SKÝRSLA BTI MARKAÐSeftirlits – SEPTEMBER 2019

Það eru meira en 6 mánuðir síðan við settum af stað BTI Verified forritið til að sannreyna nákvæmar skýrslur um magn dulritunargjaldmiðla. Á þessu tímabili höfum við fengið samvinnu frá mörgum kauphöllum og þar með lækkað tölur um þvottaviðskipti verulega.

Frá 2019 hefur alþjóðleg þvottaviðskipti minnkað um 35,7% meðal raunverulegra Top-40 kauphallanna. Ferlið við að deila gagnaskýrslum okkar með mörgum af þessum kauphöllum hefur leitt til aukinna aðferða til að greina þvottaviðskiptareikninga og loka þeim.

Gögn um einstök merki og skiptiþvottaviðskipti er að finna á nýlega opnuðum alþjóðlegum þvottaviðskiptum rakningarsíðunni .

Samkvæmt gögnum okkar eru hreinustu kauphallirnar á þessum tíma áfram Kraken, Poloniex, Coinbase og Upbit. Á hinni hliðinni eru OKEx og Bibox leiðandi í kauphöllunum með hæsta hlutfall þvottaviðskipta í raunverulegri röðun okkar yfir 40 efstu. Falsmagn þessara kauphalla fer yfir 75%, en engu að síður er raunverulegt magn þeirra (með þvottaviðskiptum fjarlægt) enn stöðugt í topp-20.

Við greiningu viðskiptamagns eftir löndum komumst við að því að Japan og Bandaríkin leiða heiminn í löndum með hreinustu kauphallirnar. Þetta getur stafað af nokkrum þáttum, aðallega laga- og reglugerðarstöðlum í þessum löndum. Hins vegar, strangari regluverk skapa ekki alltaf hreinustu kauphallir.

Til dæmis, Suður-Kórea er einnig með náið eftirlit með eftirlitskerfi, en ekki er farið að skoða Bithumb nánar af yfirvöldum, þar sem gögn okkar sýna að þau hafa verið í miklum viðskiptum með Dash og Monero allt árið. Við erum með þessi tákn sem eru í þvotti sem verslað er yfir 90% af rúmmáli þeirra.

Ný BTI staðfest skipti

Nýjustu BTI Verified kauphallirnar innihalda Binance, Gemini, Bitflyer og Indodax. Binance er nú undir 10% þvottaviðskiptum eftir að hafa verið nálægt 20% fyrstu mánuði ársins 2019. Að auki hefur Bitflyer verið bætt við þar sem gögn okkar sýna þau undir 5% undanfarna mánuði. Við fundum Gemini um 12-15% í byrjun árs, en þeir eru nú undir 10% líka.

Við erum enn að sannreyna öll skipti sem eru undir 10% þvottaviðskiptum. Kauphöllum sem vilja vinna með okkur að því að lækka tölur um þvottaviðskipti fá sendar gagnaskýrslur sem flagga þvottaviðskiptum og hjálpa regluvörsluteymum að setja upp eða uppfæra viðskiptaeftirlitskerfi sín. Kauphallir sem vilja fá BTI staðfest geta haft samband við okkur hér . Aðferðafræði og hæfi fyrir BTI Verified forritið má finna hér .

Coinmarketcap (CMC)

CMC skráir enn fjölmargar svindlaskipti í topp-10 „Adjusted Volume“ röðun sína. Topp-10 listi hans inniheldur LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene og OEX, sem gögn okkar sýna sýna þvottaviðskiptahlutfall á háu stigi frá 96,9% upp í 99,7%. Þetta heldur áfram vegna þess að CMC raðar kauphöllum eftir viðskiptamagni án nokkurra grunnathugana, sem hvetur viðskiptavettvanga til að tilkynna rangar gögn og raða hærra og verða þannig sýnilegri notendum.

Samkvæmt útreikningum okkar, meðal efstu 100 kauphallanna á CMC, eru 73 viðskipti með þvott yfir 90% af rúmmáli þeirra. Þannig birtir aðeins um fjórðungur kauphallanna á CMC sannar upplýsingar um raunverulegt magn viðskipta.

Þessar myndir hér að neðan sýna hvað gerist þegar kaupmaður reynir að selja tákn með markaðspöntun á þessum óþekktarangi. Við sjáum 25-50% lækkun á þessum löngu kertavökva (með lágu sölumagni) vegna þess að pantanabækur fyllast af fölsuðu lausafé og viðskipti ganga hvergi nærri meintum efstu tilboðum. Þessar tegundir af töflum (eins og OEX hér að neðan) með endurteknum kaupmynstri af flatum rúmmálsstöngum og/eða óreglulegum kertamyndunum eru áfram að sjást á yfir 70% kauphalla á topp-100 „Adjusted Volume“ röðun CMC.

Mörg af þessum kauphöllum birta einnig draugapantanir og viðskiptaframkvæmdir sem hafa aldrei gerst til að reyna að búa til náttúruleg rúmmálsmynstur (séð í rúmmálsmælum á Lbank-töflunni hér að ofan) sem eru ekki eins augljós og flötu rúmmálssúlurnar yfir borðið sem sjást í OEX töflu.

BTI Hotwire

Í þessari viku sendum við fyrsta Hotwire tölvupóstinn okkar sem varar við táknverkefnum í rýminu við skuggalegum kauphöllum sem reyna að draga skráningargjöld út úr verkefnum byggð á fölsuðu magni. Eins og er erum við með yfir 700 táknverkefnispósta skráða og við ráðleggjum öllum öðrum sem vilja fá þessar tilkynningar að hafa samband við okkur. Við munum halda áfram að senda þessar viðvaranir út þegar við fáum fréttir af nýjum fölsuðum orðaskiptum sem skjóta upp kollinum.

Nýjustu kauphallirnar sem falsa magn þeirra sem mörg táknverkefni hafa tilkynnt okkur og eru að reyna að vinna allt að $100.000 á hverja táknaskráningu, innihalda BitMax og P2PB2B kauphallir.

BitMax er greinilega að þvo viðskiptum með hæsta magn táknanna USDC/USDT og PAX/USDT gríðarlega í 4klst hluta eins og sést á þessum myndum af 1klst töflunum þeirra.

Á P2PB2B töflunum getum við enn og aftur séð langa kertavökva með stórum prósentufalli fyrir raunverulegar pantanir og endurtekin kaup á vélmennum þar á milli.

Raunverulegt magn af myntum

Með því að telja gögn frá raunverulegum Top-40 kauphöllum í rýminu miðað við rúmmál, er Bitcoin enn að þvo viðskipti með um 50%. Við finnum Ethereum um 75%, XRP á 55% og Litecoin á 74%. Mest af þessum þvottaviðskiptum má rekja til OKEx, Bibox og Huobi.

Ethereum Classic, Monero og Dash eru mestu þvottamerkin sem verslað er með í Top-25 okkar með yfir 80% falsað rúmmál, aðallega vegna OKEx, Bibox og Bithumb. Framleiðandi Dao, Binance Coin og LEO eru minnst þvottamerki sem verslað er með í efstu 25 á undir 25% hvor.

Þvottaviðskipti meðal efstu 500 táknanna sem við fylgjumst með hafa farið minnkandi undanfarna 90 daga. VITE, XDN og IXT tákn höfðu mestu uppörvunina í þvottaviðskiptum um meira en 80%. MEIRA, PIVX og ETHOS voru efstu táknin sem drógu úr þvottaviðskiptum um meira en 40% á þessum tíma.

Heildar þvottaviðskiptatölur fyrir öll tákn má finna á rakningarsíðunni okkar.

Stöðugar mynt

Undanfarna 90 daga er efsta stöðuga myntin USDT, sem er 94% af öllu stöðugu myntviðskiptum með þvottaviðskipti fjarlægð. Hvað varðar þvottaviðskipti, hefur USDT hæsta gildi meðal Top-40 leiðandi kauphalla okkar undanfarna 90 daga, 67,3%.

Raunverulegt magn USDC hefur vaxið í 2. sæti og er sem stendur ört vaxandi stöðuga mynt á þessu ári, ásamt lægsta alþjóðlegu þvottaviðskiptaverðmæti undir aðeins 7% undanfarna 90 daga. TUSD er um 12% og PAX á 13,7% meðal 40 efstu kauphallanna okkar.

DAI sýnir 30,2% þvottaviðskipti meðal okkar 40 bestu og er sem stendur í 5. sæti stöðugra mynta.

Þrátt fyrir að við höfum náð miklum framförum á síðasta ári sem BTI hefur stundað starfsemi, þá er enn verk að vinna á dulritunargjaldmiðlamarkaðnum. Fölsuð viðskiptamagn skekkir verulega markaðsmyndina og villir þar með fjárfesta. Með þetta í huga mælum við með kaupmönnum og fjárfestum að skoða síðuna okkar eða tengjast gögnum okkar í gegnum Clean API okkar fyrir nákvæmt viðskiptamagn kauphalla og einstakra pöra þeirra.

BTI mun halda áfram að bæta við BTI Staðfest kauphöllum og fylgjast með cryptocurrency landslaginu til að halda bæði fjárfestum og þeim sem vinna að táknverkefnum upplýstum um raunverulegt núverandi ástand rýmisins. Ef þú vilt að skiptin þín verði greind eða vilt skrá táknverkefnið þitt á BTI Hotwire tölvupóstlistann okkar, vinsamlegast hafðu samband við okkur .