obrta kao obrta pranja. Ovo izdvaja našu metodologiju od našeg prethodnog rada i drugih, budući da timovima za usklađenost burze možemo poslati popis stvarnih trgovina koje mogu povezati s računima i početi čistiti burzu od ovih manipulacija.

Otkrili smo da je 17 od CMC Top 25 burzi preko 99%+ lažnih, s više od 99,5% lažnih količina, uključujući 35 od 50 najboljih prilagođenih ljestvica količine. Ove su razmjene u potpunosti isključene iz pojavljivanja na našim novim stranicama i tablicama poretka. Preko 60% svih razmjena rangiranih na popularnim podatkovnim stranicama ima malo ili nimalo volumena i utvrđeno je da je svaka više od 96% lažna.

Ovdje je pogled na trenutnih 15 najboljih na CMC-u.

Naši se algoritmi povezuju s burzama putem svojih javnih API-ja i websocket veza. Trgovine se analiziraju i ta se izvješća šalju burzama kako bi se istražile računi koji vrše te trgovine. Ako postoji problem s API-jem burze ili nam ne odgovore o promjeni svojih limita kako bi ispravno procijenili burzu, koristimo se našom starom metodologijom analize likvidnosti knjige naloga i anomalija uzoraka volumena, sve dok nam se ne omogući pristup za pravilnu analizu razmjena i provjera svezaka.

Ovdje je pogled na pravih 12 najboljih razmjena po količini. Cijeli poredak ovdje .

Burze za koje smo otkrili ispod 10% ispranog trgovanja u posljednjih 30 dana označene su kao BTI provjerene. Neke od tih burzi, kao i druge koje još nisu verificirane, već su koristile naše podatke za pregled i gašenje računa za koje je utvrđeno da su trgovali na ispiranje.

Izvješća o podacima koje burze primaju uključuju vrijeme izvršenja trgovine i veličine koje tim za usklađenost može istražiti kako bi utvrdio dolaze li sve trgovine s istog računa ili male grupe računa. Također pružamo izvješća o podacima o shemama pumpanja i ispuštanja i nepravilnom kretanju volumena.

Početne BTI verificirane razmjene uključuju 9 najčišćih razmjena na našoj ljestvici. Te burze uključuju Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso i Lykke. Najveće burze u Sjedinjenim Državama, Koreji, Japanu i Meksiku sve su u našem početnom izdanju, a mi ćemo svakog mjeseca najavljivati ​​nove dodatke. Sve početne BTI Verified mjenjačnice su čiste preko 90%, uz nekoliko onih koje su čiste 97-99%, uključujući Coinbase i Upbit. Kraken je bila najčišća razmjena koju smo pronašli s ovim trenutačnim algoritmima s više od 99%.

Binance i Bitfinex trenutno su neprovjereni na našem popisu jer smo otkrili preko 10% ispranog trgovanja na obje burze. Izvještaji s podacima poslani su obojici i prošli je tjedan Bitfinex uspio potvrditi da je njihov Irisium wash trgovački softver prvenstveno bio fokusiran na njihove parove s najvećim volumenom i da nije usklađen s njihovim parovima srednjeg do nižeg volumena. Bitfinex se kretao oko 88-90% čistih u cjelini s najboljim parovima iznad 97% čistih.

Binanceovi parovi najveće količine također su uglavnom čisti kao što smo i sumnjali, međutim proizvođači tržišta i botovi iskorištavaju oko 30 parova na burzi. Utvrdili smo da je Binance oko 85-90% čist, ovisno o danu. Ovih 30 parova, međutim, trguje između 25% i 75% svog ukupnog volumena.

Naša nova tablica poretka razmjena sadrži navedene BTI verificirane razmjene, kao i nepotvrđene razmjene koje su još uvijek u pregledu, bez ikakvih većih crvenih zastavica iz naše prethodne metodologije. Ova nova lista poretka također uključuje nekoliko velikih burzi za pranje trgovanja jer one još uvijek imaju veliku količinu stvarnog volumena čak i uz uklanjanje manipuliranih trgovina. Međutim, jasno smo označili ove razmjene prema količini ispranog trgovanja koju nastavljaju dopuštati.

U duhu transparentnosti, mora se napomenuti da mi naplaćujemo uslugu slanja izvješća o podacima za čišćenje razmjena, jer moramo platiti svoje osoblje da cijeli dan pročešljava podatke. Trošak ove usluge temelji se na ukupnom volumenu razmjene koji se mora svakodnevno analizirati. Međutim, nema troškova za dobivanje BTI provjere. Provjerit ćemo svaku burzu na kojoj je otkriveno ispiranje trgovanja ispod 10%, a niti jedan pojedinačni par ne trguje više od 15%, bez obzira na metodu nadzora korištenu da se to postigne.

Uzorak podataka dostavljenih burzama koji već pomažu u zatvaranju wash trading računa može se vidjeti u nastavku:

Pretpostavimo da je otkriveno više od 10% ispranog trgovanja ili je pronađeno veliko pranje na pojedinačnim parovima. U tom ćemo slučaju burzi poslati početna izvješća o podacima kako bismo potvrdili točnost i uskladili trgovine s računima kako bi ih mogli ukloniti iz trgovanja na burzi.

Također imamo strogu politiku o tome koje razmjene mogu biti potvrđene BTI. Bilo koja burza koja je bila kriva ili je dopustila više od 25% ukupnog volumena ispiranja trgovanja na njihovoj platformi u prošlosti, može se dodati kao Verificirana burza tek nakon 12 mjeseci čistog trgovanja.

Taktika Wash trgovine

Burze koje lažiraju svoje količine koriste razne taktike kako bi pokušale prevariti ulagače. Ove taktike koje smo otkrili, a koje su uključene u naša pojedinačna izvješća o razmjeni, uključuju kupnju pratitelja na twitteru i lajkova, popunjavanje lažnih knjiga narudžbi, zrcalno pranje trgovanja na najvećim burzama sa stvarnim volumenom i pokušaj prikrivanja njihovog pranja trgovanja korištenjem raznih postavki robota za ne utječe na cijenu. Na mnogim od tih burzi koje trguju velikim količinama, zatvorili bismo spread i gledali kako se količina strmoglavo smanjuje jer botovi nisu imali prostora za pranje trgovine sami sa sobom.

Također smo istražili mnoge od ovih burzi s 99%+ lažnih količina i otkrili da mnoge dijele isti mehanizam trgovanja i dizajn. Daljnje istraživanje pretraživanja Fiverra, internetske web stranice za freelancere, otkrilo je mogućnost izrade web stranice kripto mjenjačnice za vas počevši od samo 850 USD za stvaranje “mjenjačnice poput Binancea”, a za samo 100 USD više učinit će vas vlastitim trgovanjem bot za pranje put do CMC top 10.

Nije ni čudo što mnoge razmjene koje smo pronašli, a koje su 99%+ lažne, prema našim podacima sada nadmašuju čiste razmjene na CMC-u.

Bti.živjeti

Naša nova stranica s ažuriranim podacima uživo dom je za sve čiste podatke u prostoru. Također ćemo početi dijeliti ove podatke putem našeg Clean API-ja . Ovdje možete pronaći točne količine i podatke za sve kovanice i razmjene, uključujući podatke o društvenom raspoloženju i praćenje aktivnosti na Githubu.

Sve burze zajedno trenutno prijavljuju oko 50 milijardi dolara dnevnog volumena na CMC-u. Nakon uklanjanja cjelokupnog volumena trgovanja putem naših algoritama točan broj je oko 4-5 milijardi USD. Oko 88-92% dnevnog volumena trgovanja je izmišljeno ovisno o danu. Dnevni obujam trgovanja Bitcoinom je oko 92% izmišljen, što je u skladu s cijelim prostorom kada se uspoređuju naša otkrića s vrhunskim podatkovnim stranicama koje izvješćuju o količinama kojima se trguje na isprani način.

Na našem popisu 40 najvećih burzi sa stvarnim volumenom, Bitcoinov volumen je oko 65% izmišljen. Gotovo sav ovaj proizvedeni volumen dolazi od OKEx-a, Biboxa, HitBTC-a i Huobija. Od 25 najboljih tokena prema marketcapu, Tron i Ethereum Classic su tokeni kojima se najviše trguje na ispiranju na našem popisu s 85% lažnog volumena svaki i nalaze se na 24. i 25. mjestu tokena kojima se najviše trguje na ispiranju.

Trenutačno postoji 150 tokena od 567 tokena koji su trenutno izlistani na pravih 40 najvećih burzi čijim se količinama trguje preko 50% dnevno.

Cijeli popis od preko 500 tokena koje smo analizirali možete pronaći ovdje .

Stabilni novčići

Većina novih stabilnih kovanica primarno je navedena na najvećim stranicama za trgovanje pranjem u svijetu. To uključuje GUSD, DAI, TUSD i PAX. Od ovih GUSD ima najmanji iznos stvarnog volumena od samo 3%, budući da su primarno kotirani na burzama i trguju s 99%+ svojih volumena.

Kao što se vidi u nastavku, nakon uklanjanja cjelokupnog trgovanja ispiranjem, USDT još uvijek posjeduje 96% ukupne količine stabilnih novčića u prostoru. Trenutačno USDC ima najveći prijavljeni stvarni volumen od svih stabilnih kovanica od 43%. Gotovo sav volumen trgovanja ispranim tokenom može se pronaći na LA Tokenu i FatBTC-u.

PAX token privukao je našu pozornost u proteklih nekoliko mjeseci dok smo pregledavali razmjene za mnoge druge projekte. Ovaj je token izlistan na 32 burze. Njih 25 trguje svojim PAX količinama preko 90%. Dok 6 od ostalih 7 ima trgovinske brojeve između 15% i 75%. Upbit je bila jedina burza koja je, čini se, spriječila svoje isprano trgovanje, i kao takva ima jedan od najnižih PAX volumena. Istaknulo nas je da su čak i najčišće burze imale PAX parove kojima se trguje na isprani način.

Ispod možemo vidjeti kako je bot na Bitfinexu isključen u ponoć EST 3. veljače. Bez trgovanja bota više od 95% volumena PAX/USD je nestalo.

Bot je zatim ponovno aktiviran u ponoć EST 19. veljače, a obujam trgovanja PAX/USD porastao je 10 puta u nekoliko minuta. Također, imajte na umu ponavljajuće jednake obrasce kupnje svakih sat vremena tipične za parove lažnih količina.

Sljedeći mjesec ćemo imati ažurirano izvješće o ovom tokenu, međutim Bitfinex nam je potvrdio da su podaci koje smo dostavili putem našeg algoritma (vrijeme izvršenja trgovine i veličine) ispravno identificirali ovaj par kojim se trguje za pranje i da rade na zatvaranju računa za trgovanje za pranje ovaj par, kao i drugi.

Budući projekti

Trenutačno radimo s vrhunskim voditeljima sigurnosti burze na našem Početnom izvješću o sigurnosti za koje se nadamo da ćemo ga objaviti sljedećih mjesec dana. Ovo će izvješće sadržavati najbolju sigurnosnu praksu koju bi razmjene trebale slijediti kako bi zaštitila sredstva korisnika od phishing napada i kršenja sigurnosti.

Tim će se također vratiti radu na Početnom regulatornom izvješću za koje se također nadamo da ćemo ga završiti sljedećih mjesec dana. Razgovarat ćemo s mnogim najvišim dužnosnicima u svemiru iu raznim zemljama o smjeru u kojem se svemir kreće i kako se prakse samoregulacije mogu najbolje implementirati kako bi se nastavilo omogućavati procvat posvajanja u nadolazećim mjesecima i godinama.

Očekujte više pozitivnih marketinških izvješća u budućnosti od nas kako bismo usmjerili prostor u pravom smjeru, uključujući sponzorstvo studija i partnerstva u raznim industrijama o tome kako se blockchain može koristiti da trenutni sustavi budu učinkovitiji i produktivniji za sve.

Tijekom sljedećih mjeseci dodat ćemo nove provjerene razmjene na naše rangiranje dok ih više analiziramo s našim najnovijim algoritmima.

O nama

BTI je započeo među suradnicima koji su htjeli napraviti razliku čišćenjem prostora. Većina medijskih izvješća donijela je blockchainu lošu reputaciju s izvještajima o manipulacijama, prijevarama ili hakiranju koji izlaze svaki drugi tjedan.

Naš tim je prvotno započeo s 4 glavna člana s vještinama u rasponu od znanosti o podacima do visokofrekventnog trgovanja i web analitike. Narasli smo na više od 12 suradnika koji su pomogli oblikovati naša izvješća svojim iskustvom i unutarnjim poznavanjem industrije. Naši savjetnici uključuju etičke kreatore tržišta, visokofrekventne trgovce, konzultante za trgovinski nadzor i umirovljene rukovoditelje na C-razini.

U razvoju projekta, uključujući novu podatkovnu stranicu, BTI je 100% financirala naša izvorna 4 osnivača, kao i prihod od potpunih izvješća o razmjeni iz projekata tokena. Nismo uzeli nikakva sredstva od investitora i proveli smo nebrojene noći i vikende od kolovoza 2018. dograđujući ovaj projekt do onoga što je danas.

Sva sredstva dobivena od pružanja usluga otkrivanja trgovine pranjem, izvješća o razmjeni za projekte tokena i od našeg Clean API-ja bit će usmjerena u buduće projekte za promoviranje prostora u najboljem mogućem svjetlu i daljnje usvajanje.

Ako imate strast za promicanje blockchaina i želite se pridružiti našem osoblju kao pisac ili istraživač, obratite nam se jer imamo velike planove za promicanje prostora 2022.