Έκθεση εποπτείας της αγοράς – Απρίλιος 2019
Η τελευταία μας έκθεση έρχεται μετά την παρουσίαση της Bitwise στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον πραγματικό όγκο συναλλαγών bitcoin. Καταλήξαμε σε πολλά από αυτά τα ίδια συμπεράσματα σχετικά με το wash trading με την προηγούμενη μεθοδολογία μας, ωστόσο τους τελευταίους 4 μήνες, δουλεύουμε πάνω σε νέους αλγορίθμους που έχουν σχεδιαστεί για να πιάνουν τους πραγματικούς λογαριασμούς που κάνουν το wash trading.
Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στην αλλαγή του κλίματος στο χώρο όσον αφορά τη χειραγώγηση, καθώς τα κορυφαία χρηματιστήρια χρησιμοποιούν ήδη τα δεδομένα μας για να κλείσουν λογαριασμούς συναλλαγών “πλύσης”. Δεν θέλαμε να συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε μηνιαίες εκθέσεις με την ίδια μεθοδολογία που επεσήμαιναν αυτό που είναι πλέον ευρέως γνωστό χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό.
Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, έχουμε επίσης δημοσιεύσει πάνω από 200 πλήρεις εκθέσεις ανταλλαγής σε πάνω από 40 έργα κρυπτογράφησης που ρωτούσαν για τη νομιμότητα των διαφόρων ανταλλακτηρίων που επικοινωνούσαν μαζί τους για την εισαγωγή τους. Το κόστος των τελών εισαγωγής μόνο από τα ανταλλακτήρια συναλλαγών πλύσης σε αυτές τις εκθέσεις ξεπέρασε συνολικά τα 150 BTC. Χαιρόμαστε που αυτές οι αναφορές κατάφεραν να σώσουν ορισμένα έργα κρυπτογράφησης από την εξαπάτηση με χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη.
Η BTI έχει χρηματοδοτηθεί 100% από τα έσοδα αυτών των εκθέσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση των αλγορίθμων μας για τις συναλλαγές πλύσης σε μεμονωμένα ζεύγη. Χρησιμοποιήσαμε επίσης αυτά τα κεφάλαια για να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο με ζωντανά ενημερωμένα δεδομένα, ο οποίος για πρώτη φορά παρέχει ακριβή δεδομένα όγκου για το χώρο σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης, από την τελευταία μας έκθεση, συνεργαζόμαστε με διάφορα χρηματιστήρια για τη δοκιμή των αλγορίθμων μας και τη βοήθειά τους να εντοπίσουν λογαριασμούς συναλλαγών “πλύσης” σε συγκεκριμένα ζεύγη. Ορισμένα από αυτά τα χρηματιστήρια έχουν εγκαταστήσει ακόμη και λογισμικό παρακολούθησης συναλλαγών υψηλών δολαρίων, το οποίο δεν παρείχε τις κατάλληλες ειδοποιήσεις συναλλαγών πλύσης. Αυτοί οι αλγόριθμοι παρέχουν όλα τα δεδομένα χωρίς πλύσιμο για το Clean API μας, το οποίο δημιουργεί ολόκληρο τον νέο ιστότοπό μας.
Οι αναφορές δεδομένων μας για συγκεκριμένα ζεύγη σε αυτά τα χρηματιστήρια δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα για ένα συνολικό ζεύγος κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν πολλοί λογαριασμοί συναλλαγών πλύσης. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τους χρόνους και τα μεγέθη εκτέλεσης συναλλαγών, τα οποία η ομάδα συμμόρφωσης του χρηματιστηρίου μπορεί να αντιστοιχίσει σε λογαριασμούς και να κλείσει, εφόσον χρειάζεται. Πιστεύουμε επίσης ότι το πρόσθετο στρώμα επιτήρησης των συναλλαγών πλύσης αποτελεί σημαντική ασφαλιστική δικλείδα κατά των απατεώνων υπαλλήλων με δεσμούς με τους market makers.
BTI Επαληθευμένο
Έχοντας αυτό κατά νου, ξεκινήσαμε την αυτορρυθμιστική πρωτοβουλία BTI Verified για την πιστοποίηση πραγματικών όγκων και την παροχή υπηρεσιών σε χρηματιστήρια που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους αλγόριθμους και τα δεδομένα μας για να διατηρήσουν την πλατφόρμα τους καθαρή.
Αυτή η νέα μεθοδολογία είναι πολύ πιο ακριβής από την προηγούμενη μεθοδολογία μας, καθώς αφαιρεί τον ύποπτο όγκο σε μεμονωμένα ζεύγη που εκτελούνται μεταξύ του spread. Αναλύονται 26 διαφορετικά σημεία δεδομένων προτού χαρακτηριστεί μια συναλλαγή ως συναλλαγή πλύσης. Αυτό διαφοροποιεί τη μεθοδολογία μας από την προηγούμενη εργασία μας και από άλλες, καθώς μπορούμε να στείλουμε στις ομάδες συμμόρφωσης του χρηματιστηρίου έναν κατάλογο πραγματικών συναλλαγών που μπορούν να αντιστοιχίσουν σε λογαριασμούς και να αρχίσουν να καθαρίζουν το χρηματιστήριο από αυτές τις χειραγωγήσεις.
Βρήκαμε ότι 17 από τα 25 κορυφαία χρηματιστήρια CMC είναι πάνω από 99%+ πλαστά, με πάνω από 99,5% πλαστό όγκο, συμπεριλαμβανομένων 35 από τις 50 κορυφαίες κατατάξεις προσαρμοσμένου όγκου. Αυτά τα ανταλλακτήρια έχουν αποκλειστεί εντελώς από την εμφάνιση στο νέο μας ιστότοπο και στους πίνακες κατάταξης. Πάνω από το 60% όλων των ανταλλαγών που κατατάσσονται σε δημοφιλείς ιστότοπους δεδομένων έχουν μικρό έως καθόλου όγκο και διαπιστώθηκε ότι είναι πάνω από 96% ψεύτικα το καθένα.
Ακολουθεί μια ματιά στο σημερινό top 15 της CMC.
Οι αλγόριθμοί μας συνδέονται με τα χρηματιστήρια μέσω του δημόσιου API και των συνδέσεων websocket. Οι συναλλαγές αναλύονται και οι αναφορές αυτές αποστέλλονται στα χρηματιστήρια για να διερευνήσουν τους λογαριασμούς που πραγματοποιούν αυτές τις συναλλαγές. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το API του χρηματιστηρίου ή δεν μας απαντούν σχετικά με την αλλαγή των ορίων τους για να αξιολογήσουμε σωστά το χρηματιστήριο, χρησιμοποιούμε την παλιά μας μεθοδολογία ανάλυσης της ρευστότητας του βιβλίου εντολών και των ανωμαλιών στο μοτίβο του όγκου, μέχρι να μας δοθεί πρόσβαση για να αναλύσουμε σωστά το χρηματιστήριο και να επαληθεύσουμε τους όγκους.
Ακολουθεί μια ματιά στα πραγματικά 12 κορυφαία χρηματιστήρια με βάση τον όγκο συναλλαγών. Πλήρης κατάταξη εδώ.
Τα χρηματιστήρια στα οποία βρήκαμε κάτω από 10% συναλλαγές πλύσης κατά τις τελευταίες 30 ημέρες έχουν χαρακτηριστεί ως BTI Verified. Ορισμένα από αυτά τα ανταλλακτήρια, καθώς και άλλα που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μας για να επανεξετάσουν και να κλείσουν λογαριασμούς που βρέθηκαν να κάνουν “wash trading”.
Οι αναφορές δεδομένων που λαμβάνονται από τα χρηματιστήρια περιλαμβάνουν χρόνους και μεγέθη εκτέλεσης συναλλαγών, τα οποία η ομάδα συμμόρφωσης μπορεί να διερευνήσει για να διαπιστώσει αν οι συναλλαγές αυτές προέρχονται όλες από τον ίδιο λογαριασμό ή από μικρή ομάδα λογαριασμών. Παρέχουμε επίσης αναφορές δεδομένων σχετικά με τα συστήματα άντλησης και απόρριψης και την παράτυπη μετακίνηση όγκου.
Τα αρχικά επαληθευμένα ανταλλακτήρια BTI περιλαμβάνουν 9 από τα κορυφαία καθαρότερα ανταλλακτήρια στην κατάταξή μας. Αυτά τα ανταλλακτήρια περιλαμβάνουν τα Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso και Lykke. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κορέα, την Ιαπωνία και το Μεξικό είναι όλα στην αρχική μας έκδοση και θα ανακοινώνουμε νέες προσθήκες κάθε μήνα. Όλα τα αρχικά ανταλλακτήρια BTI Verified είναι πάνω από 90% καθαρά με μερικά που είναι 97-99% καθαρά, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase και Upbit. Το Kraken ήταν το καθαρότερο ανταλλακτήριο που βρήκαμε με αυτούς τους τρέχοντες αλγόριθμους σε ποσοστό άνω του 99%.
Το Binance και το Bitfinex είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτα στη λίστα μας, καθώς ανακαλύψαμε πάνω από 10% συναλλαγές πλύσης και στα δύο ανταλλακτήρια. Οι αναφορές δεδομένων έχουν σταλεί και στις δύο εταιρείες και την περασμένη εβδομάδα η Bitfinex ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το λογισμικό συναλλαγών Irisium wash επικεντρώθηκε κυρίως στα ζεύγη με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και δεν ήταν συντονισμένο στα ζεύγη με μεσαίο και χαμηλότερο όγκο συναλλαγών. Το Bitfinex κυμαίνεται γύρω στο 88-90% καθαρό στο σύνολό του με κορυφαία ζεύγη πάνω από 97%+ καθαρό.
Τα ζεύγη με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών του Binance είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό καθαρά, όπως υποψιαζόμασταν, ωστόσο οι market makers και τα bots εκμεταλλεύονται περίπου 30 ζεύγη στο ανταλλακτήριο. Έχουμε διαπιστώσει ότι το Binance είναι περίπου 85-90% καθαρό ανάλογα με την ημέρα. Αυτά τα 30 ζεύγη, ωστόσο, πλένουν συναλλαγές μεταξύ 25% και 75% του συνολικού τους όγκου.
Ο νέος πίνακας κατάταξης των ανταλλακτηρίων μας έχει καταχωρημένα ανταλλακτήρια που έχουν επαληθευτεί από την BTI, καθώς και μη επαληθευμένα ανταλλακτήρια τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση, χωρίς σημαντικές κόκκινες σημαίες από την προηγούμενη μεθοδολογία μας. Ο κατάλογος αυτής της νέας κατάταξης περιλαμβάνει επίσης μερικά μεγάλα ανταλλακτήρια συναλλαγών πλύσης, επειδή εξακολουθούν να έχουν μεγάλο όγκο πραγματικού όγκου ακόμη και με την αφαίρεση των χειραγωγημένων συναλλαγών. Ωστόσο, έχουμε επισημάνει με σαφήνεια αυτά τα χρηματιστήρια ανάλογα με την ποσότητα των συναλλαγών πλύσης που συνεχίζουν να επιτρέπουν.
Στο πνεύμα της διαφάνειας, πρέπει να σημειωθεί ότι χρεώνουμε την υπηρεσία αποστολής αναφορών δεδομένων για τον καθαρισμό των ανταλλαγών, καθώς πρέπει να πληρώνουμε το προσωπικό μας για να χτενίζει τα δεδομένα όλη την ημέρα. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας βασίζεται στον συνολικό όγκο συναλλαγών που πρέπει να αναλύεται καθημερινά. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα κόστος για την επαλήθευση της BTI. Θα επαληθεύσουμε κάθε ανταλλακτήριο στο οποίο εντοπίζεται ποσοστό κάτω του 10% των συναλλαγών πλύσης, χωρίς μεμονωμένα ζεύγη να πραγματοποιούν συναλλαγές πλύσης άνω του 15%, ανεξάρτητα από τη μέθοδο επιτήρησης που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα δείγμα των δεδομένων που παρέχονται στα χρηματιστήρια και τα οποία βοηθούν ήδη στο κλείσιμο των λογαριασμών συναλλαγών “πλύσης”:
Ας υποθέσουμε ότι εντοπίζεται διαπραγμάτευση πλύσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% ή εντοπίζεται διαπραγμάτευση πλύσης σε μεγάλο όγκο σε μεμονωμένα ζεύγη. Σε αυτή την περίπτωση, θα στείλουμε στο χρηματιστήριο αρχικές αναφορές δεδομένων για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια και να αντιστοιχίσουμε τις συναλλαγές με τους λογαριασμούς, ώστε να μπορούν να τις αφαιρέσουν από τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο.
Έχουμε επίσης μια αυστηρή πολιτική σχετικά με τις ανταλλαγές που μπορούν να είναι BTI Verified. Οποιοδήποτε ανταλλακτήριο που ήταν ένοχο ή επέτρεψε πάνω από το 25% του συνολικού όγκου πλύσης που διακινήθηκε στην πλατφόρμα του στο παρελθόν, μπορεί να προστεθεί ως Επαληθευμένο ανταλλακτήριο μόνο μετά από 12 μήνες καθαρών συναλλαγών.
Τακτικές εμπορίου πλυσίματος
Τα χρηματιστήρια που πλαστογραφούν τους όγκους τους χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους επενδυτές. Αυτές οι τακτικές που έχουμε βρει, οι οποίες περιλαμβάνονται στις επιμέρους αναφορές μας για τα ανταλλακτήρια, περιλαμβάνουν την αγορά followers και likes στο twitter, τη συμπλήρωση ψεύτικων βιβλίων εντολών, το mirror wash trading στα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια με πραγματικό όγκο και την προσπάθεια να συγκαλύψουν το wash trading χρησιμοποιώντας διάφορες ρυθμίσεις bot για να μην επηρεάσουν την τιμή. Σε πολλά από αυτά τα χρηματιστήρια που συναλλάσσονται σε υψηλούς όγκους, κλείναμε το spread και παρακολουθούσαμε τον όγκο να πέφτει κατακόρυφα, καθώς τα bots δεν είχαν χώρο για να πλύνουν το εμπόριο με τον εαυτό τους.
Ερευνήσαμε επίσης πολλά από αυτά τα ανταλλακτήρια με 99%+ ψεύτικους όγκους και διαπιστώσαμε ότι πολλά μοιράζονται τον ίδιο μηχανισμό συναλλαγών και τον ίδιο σχεδιασμό. Περαιτέρω διερεύνηση στις αναζητήσεις του Fiverr, ενός διαδικτυακού ιστότοπου ελεύθερων επαγγελματιών, αποκάλυψε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο ανταλλαγής κρυπτογράφησης για εσάς, ξεκινώντας από μόλις 850 δολάρια για να δημιουργήσετε “ένα ανταλλακτήριο όπως το Binance”, και για μόλις 100 δολάρια επιπλέον θα σας φτιάξουν το δικό σας ρομπότ συναλλαγών για να πλύνετε το εμπόριο για να ανεβείτε στο top 10 του CMC.
Δεν είναι περίεργο που τα πολλά ανταλλακτήρια που βρήκαμε και τα οποία είναι 99%+ πλαστά, ξεπερνούν πλέον τα καθαρά ανταλλακτήρια στο CMC, σύμφωνα με τα στοιχεία μας.
Bti.live
Ο νέος ιστότοπός μας που ενημερώνει ζωντανά τα δεδομένα είναι το σπίτι για όλα τα καθαρά δεδομένα του χώρου. Θα αρχίσουμε επίσης να μοιραζόμαστε αυτά τα δεδομένα μέσω του Clean API μας. Εδώ μπορείτε να βρείτε ακριβείς όγκους και δεδομένα για όλα τα νομίσματα και τα ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κοινωνικού κλίματος και παρακολούθησης δραστηριότητας στο Github.
Όλα τα χρηματιστήρια μαζί αναφέρουν σήμερα περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο στην CMC. Μετά την αφαίρεση όλων των συναλλαγών που γίνονται μέσω των αλγορίθμων μας, ο ακριβής αριθμός είναι περίπου 4-5 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου το 88-92% του ημερήσιου όγκου συναλλαγών κατασκευάζεται ανάλογα με την ημέρα. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών του Bitcoin είναι περίπου 92% κατασκευασμένος, γεγονός που συνάδει με το σύνολο του χώρου, όταν συγκρίνουμε τα ευρήματά μας με κορυφαίους ιστότοπους δεδομένων που αναφέρουν όγκους συναλλαγών πλύσης.
Στη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ανταλλακτήρια με πραγματικό όγκο, ο όγκος του Bitcoin είναι κατά 65% κατασκευασμένος. Σχεδόν το σύνολο αυτού του κατασκευασμένου όγκου προέρχεται από το OKEx, το Bibox, το HitBTC και το Huobi. Από τα 25 κορυφαία tokens με βάση το marketcap, το Tron και το Ethereum Classic είναι τα tokens με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στη λίστα μας, με 85% πλαστό όγκο το καθένα, και έρχονται στο #24 και #25 των πιο εμπορεύσιμων tokens.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 150 μάρκες από τις 567 μάρκες που είναι σήμερα εισηγμένες στα 40 μεγαλύτερα ανταλλακτήρια, των οποίων ο όγκος συναλλαγών ξεπλένεται πάνω από 50% καθημερινά.
Ο πλήρης κατάλογος με τα πάνω από 500 μάρκες που αναλύσαμε μπορεί να βρεθεί εδώ.
Σταθερά νομίσματα
Τα περισσότερα από τα νέα σταθερά νομίσματα είναι κυρίως εισηγμένα στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες συναλλαγών πλύσης του χώρου. Αυτό περιλαμβάνει τα GUSD, DAI, TUSD και PAX. Από αυτά, το GUSD έχει το χαμηλότερο ποσό πραγματικού όγκου μόλις 3%, καθώς είναι κυρίως εισηγμένα σε ανταλλακτήρια που πλένουν το 99%+ του όγκου τους.
Όπως φαίνεται παρακάτω, με την αφαίρεση όλων των συναλλαγών “πλύσης”, το USDT εξακολουθεί να κατέχει το 96% του συνολικού σταθερού όγκου νομισμάτων στο χώρο. Επί του παρόντος, το USDC έχει το υψηλότερο ποσοστό πραγματικού όγκου που έχει αναφερθεί από όλα τα σταθερά νομίσματα σε ποσοστό 43%. Σχεδόν το σύνολο του όγκου συναλλαγών αυτού του κουπονιού μπορεί να βρεθεί στο LA Token και στο FatBTC.
Το κουπόνι PAX τράβηξε την προσοχή μας τους τελευταίους μήνες, καθώς εξετάζαμε ανταλλαγές για πολλά άλλα έργα. Αυτό το κουπόνι είναι εισηγμένο σε 32 χρηματιστήρια. 25 από αυτούς πλένουν τους όγκους PAX με συναλλαγές πάνω από 90%. Ενώ 6 από τις άλλες 7 έχουν αριθμούς συναλλαγών πλύσης μεταξύ 15% και 75%. Το Upbit ήταν το μόνο ανταλλακτήριο που φαίνεται να έχει αποτρέψει τις συναλλαγές πλύσης και ως εκ τούτου έχει έναν από τους χαμηλότερους όγκους PAX. Μας φάνηκε ότι ακόμη και στα πιο καθαρά χρηματιστήρια υπήρχαν ζεύγη PAX που διακινούνταν με πλύσιμο.
Παρακάτω μπορούμε να δούμε το bot στο Bitfinex να απενεργοποιείται τα μεσάνυχτα EST στις 3 Φεβρουαρίου. Χωρίς τις συναλλαγές του bot, πάνω από το 95% του όγκου του PAX/USD εξαφανίστηκε.
Στη συνέχεια, το bot επανενεργοποιήθηκε τα μεσάνυχτα EST της 19ης Φεβρουαρίου και ο όγκος συναλλαγών του PAX/USD αυξήθηκε κατά 10 φορές μέσα σε λίγα λεπτά. Επίσης, σημειώστε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα ισόποσης αγοράς κάθε ώρα που είναι τυπικά στα ζεύγη με ψεύτικο όγκο.
Θα έχουμε μια ενημερωμένη έκθεση σχετικά με αυτό το κουπόνι τον επόμενο μήνα, ωστόσο η Bitfinex μας επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα που παρείχαμε μέσω του αλγορίθμου μας (χρόνοι εκτέλεσης συναλλαγών και μεγέθη) αναγνώρισαν σωστά αυτό το ζεύγος που διαπραγματεύεται με πλύση και ότι εργάζονται για να κλείσουν λογαριασμούς πλύσης που διαπραγματεύονται αυτό το ζεύγος, καθώς και άλλα.
Μελλοντικά έργα
Επί του παρόντος, συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους επικεφαλής ασφαλείας του χρηματιστηρίου για την Αρχική Έκθεση Ασφάλειας, την οποία ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε τον επόμενο μήνα. Η έκθεση αυτή θα περιέχει τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν τα ανταλλακτήρια για να διατηρούν τα κεφάλαια των πελατών ασφαλή από επιθέσεις phishing και παραβιάσεις της ασφάλειας.
Η ομάδα θα επιστρέψει επίσης στη δουλειά της για την αρχική ρυθμιστική έκθεση, την οποία ελπίζουμε επίσης να έχουμε ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα. Θα πάρουμε συνεντεύξεις από πολλούς κορυφαίους αξιωματούχους του χώρου και από διάφορες χώρες σχετικά με την κατεύθυνση που ακολουθεί ο χώρος και πώς μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα οι πρακτικές αυτορρύθμισης, ώστε να συνεχίσει η υιοθέτηση να ευδοκιμεί τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
Περιμένετε περισσότερες θετικές εκθέσεις μάρκετινγκ στο μέλλον από εμάς για να καθοδηγήσουμε το χώρο προς τη σωστή κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας μελετών και συνεργασιών σε διάφορους κλάδους σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το blockchain για να γίνουν τα τρέχοντα συστήματα πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά για όλους.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, θα προσθέσουμε νέα επαληθευμένα ανταλλακτήρια στην κατάταξή μας, καθώς θα αναλύουμε περισσότερα από αυτά με τους τελευταίους μας αλγόριθμους.
Η BTI ξεκίνησε από συνεργάτες που ήθελαν να κάνουν τη διαφορά καθαρίζοντας τον χώρο. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης έδωσαν στο blockchain μια κακή φήμη, με αναφορές για χειραγώγηση, απάτες ή hacks να έρχονται κάθε δεύτερη εβδομάδα.
Η ομάδα μας ξεκίνησε αρχικά με 4 βασικά μέλη με δεξιότητες που κυμαίνονται από την επιστήμη των δεδομένων έως τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας και την ανάλυση ιστού. Έχουμε φτάσει να έχουμε πάνω από 12 συνεργάτες, οι οποίοι βοήθησαν στη διαμόρφωση των εκθέσεών μας με την εμπειρία τους και την εσωτερική γνώση του κλάδου. Στους συμβούλους μας περιλαμβάνονται ηθικοί market makers, έμποροι υψηλής συχνότητας, σύμβουλοι εποπτείας συναλλαγών και συνταξιούχα στελέχη C-επιπέδου.
Κατά την ανάπτυξη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του νέου ιστότοπου δεδομένων, η BTI χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από τους αρχικούς 4 ιδρυτές μας, καθώς και από τα έσοδα από τις εκθέσεις πλήρους ανταλλαγής από τα έργα token. Δεν έχουμε λάβει καμία χρηματοδότηση από επενδυτές και έχουμε περάσει αμέτρητες νύχτες και Σαββατοκύριακα από τον Αύγουστο του 2018, χτίζοντας αυτό το έργο σε αυτό που είναι σήμερα.
Όλα τα κεφάλαια που λαμβάνονται από την παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης συναλλαγών πλύσης, αναφορών ανταλλαγής για έργα token και από το Clean API μας θα ανακυκλωθούν σε μελλοντικά έργα για την καλύτερη δυνατή προώθηση του χώρου και την περαιτέρω υιοθέτηση.
Αν έχετε πάθος για την προώθηση της αλυσίδας μπλοκ και θέλετε να ενταχθείτε στο προσωπικό μας είτε ως συγγραφέας είτε ως ερευνητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, καθώς έχουμε μεγάλα σχέδια για την προώθηση του χώρου το 2022.
