BTI TIRGUS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS – 2019. GADA SEPTEMBRIS

Ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši, kopš mēs uzsākām BTI Verified programmu, lai pārbaudītu precīzus ziņojumus par kriptovalūtu apmaiņas apjomiem. Šajā periodā esam saņēmuši sadarbību no daudzām biržām, tādējādi būtiski samazinot mazgāšanas tirdzniecības rādītājus.

Kopš 2019. gada globālā mazgāšanas tirdzniecība reālajās Top-40 biržās ir samazinājusies par 35,7 %. Mūsu datu ziņojumu koplietošanas process ar daudzām no šīm biržām ir ļāvis uzlabot mehānismus “mazgāšanas” tirdzniecības kontu atklāšanai un to slēgšanai.

Datus par atsevišķu žetonu un biržu mazgāšanas tirdzniecību var atrast mūsu nesen atklātajā globālās mazgāšanas tirdzniecības izsekošanas lapā.

Saskaņā ar mūsu datiem šajā laikā vistīrākās biržas joprojām ir Kraken, Poloniex, Coinbase un Upbit. No otras puses, OKEx un Bibox mūsu reālajā Top 40 reitinga reitingā ir biržas ar vislielāko mazgāšanas tirdzniecības procentuālo īpatsvaru. Šo biržu viltotie apjomi pārsniedz 75%, tomēr to reālie apjomi (no kuriem izņemti mazgāšanas darījumi) joprojām pastāvīgi ierindo tās Top-20.

Analizējot tirdzniecības apjomus pa valstīm, tika konstatēts, ka Japāna un Amerikas Savienotās Valstis ir pasaules līderes starp valstīm, kurās ir vistīrākas biržas. Tas var būt saistīts ar vairākiem faktoriem, galvenokārt ar tiesiskajiem un regulatīvajiem standartiem šajās valstīs. Tomēr stingrāki regulējošie noteikumi ne vienmēr nodrošina vislabākās biržas.

Piemēram, arī Dienvidkorejā ir stingri uzraudzīta regulatīvā sistēma, taču iestādes nav pievērsušas uzmanību Bithumb, jo mūsu dati liecina, ka visu gadu tās ir intensīvi veica Dash un Monero tirdzniecību. Šie žetoni tiek mazgāti vairāk nekā 90 % no to apjoma.

Jaunas BTI verificētas biržas

Jaunākās BTI verificētās biržas ir Binance, Gemini, Bitflyer un Indodax. Binance tagad ir zem 10% mazgāšanas tirdzniecības pēc tam, kad 2019. gada pirmajos mēnešos tā svārstījās tuvu 20%. Turklāt ir pievienots Bitflyer, jo mūsu dati liecina, ka pēdējo mēnešu laikā tā vērtība ir zemāka par 5%. Gada sākumā mēs atradām Gemini aptuveni 12-15%, bet tagad arī tie ir zem 10%.

Mēs joprojām pārbaudām jebkuru apmaiņu, kas nepārsniedz 10 % mazgāšanas tirdzniecības. Biržām, kas vēlas sadarboties ar mums, lai samazinātu mazgāšanas darījumu skaitu, tiek nosūtīti datu pārskati, kas norāda uz mazgāšanas darījumiem un palīdz atbilstības komandām uzstādīt vai uzlabot tirdzniecības uzraudzības sistēmas. Biržas, kas vēlas saņemt BTI verifikāciju, var sazināties ar mums šeit. Ar BTI Verified programmas metodoloģiju un kvalifikāciju var iepazīties šeit.

Coinmarketcap (CMC)

CMC savā Top-10 “koriģētā apjoma” reitingā joprojām iekļauj daudzas krāpnieciskas biržas. Tās Top-10 sarakstā ir LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene un OEX, kuru dati liecina, ka mazgāšanas tirdzniecības likmes ir augstas – no 96,9 % līdz 99,7 %. Tas turpinās, jo CMC ierindo biržas pēc tirdzniecības apjoma bez jebkādām pamatpārbaudēm, kas motivē tirdzniecības platformas ziņot nepatiesus datus un ierindoties augstāk, tādējādi kļūstot lietotājiem redzamākas.

Saskaņā ar mūsu aprēķiniem starp 100 populārākajām biržām CMC ir 73 biržas, kurās pašlaik tiek mazgāti vairāk nekā 90 % no to apgrozījuma. Tādējādi tikai aptuveni ceturtā daļa CMC biržu publicē patiesu informāciju par savu patieso darījumu apjomu.

Šajos attēlos redzams, kas notiek, kad tirgotājs mēģina pārdot žetonus, izmantojot tirgus rīkojumu šajās krāpnieciskajās biržās. Mēs redzam 25-50% pilieni uz šiem garajiem sveču daktis (ar zemu pārdot apjomu) sakarā ar pasūtījumu grāmatas tiek piepildīta ar viltus likviditāti un darījumus neveic nekur netālu no apgalvotās top piedāvājumiem. Šāda veida diagrammas (piemēram, OEX zemāk) ar atkārtotiem pirkšanas modeļiem ar plakana apjoma bāriem un/vai neregulārām sveču formācijām joprojām ir redzamas vairāk nekā 70 % no CMC Top-100 “koriģētā apjoma” sarakstos iekļautajām biržām.

Daudzas no šīm biržām arī post spoku pasūtījumus un tirdzniecības izpildi, kas nekad faktiski noticis, lai mēģinātu un izveidot dabas apjoma modeļus (redzams apjoma metri Lbank diagrammas iepriekš ), kas nav tik acīmredzama kā plakana apjoma bāri pāri kuģa redzams OEX diagrammā.

BTI Hotwire

Šonedēļ mēs sākām sūtīt savu pirmo Hotwire e-pasta vēstuli, kurā brīdinām vietējos žetonu projektus par negodīgām biržām, kas mēģina no projektiem izspiest kotēšanas maksu, pamatojoties uz viltus apjomiem. Pašlaik mums ir reģistrēti vairāk nekā 700 žetonu projektu e-pasta vēstuļu, un mēs iesakām visiem, kas vēlas saņemt šos paziņojumus, sazināties ar mums. Mēs turpināsim sūtīt šos brīdinājumus, kad saņemsim informāciju par jaunām viltotām biržām.

Starp jaunākajām biržām, kas vilto savu apjomu un par kurām mums ziņoja daudzi žetonu projekti, un cenšas iegūt līdz pat 100 000 ASV dolāru par vienu žetonu kotēšanu, ir BitMax un P2PB2B biržas.

BitMax nepārprotami mazgā savus vislielākā apjoma žetonus USDC/USDT un PAX/USDT masveidā 4h segmentos, kā redzams šajos 1h diagrammu attēlos.

Uz P2PB2B diagrammās, mēs atkal varam redzēt garas sveces daktis ar lielu procentuālo kritumu par faktisko reālo pasūtījumu un atkārtojas pērk botu starp tiem.

Patiesie monētu apjomi

Saskaitot datus no reālajām Top-40 biržām pēc apjoma, Bitcoin joprojām tiek mazgāti aptuveni 50%. Ethereum ir aptuveni 75%, XRP – 55%, bet Litecoin – 74%. Lielāko daļu šīs mazgāšanas tirdzniecības var attiecināt uz OKEx, Bibox un Huobi.

Ethereum Classic, Monero un Dash ir visplašāk mazgātie tirdzniecības žetoni mūsu Top-25 ar vairāk nekā 80% viltotu apjomu, galvenokārt pateicoties OKEx, Bibox un Bithumb. Maker Dao, Binance Coin un LEO ir vismazāk mazgātie tirdzniecības žetoni no 25 populārākajiem žetoniem – mazāk nekā 25 % katrā.

Veļas mazgāšanas tirdzniecība starp 500 populārākajiem žetoniem, kuriem mēs sekojam, pēdējo 90 dienu laikā ir ar lejupejošu tendenci. VITE, XDN un IXT žetoniem bija vislielākais pieaugums mazgāšanas tirdzniecībā – par vairāk nekā 80 %. MORE, PIVX un ETHOS bija galvenie žetoni, kas šajā laikā samazināja mazgāšanas tirdzniecību par vairāk nekā 40%.

Pilnus mazgāšanas tirdzniecības rādītājus par visiem žetoniem var atrast mūsu izsekošanas lapā.

Stabilas monētas

Pēdējo 90 dienu laikā stabilākā monēta joprojām ir USDT, kas veido 94% no visa stabilā monētu tirdzniecības apjoma, no kura ir izslēgti mazgāšanas darījumi. Runājot par mazgāšanas tirdzniecību, USDT ir visaugstākā vērtība starp mūsu Top-40 vadošajām biržām pēdējo 90 dienu laikā – 67,3%.

USDC patiesais apjoms ir pieaudzis līdz 2. vietai un šobrīd ir visstraujāk augošā stabilā monēta šajā gadā, kā arī zemākā globālā mazgāšanas tirdzniecības vērtība, kas pēdējo 90 dienu laikā ir tikai 7%. TUSD ir aptuveni 12%, bet PAX – 13,7% no mūsu 40 populārākajām biržām.

DAI rāda 30.2% mazgāšana tirdzniecība starp mūsu top 40 un pašlaik ir 5. vietā no stabilu monētu.

Lai gan pēdējā gada laikā, kopš BTI veic savu darbību, esam panākuši lielu progresu, kriptovalūtu tirgū vēl ir daudz darāmā. Viltus tirdzniecības apjomi ievērojami izkropļo tirgus ainu, tādējādi maldinot investorus. Paturot to prātā, mēs iesakām tirgotājiem un investoriem pārbaudīt mūsu vietni vai pieslēgties mūsu datiem, izmantojot mūsu Clean API, lai iegūtu precīzus tirdzniecības apjomus biržās un to atsevišķos pāros.

BTI turpinās pievienot BTI Verified biržas un uzraudzīt kriptovalūtu ainavu, lai informētu gan investorus, gan tos, kas strādā ar žetonu projektiem, par patieso pašreizējo situāciju šajā jomā. Ja vēlaties, lai jūsu apmaiņa tiktu analizēta, vai vēlaties pieteikt savu žetonu projektu mūsu BTI Hotwire e-pasta sarakstam, lūdzu, sazinieties ar mums.