Turujärelevalve aruanne – aprill 2019
Meie viimane aruanne on järgnenud Bitwise’i esitlusele SECile Bitcoini tegeliku kaubandusmahu kohta. Me jõudsime paljudele samadele järeldustele pesukaubanduse kohta oma eelmise metoodika abil, kuid viimase 4 kuu jooksul oleme töötanud uute algoritmide kallal, mille eesmärk on tabada tegelikke kontosid, mis teevad pesukaubandust.
Me arvame, et see lähenemisviis muudab kõige rohkem ruumi manipuleerimise osas, kuna tippbörsid kasutavad juba meie andmeid, et sulgeda pesukaubanduskontosid. Me ei tahtnud jätkata igakuiste aruannete avaldamist sama metoodikaga, mis osutab sellele, mis on nüüdseks laialdaselt teada, ilma et saaksime selle suhtes midagi ette võtta.
Nende kuude jooksul oleme avaldanud ka üle 200 täieliku börsiaruande üle 40 krüptoprojektile, mis küsivad erinevate börside legitiimsust, mis võtavad nendega ühendust noteerimiseks. Nimekirjatasu kulud ainult pesu kauplemise börsidel nendes aruannetes kokku üle 150 BTC. Meil on hea meel, et need aruanded suutsid päästa mõned krüptoprojektid, et neilt ei võetaks välja raha, mida võiks hoopis arenguks kasutada.
BTI on 100% ulatuses rahastatud nendest aruannetest saadud tuludest, et luua ja täiustada meie pesukaubanduse algoritme üksikute paaride kohta. Oleme kasutanud neid vahendeid ka selleks, et luua reaalajas ajakohastatav andmesait, mis pakub esmakordselt reaalajas täpseid mahuandmeid ruumi kohta.
Samuti oleme alates meie viimasest aruandest teinud koostööd erinevate börsidega, et testida meie algoritme ja aidata neil püüda pesu kauplemiskontosid konkreetsete paaride puhul. Mõnel neist börsidel on isegi paigaldatud kõrge dollariga kaubanduse järelevalve tarkvara, mis ei andnud nõuetekohaseid pesukaubanduse hoiatusi. Need algoritmid annavad kõik pesuvabad andmed meie Clean API jaoks, mis loob kogu meie uue saidi.
Meie andmearuanded konkreetsete paaride kohta nendele börsidele ei ole tootmise ajal veel andnud ühtegi valepositiivset tulemust üldise paari kohta. Neid on juba kasutatud paljude pesukaubanduskontode sulgemiseks. Need aruanded sisaldavad andmeid kauplemise täitmise aja ja suuruse kohta, mida börsi nõuetele vastavuse meeskond saab sobitada kontodega ja vajaduse korral sulgeda. Samuti usume, et meie lisatud pesukaubanduse järelevalve on oluline kindlustuspoliis petturitest töötajate vastu, kellel on sidemed turutegijatega.
BTI Kinnitatud
Seda silmas pidades oleme käivitanud BTI Verified iseregulatsiooni algatuse, et nii sertifitseerida tegelikke mahtusid kui ka pakkuda teenuseid börsidele, kes soovivad kasutada meie algoritme ja andmeid oma platvormi puhtana hoidmiseks.
See uus metoodika on palju täpsem kui meie eelmine metoodika, kuna see eemaldab kahtlase mahu üksikutel paaridel, mis täidetakse leviku vahel. 26 erinevat andmepunkti analüüsitakse, enne kui kauplemine märgitakse pesukaubanduseks. See eristab meie metoodikat meie varasemast tööst ja teistest, sest me saame saata börsikontrollimeeskondadele nimekirja tegelikest tehingutest, mida nad saavad kontodega võrrelda ja alustada börsi puhastamist nendest manipulatsioonidest.
Me leidsime, et 17 CMC Top 25 börsil on üle 99%+ võltsitud, üle 99,5% võltsitud mahtudega, sealhulgas 35 top 50 kohandatud mahu pingereast. Need vahetused on meie uuel saidil ja edetabelites täielikult välja jäetud. Üle 60% kõigist populaarsetel andmesaitidel järjestatud börsidest on vähe või üldse mitte mingit mahtu ja leiti, et igaüks neist on üle 96% võltsitud.
Siin on pilk praegusele CMC top 15-le.
Meie algoritmid ühenduvad börsidega nende avaliku API ja websocket-ühenduste kaudu. Tehinguid analüüsitakse ja need aruanded saadetakse börsidele, et uurida neid tehinguid tegevate kontode kohta. Kui börsi API-ga on probleeme või nad ei vasta meile oma piirangute muutmise kohta, et börsi korralikult hinnata, kasutame oma vana metoodikat, et analüüsida order book’i likviidsust ja mahumustri anomaaliaid, kuni meile antakse juurdepääs börsi korralikult analüüsimiseks ja mahtude kontrollimiseks.
Siin on ülevaade tegelikest 12 parimast börsist mahu järgi. Täielik edetabel siin.
Vahetused, mille puhul oleme viimase 30 päeva jooksul leidnud alla 10% pesukaubandust, on märgistatud kui BTI Verified. Mõned neist börsidest, aga ka teised, mida veel ei ole kontrollitud, on juba kasutanud meie andmeid, et vaadata läbi ja sulgeda kontod, mille puhul on tuvastatud pesukaubandus.
Börsilt saadud aruanded sisaldavad kauplemisaegu ja -mahtusid, mida vastavusmeeskond saab uurida, et teha kindlaks, kas need tehingud pärinevad kõik samalt kontolt või väikeselt kontorühmalt. Pakume ka aruandeid pumpamise ja tühjendamise skeemide ning ebaregulaarse mahu liikumise kohta.
Esialgsed BTI kontrollitud börsid hõlmavad 9 meie edetabelis kõige puhtamat börsi. Nende börside hulka kuuluvad Coinbase, Upbit, Bittrex, Poloniex, Liquid, Kraken, Gate, Bitso ja Lykke. Ameerika Ühendriikide, Korea, Jaapani ja Mehhiko suurimad börsid on kõik meie esialgses versioonis ja me anname igal kuul teada uutest lisandumistest. Kõik esialgsed BTI verifitseeritud vahetused on üle 90% puhtad, mõned neist on 97-99% puhtad, sealhulgas Coinbase ja Upbit. Kraken oli nende praeguste algoritmide puhul kõige puhtam börs, mis oli üle 99%.
Binance ja Bitfinex on praegu meie nimekirjas kontrollimata, kuna me avastasime mõlemal börsil üle 10% pesukaubandust. Andmearuanded on saadetud nii ja eelmisel nädalal Bitfinex suutis kinnitada, et nende Irisium pesu kauplemise tarkvara oli keskendunud oma suurima mahuga paarid peamiselt, ja ei olnud häälestatud oma keskmise kuni madalama mahuga paarid. Bitfinex on tervikuna olnud 88-90% puhas, kusjuures parimad paarid on üle 97%+ puhas.
Binance’i top maht paarid on ka suuresti puhas, nagu me kahtlustasime, aga turutegijad ja robotid kasutavad ära umbes 30 paari börsil. Oleme leidnud, et Binance on sõltuvalt päevast umbes 85-90% puhas. Need 30 paari on aga pesta kauplemine 25% ja 75% nende kogumahust.
Meie uues börsi edetabelis on loetletud nii BTI kontrollitud börsid kui ka kontrollimata börsid, mis on veel läbivaatamisel, ilma et meie eelmisest metoodikast tulenevaid olulisi punaseid lipukesi oleks olnud. Selle uue edetabeli nimekirja kuuluvad ka mõned suured pesu kauplemisbörsid, sest neil on endiselt suur hulk tegelikku mahtu isegi siis, kui manipuleeritud tehingud on eemaldatud. Siiski oleme need börsid selgelt märgistanud vastavalt sellele, kui palju pesukaubandust nad jätkuvalt lubavad.
Läbipaistvuse huvides tuleb märkida, et me võtame tasu andmevahetuse aruannete saatmise teenuse eest, sest me peame maksma oma töötajatele, et nad kogu päeva andmeid läbi kammiksid. Selle teenuse maksumus põhineb igapäevaselt analüüsitaval vahetuse kogumahul. BTI verifitseerimine ei ole siiski tasuline. Me kontrollime iga börsi, mille puhul on tuvastatud alla 10% pesukaubandus, kusjuures ükski paar ei ole pesukaubanduses üle 15%, olenemata sellest, millist järelevalvemeetodit selle saavutamiseks kasutatakse.
Allpool on esitatud näidis börsidele esitatud andmetest, mis juba aitavad sulgeda pesukaubanduskontosid:
Oletame, et tuvastatakse üle 10% pesukaubanduse või leitakse suures mahus pesukaubandus üksikute paaride puhul. Sellisel juhul saadame börsile esialgsed andmearuanded, et kinnitada täpsust ja sobitada tehinguid kontodega, et nad saaksid need börsil kauplemisest eemaldada.
Meil on ka range poliitika selle kohta, milliseid vahetusi saab BTI verifitseerida. Iga börs, mis on olnud süüdi või lubanud üle 25% kogu mahust pesta kaubelda oma platvormil minevikus, võib lisada kontrollitud börsiks alles pärast 12 kuud puhast kauplemist.
Wash Trade taktika
Börsid, mis võltsivad oma mahtusid, kasutavad investorite petmiseks erinevaid taktikaid. Need leitud taktikad, mis sisalduvad meie individuaalsetes börsiaruannetes, hõlmavad twitteri jälgijate ja meeldivuste ostmist, võltsitud tellimusraamatute täitmist, peegelpesu kauplemist suurimaid börse tõelise mahuga ja püüavad varjata oma pesu kauplemist, kasutades erinevaid bot-seadistusi, et mitte mõjutada hinda. Paljudel sellistel börsidel, mis kauplevad suure mahuga, sulgesime leviku ja vaatasime, kuidas maht langeb, kuna robotitel ei olnud ruumi, et endaga kaubelda.
Me uurisime ka paljusid neist börsidest, millel on 99%+ võltsitud mahud, ja leidsime, et paljudel neist on sama kauplemismootor ja disain. Edasine uurimine otsingud Fiverr, online vabakutseline sait, näitas võime on krüptovahetuse veebisait loodud teile alates vaid $ 850 luua “vahetada nagu Binance”, ja vaid $ 100 rohkem nad teevad teile oma kauplemise bot pesta kaubanduse oma tee kuni CMC top 10.
Pole ime, et meie andmetel on paljud leitud börsid, mis on 99%+ võltsingud, nüüdseks ületavad CMC-s puhtaid börse.
Bti.live
Meie uus reaalajas ajakohastatav andmesait on kõigi selle ruumi puhaste andmete kodu. Samuti hakkame neid andmeid jagama oma Clean API kaudu. Siit leiad täpsed mahud ja andmed kõigi müntide ja börside kohta, sealhulgas sotsiaalsed tunded ja Githubi aktiivsuse jälgimine.
Kõik börsid kokku annavad praegu CMC-s igapäevase mahu kohta aru umbes 50 miljardit dollarit. Pärast kõigi meie algoritmide kaudu kaubeldava pesumahu eemaldamist on täpne arv umbes 4-5 miljardit dollarit. Umbes 88-92% päevasest kauplemismahust on sõltuvalt päevast fabritseeritud. Bitcoini igapäevane kauplemismaht on umbes 92% fabritseeritud, mis on kooskõlas ruumi kui tervikuga, kui võrrelda meie järeldusi tippandmete saitidega, mis kajastavad pestud kaubeldud mahtusid.
Meie 40 suurima tegeliku mahuga börsi nimekirjas on Bitcoini maht umbes 65% võltsitud. Peaaegu kogu see fabritseeritud maht pärineb OKExist, Biboxist, HitBTC-st ja Huobist. Top 25 tokenid marketcap, Tron ja Ethereum Classic on kõrgeim pesu kaubelda tokenid meie nimekirja 85% võltsitud maht iga ja tulevad #24 ja #25 kõige pesu kaubelda tokenid.
Praegu on 150 tokenit 567-st tokenist, mis on praegu noteeritud reaalses 40 suurimas börsil, mille mahtu pestakse üle 50% päevas.
Täielik nimekiri enam kui 500 analüüsitud žetoonist on leitav siit.
Stabiilsed mündid
Enamik uusi stabiilseid münte on peamiselt loetletud suurimatel pesu kauplemissaitidel. See hõlmab GUSD, DAI, TUSD ja PAX. Neist GUSD on madalaim tegelik maht on vaid 3%, kuna nad on peamiselt börsidel noteeritud pesu kauplemine 99% + nende mahtude.
Nagu allpool näha, kui kõik pesu kauplemine on eemaldatud, kuulub USDT-le endiselt 96% kogu stabiilse mündi mahust selles ruumis. Praegu on USDC-l 43% kõigist stabiilsetest müntidest kõige suurem tegelik maht. Peaaegu kogu selle tokeni pesu kaubeldud mahtu võib leida LA Tokenil ja FatBTC-l.
PAXi märgis äratas meie tähelepanu viimaste kuude jooksul, kui me vaatasime läbi paljude teiste projektide vahetusi. See märgis on noteeritud 32 börsil. 25 neist pesevad oma PAXi mahtusid üle 90%. Samal ajal kui 6 ülejäänud 7-st on pesu kauplemisnumbrid vahemikus 15% ja 75%. Upbit oli ainus börs, mis näib olevat takistanud oma pesukaubandust, mistõttu on tema PAXi maht üks madalamaid. Meile paistis silma, et isegi kõige puhtamates börsidel oli PAXi paaride pesu, millega kaubeldakse.
Allpool näeme, et Bitfinexi bot lülitatakse välja 3. veebruari keskööl EST. Ilma bot’i kauplemiseta kadus üle 95% PAX/USD mahust.
Seejärel aktiveeriti bott uuesti 19. veebruari keskööl EST ja PAX/USD kauplemismahud tõusid minutitega 10x. Pange tähele ka korduvaid võrdseid ostumustreid iga tunni järel, mis on tüüpilised võltsitud mahupaaridele.
Meil on uuendatud aruande selle sümboli kohta järgmisel kuul, kuid Bitfinex tunnistas meile, et meie algoritmi kaudu esitatud andmed (kaubanduse täitmise aeg ja suurus) tuvastasid selle paari õigesti, et seda paari pestakse ja et nad töötavad selle paari ja ka teiste kontode sulgemiseks, et seda paari pesta.
Tulevased projektid
Praegu töötame koos tipptasemel börsi turvajuhtidega esialgse julgeolekuaruande kallal, mille loodame avaldada järgmise kuu jooksul. See aruanne sisaldab parimaid turvatavasid, mida börsid peaksid järgima, et hoida klientide raha turvaliselt andmepüügirünnakute ja turvarikkumiste eest.
Meeskond hakkab uuesti tööle ka esialgse regulatiivse aruande koostamisega, mille loodame samuti järgmise kuu jooksul valmis saada. Intervjueerime paljusid tippametnikke selles valdkonnas ja eri riikides selle kohta, millises suunas see valdkond liigub ja kuidas saaks eneseregulatsiooni tavasid kõige paremini rakendada, et võimaldada vastuvõtmist lähikuudel ja -aastatel jätkata.
Oodake meilt tulevikus rohkem positiivseid turundusaruandeid, et suunata ruumi õiges suunas, sealhulgas sponsoreerida uuringuid ja partnerlusi erinevates tööstusharudes selle kohta, kuidas plokiahelat saab kasutada praeguste süsteemide tõhusamaks ja tootlikumaks muutmiseks kõigi jaoks.
Järgmiste kuude jooksul lisame oma edetabelisse uusi kontrollitud börsid, kui analüüsime neid rohkem meie uusimate algoritmide abil.
BTI sai alguse partneritest, kes tahtsid ruumi korrastamisega midagi muuta. Enamik meediakajastusi andis plokiahelale halva maine, sest iga kahe nädala tagant ilmusid aruanded manipulatsioonide, pettuste või häkkimiste kohta.
Meie meeskond alustas algselt 4 põhiliikmega, kelle oskused ulatuvad andmete teadusest kuni kõrgsagedusliku kauplemiseni ja veebianalüütikani. Meie arv on kasvanud üle 12 kaastöölise, kes on aidanud meie aruandeid kujundada oma kogemuste ja siseteadmistega tööstusharust. Meie nõustajate hulka kuuluvad eetilised turutegijad, kõrgsageduskauplejad, kaubanduse järelevalve konsultandid ja pensionile jäänud C-taseme juhid.
Projekti arendamisel, sealhulgas uue andmesidekoha loomisel, on BTI-d rahastanud 100% ulatuses meie 4 algset asutajat, samuti tulud täisvahetusaruannetest, mis on saadud sümboolsetest projektidest. Me ei ole võtnud investoritelt mingit rahastamist ja oleme alates 2018. aasta augustist veetnud lugematuid öid ja nädalavahetusi selle projekti ülesehitamiseks selliseks, nagu see täna on.
Kõik vahendid, mis on saadud pesukaubanduse tuvastamise teenuste osutamisest, sümboolsete projektide vahetusaruannetest ja meie Clean API-st, suunatakse tulevastesse projektidesse, et edendada ruumi parimas võimalikus valguses ja edendada selle vastuvõtmist.
Kui teil on kirg plokiahela edendamise vastu ja soovite liituda meie töötajatega kas kirjaniku või teadlasena, võtke meiega ühendust, sest meil on suured plaanid selle valdkonna edendamiseks 2022. aastal.
